证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-017 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吕怀立) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2024 年度，本人认真审阅各次会议的议案，积极参与各议题的讨论并提出合理 化建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。 2024 年度，公司董事会和股东会的召集和召开完全符合法定程序，重大经营决 策事项履行了相关审批程序，合法有效；本人对公司董事会审议的各项议案均投了 赞成票，未提出异议。 （二）参与独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况 1、参与独立董事专门会议工作情况 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、公正、认真、勤勉履行独立董事 职责，积极出席公司相关会议，审慎审议各项 ...

中纺标检验认证股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王玉萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，持续关注公司 规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，独立、 审慎行使职权认真审议相关会议各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职责情况 汇报如下： 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-016 一、独立董事基本情况及独立性 2022 年 2 月至今，本人担任公司独立董事职务，在公司连续担任独立董事的时 间为 3 年，同时兼任审计委员会及薪酬与考核委员会委员 ...

本季度报告未经会计师事务所审计。 公司负责人李斌、主管会计工作负责人牛艳花及会计机构负责人（会计主管人员）牛艳花保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 中纺标 证券代码 : 873122 中纺标检验认证股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025年3月31日） | （2024 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 398,885,515.84 | 397,178,868.98 | 0.43% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 341,760,425.56 | 342,745,675.66 | -0.29% | | 资产负债率%（母公司） | 7.87% | 8.51% | - | | 资产负债率%（合并） | 13.63% | 1 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-026 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第十三次会 议审议通过。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方 ...

中纺标 873122 Chinatesta Textile Testing & Certification Services Co., Ltd 中纺标官方微信 年度报告 中纺标检验认证股份有限公司 2024 1 2 1 月，中纺标获得 2024 年国际羽绒羽毛局（IDFB）认可实验室资质。 1 月，浙江中纺标连续两年成为 CIAA 推荐的年度合规抗菌检测实验室。 福建中纺标纳入海关总署进口服装检验采信机构名单，负责成人服装的检验检测。 3 月 9 日，福建中纺标乔迁新址，助力运动用品检测再攀高峰。 5 月，中纺标引进暖体假人系统已具备检测服务能力。 6 月，浙江中纺标获评"2024 年绍兴市博士创新站优秀案例"二等奖。 6 月，中纺标入选《中国检验检测品牌发展十年路》典型案例。 中纺标牵头起草的国际标准 ISO 105-C12:2024《纺织品 色牢度试验 第 C12 部分：耐工 业洗涤色牢度》正式发布。 7 月 8 日，中纺标顺利通过中国合格评定国家认可委员会 CNAS 扩项评审并获批医疗领域 新资质。 国家标准化管理委员会成立全国产业用纺织品标准化技术委员会，编号为 SAC/TC 606， 秘书处由纺织工 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 二〇二五年三月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 地址： 北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京中 关于中纺标检验 有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 / 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 北京中银律师事务所(以下简称"本所") 接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2025年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件、以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")的规定就公司本次股东大会的召 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-008 中纺标检验认证股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 61,972,509 股，占公司有表决权股份总数的 67.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总 数 7,972,509 股，占公司有表决权股份总数的 8.64%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 二、议案 ...

2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-007 中纺标检验认证股份有限公司 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师 事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意 投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司营业收入 20,283.24 万元，较上年同期增长 5.79%；归属于上市 公司股东的净利润 2,934.55 万元，较上年同期下降 11.47%；归属于上市公司股东扣 除非经常性损益的净利润 2,569.63 万元，较上年同期增长 8.40%；基本每股收益 0.32 元，较上年同期下降 11.11%；加权平均净资产收益率（扣非前）8.44%，加权平均净 资产收益率（扣非后）7.39%。 报告期末，公司资产总额 39,7 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中纺标检验认证股份有限公司 与通用技术集团财务有限责任公司续签金融服务协议 暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺标"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对 中纺标与通用技术集团财务有限责任公司（以下简称"通用财务公司"）续签金 融服务协议暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司与通用财务公司于 2022 年 3 月签署的《金融服务协议》将于 2025 年 3 月 8 日到期，为持续拓宽公司的融资渠道，保障现有融资渠道的畅通，降低融资 成本与财务费用，同时考虑财务控制和交易合理性，经与通用财务公司协商，公 司拟与通用财务公司续签为期三年的《金融服务协议》。根据协议，通用财务公 司在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。 二、关联方基本情况 公司间接控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司持 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-004 中纺标检验认证股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形 象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格和正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《中纺标检验认证股份有限公司章程》 的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 舆情信息的分类： （一 ...