公告编号：2024-023 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年度审阅报告》 1.议案内容： 详见公司 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 公告编号：2024-023 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 7.召开情况合法合规性说明： 2.议案 ...

关于中泰证券股份有限公司 鉴于公司战略发展需要,经双方充分沟通与友好协商,双方决 定解除持续督导协议,并于 2020年7月17日签署了《无锡鼎邦换热 设备股份有限公司与中泰证券股份有限公司终止持续督导协议书》。 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具《关于 1 / 2 k公司 月 3 日 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司"或"无锡鼎 邦") 于 2018年8月2日起在全国中小企业股份转让系统挂牌,纳 入非上市公众公司监督,证券简称:无锡鼎邦,证券代码:872931。 无锡鼎邦于 2018年 4 月 24 日起聘请中泰证券股份有限公司(以下简 称"中泰证券"或"主办券商")担任推荐挂牌主办券商,并签订《推 荐挂牌并持续督导协议书》。 中泰证券在担任无锡鼎邦持续督导主办券商过程中,遵循勤勉尽 职的原则,对无锡鼎邦的信息披露资料进行了充分的事前谨慎核查, 依照双方签署的协议、中国证监会以及全国中小企业股份转让系统有 限责任公司制定的相关业务规则,督导和协助无锡鼎邦及时按照《中 华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试 行)》及其他有关规定办理信息披露等事宜,勤勉尽责、 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"无锡鼎邦")于2018 年8月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌,并纳入非上市公众公司 监管。证券简称：无锡鼎邦；证券代码：872931。 通过与无锡鼎邦友好协商,东吴证券股份有限公司(以下简称"本 公司"）欲承接其主办券商工作,并对其履行持续督导职责。为此， 本公司成立了专门的项目小组,对无锡鼎邦自挂牌以来的业务、公司 治理、财务及自挂牌以来的信息披露情况进行了核查,同意承接其主 办券商工作。本公司于2020年7月>| 日与无锡鼎邦签署了附生效条件 的持续督导协议书,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司 就变更主办券商事项出具无异议函之日起生效。2020年7月30日，全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了无异议函,前述协议于 2020年 月30起生效。 本公司已对无锡鼎邦的公司业务、公司治理、财务以及自挂牌以 来的信息披露情况进行必要的调查，将自持续督导协议生效之日起开 展持续督导工作并承担相应的责任。 东吴证券股份有限公司 关于与无锡鼎邦换热设备股份有限公司 签署持续督导协议的公告 东 ...

公告编号：2024-021 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过： 选举潘佳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 24 日审议并通过： 选举王仁良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 64,553,200 股，占公司股本的 99.04%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王凯先生为公司总经理，任职期限三年，自 ...

公告编号：2024-022 一、 换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》， 公司公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下： 1.战略委员会：选举王仁良、王凯、梁永智为战略委员会委员，其中王仁良 为召集人； 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、换届对公司产生的影响 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 公告编号：2024-022 三、备查文件 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会 2.审计委员会：选举周余俊、陆圣江、王丽萍为审计委员会委员，其中周余 俊为召集人； 3.提名委员会：选举陆圣江、周余俊、王 ...

依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号---独立董事》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关 资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司第三届董事会第一次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 公告编号：2024-019 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第一次 会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2024-019 经核查，我们认为，公司董事会对上述财务负责人聘任的审议和表决程序符 合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的 个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规 定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处 罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符 ...

公告编号：2024-018 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举潘佳先生为公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 无锡鼎邦换热设备股份有 ...

公告编号：2024-020 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 24 日审议并通过： 选举郑燕江先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （二）对公司生产、 ...

2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2024-015 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以电话方式通知 5.会议主持人：何建国 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 71 人，出席和授权出席职工代表 71 人。 二、会议议案及表决情况 与会职工代表经认真审议，并以书面投票的方式作出如下决议： 1、审议通过《关于公司第三届监事会职工代表监事提名人选的议案》。 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章 公告编号：2024-015 程》的有关规定，公司职工代表 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2024-017 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 7.召开情况合法合规性说明： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体董事审议，选举王仁良 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 公告编号：2024-017 先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 ...