证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-034 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于提 请召开 2023 年度股东大会的议案》，并于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 304 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4 ...

（一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证网"中证路演中心" （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年报业绩说明会。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-031 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、说明会类型 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体 ...

根据广东省科学技术厅下发的《广东省科学技术厅关于拟认定 2023 年度广东省工 程技术研究中心名单的公示》，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 申报的"广东省数字助听器工程技术研究中心"经过专家评审和网上公示等程序，正式 获得广东省工程技术研究中心的认定。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-032 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于公司被认定为 2023 年度广东省工程技术研究中心的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 四、备查文件 2024 年 4 月 15 日 《广东省发展改革委关于 2023 年广东省工程技术研究中心拟认定名单的公示》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 二、对公司的影响 广东省工程技术研究中心是指为提高产业自主创新能力和核心竞争力，突破战略性 新兴产业发展以及产业结构调整中的关键技术和核心装备制约，强化对重大战略任务、 重点工程的技术支撑和保障，依托企业、高校、科研机构等建设的研究开发实体，是省 级技 ...

惠州市锦好医疗科技股份 限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 34-00023 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行登3 80 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 京 市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telenhone, +86(10) 82330558 佳直 Fax· +86 (10) 82327668 网址 Internet: 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 34-00023 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的惠州市锦好医疗科技股份有限 ...

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 34-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业绩"盛管平台（hmt//acomof are contrass 張音雪的:京24NJD WUYIGE Certified Public Accountants LLF 1 1 13. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dis Belling China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 34-00003 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-021 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核 准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元， 发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元（超额 配售选择权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不含税） （超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超 额配售选择权行使后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基地建设 项目、智能助听器设计研究中心项目和补充流动资金。 （二）募集资金使用和余额情况 ...

惠州市锦好医疗科技股份有 限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 34-00022 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） c.mof.gov.cn 报告编码:京243 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 佐直 Fay: 网 til Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 34-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 惠州市锦好医疗科技股份 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-015 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 四、参加业务培训情况 《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责， 积极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行职责 情况报告如下： 一、 出席会议的情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事会次数 | 实际参加董事会次数 | 列席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | | 李忠轩 | 7 | 7 | 5 | 二、发表独立意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审 ...

法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予及预留授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 www.dentons.com 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：+86 20 8527 7000 传真：+86 20 8527 7002 二〇二 四 年 三 月 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予及预留授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：惠州市锦好医疗科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1. 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保 证：公司已经提供了本所为出具法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面 材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；公司提供给本所的文件和材料真实、 2 法律意见书 准确、完整、有效，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露， 并无隐瞒、虚假、重大遗漏之处，所有文件上的签名、印章均为真实， ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙）本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并出具了"致同验字（2021）441C000692 号"验资报告。 中信建投证券股份有限公司 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对锦好医疗 2023 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核 准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元， 发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元（超额 配售选择权行使后），扣除与发 ...