证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-027 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年度股东大会的议案》。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺 ...

| | 日期 | | | 会议 | 发表独立意见事项 | 发表意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 12 | 月 22 | 第三届董事会独立董事专门 | 《关于聘任公司第三届 | 同意 | | | 日 | | | 会议第一次会议 | 高级管理人员的议案》 | | 三、对公司经营管理进行调研的情况 本人作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独 立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 履行职责情况报告如下： 一、出席会议的情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事会 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-024 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及惠州市锦好 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会 工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人数量为 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超 500 人。2023 年上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 196 家，收费总额人民币 2.43 亿元。涉及主要行业有制造业、信息传输软件和信息 技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-013 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郑能恒因工作原因缺席，委托董事丘小乐代为表决。 董事熊志辉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法规及公司章程的规定 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-018 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独 立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 履行职责情况报告如下： 一、出席会议的情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： 二、发表独立意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相 关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2023 年任期内，本人根据相关 规定对有关事项发表独立意见或召开独立董事专门会议出具审查意见，具体情况 如下： | | 日期 | | | 会 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-022 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于公司股权激励计划首次授予及预留部分股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 6、2022 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2022 年股权激励计划之首次授 予及预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的议案》。公司监事会、 独立董事均对该调整事项发表了同意意见。北京大成（广州）律师事务所对该 调整事项出具了《法律意见书》。 7、2022 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监 事会第十五次会议，分别审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》和《关 于公司 2022 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第 ...

一、关于公司 2022 年股权激励计划首次授予及预留部分股票期权第一个行 权期行权条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》、《惠州市锦好医疗科技股份有限 公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的有关 规定，公司监事会对第三届监事会第二次会议议案的相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-023 1、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《2022 年激励 计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 符合《2022 年激励计划》中对首次授予及预留部分股票期权第一个行权 ...

2、成立日期：2012 年 3 月成立； 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-025 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了大信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审 计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 按照《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进 行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占 用资金情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表公允反映 了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作， 遵守职业道德规 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-014 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-010）和《2023 年度 报告摘要》（公告编号：2024-011）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三 ...

根据公司 2024 年 3 月 25 日披露的 2023 年度报告（财务报告已经审计），截 至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,990,495.55 元，母公司未分配利润为 96,341,816.21 元。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 是证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-020 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 98,071,643 股，根据扣除回 购专户 851,000 股后的 97,220,643 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,722,064.30 元。 （二）监事会意见 公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度权益分派预案的 议案》。监事会认为本次公司权益分派预案符合法律法规及《公司章程》、《惠州 市锦好 ...