公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，向中国 银行股份有限公司惠州麦地东路支行申请不超过（含）人民币 5,000 万元的授信额度， 期限为一年，公司实际控制人王敏先生和王芳女士提供连带责任担保，具体授信事项 以银行审批和最终签订的相应合同为准。 二、审批决策程序 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-039 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，通过银行授信 的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促 进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三会议，审议通过了《关于公司向 ...

1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王敏、主管会计工作负责人彭月初及会计机构负责人（会计主管人员）彭月初保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-038 证 券 简 称 证券代码 : 872925 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-043 关于部分限制性股票定向回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事 会第三次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票价 格及数量的议案》和《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议 案》。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划》中"第十章 激励对象获授权益、行使权 益的条件"之"二、 行使权益的条件"之"（三）公司层面业绩考核指标"的规定： 本激励计划的考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，分三个考核期，每个会计 年度考核一次，公司各年度业绩考核指标如下： | 期间 | 业绩考核目标 | | | | | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-041 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。本次公司拟注销 99.3182 万份股票期权， 现将有关事项说明如下： 一、审议和表决情况 1、2022 年 3 月 25 日，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对 象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-046 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》、《惠州市锦好医疗科技股份有限 公司 2022年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"）的有关 规定，公司监事会对第三届监事会第三次会议议案的相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 一、关于公司 2022年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件未成就和首次授予及预留部分股票期权第二个行权期行权条件未成就议案的核查 意见 经核查，公司股权激励计划第二个考核期公司业绩层面考核要求为：2023年营 业收入不低于 3.5亿元或 2022年、2023年扣非后归属于上市公司股东净利润（调整 后）累计不 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年股权激励计划限制性股票价格及数量的议案》，对公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予数量 与授予价格进行调整，现将相关内容公告如下： 1、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于< 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、 《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于制定<惠 州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计 划限制性股票授予协议>的议案》，并审议通过《关于认定公 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-044 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 五 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 98,071,643 | 元。 | 97,686,643 | 元。 | | 第 十 七 条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | 第十七条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | | 98,071,643 | 股，均为人民币普通股。 | 97,686,643 | 股，均为人民币普通股。 | 关于拟减少注册资本暨修订《公司章程》公告 二、修订原因 因公司对 2 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-036 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 董事熊志辉因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出 1.议案内容： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-045 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投 ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 ` 东 东 方 昆 仑 ( 东 莞 ) 律 师 事 务 所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二四年四月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 : 法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议 于 2024 年 4 月 23 日 15:00 在公司会议室召开,会议由董事长王敏主持。本次股 东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统投票,网络投票的起止时间为: 2024 年 4 月 22 日 15:00 至 2024 年 4 月 23 日 15:00。经查验,本次股东大会召开的时间、地点、审议事项与公告披露的内容 一致。 N 经办律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称 ...