证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-005 中纺标检验认证股份有限公司与通用技术集团财务有限责任公司 续签金融服务协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 鉴于公司与通用技术集团财务有限责任公司（以下简称"通用财务公司"） 签订的《金融服务协议》即将到期，为优化公司财务管理、提高公司资金使用效 率、降低公司融资成本和融资风险，经与通用财务公司协商，公司拟与通用财务 公司续签《金融服务协议》，双方继续进行金融业务合作。 住所：北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001 注册地址：北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001 公司与通用财务公司均为中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简 称"通用技术集团"）下属控股公司，本次交易构成关联交易。 （二）决策与审议程序 2025 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于公司与通 用技术集团财务有限责任公司续签<金融服务协 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-006 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 9:00。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 6 日 15:00—2025 年 3 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-003 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司与通用技术集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》即将到 期，为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风 险，经双方协商，公司拟与通用技术集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》， 双方继续进行金融业务合作。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《中纺标检验认证股份有限公司与通用技术集团财 务有限责任公司续签金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：2025-005）。 2. ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-002 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司续签<金融服务协议> 的关联交易议案》 1.议案内容： 鉴于公司与通用技术集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》即将到 期，为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风 险，经双方协商，公司拟与通用技术集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》， 双方继续进行金融业务合作。 具体内容详见公司于 20 ...

持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-001 中纺标检验认证股份有限公司 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市爱心 培实业发展 | 持股 | 5%以上 | 7,752,403 | 8.40% | 北京证券交易所上市 | | | 股东 | | | | 前取得 | | 有限公司 | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | 已减持 | 已减 | 减 | | 减持 | | 减持 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 PT 关于中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司2024年第四次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")的规定就公司本次股东大会的 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-079 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 75,153,744 股，占公司有表决权股份总数的 81.47%。 其中通过网络投票 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-078 中纺标检验认证股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕192 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易 所上市。 公司此次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使后，公司按照本次发行 价格 8.00 元/股，新增发行股票数量 138.75 万股，发行总股数扩大至 1,063.75 万 股，公司上市发行最终募集资金总额为 8,510 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-077 中纺标检验认证股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"） 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于更换中纺标检验认证股份有限公司持续 督导保荐代表人的函》。原保荐代表人王禾跃先生因个人工作变动原因，无法继续从 事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源承销保荐委 派赵辉先生接替王禾跃先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督 导期职责。 本次保荐代表人变更不影响申万宏源承销保荐对公司的持续督导工作。本次变 更后，申万宏源承销保荐负责公司持续督导工作的保荐代表人为徐鸿宇先生、赵辉 先生。 公司董事会对王禾跃先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 附件：赵辉简历 中纺标检验 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-069 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。 具体内容详见公司于 ...