中纺标 证券代码 : 873122 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李斌、主管会计工作负责人牛艳花及会计机构负责人（会计主管人员）牛艳花保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | \n√否 | | 是否存在未出席董事会审议季度 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-055 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》，公告编号：2024-057。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-058 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展 的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2024 年第三季 度权益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 125,057,556.78 元，母公司未分配利润为 42,002,487.72 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,242,108 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.300924 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 11,999,997.21 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-060 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 本次会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 9:00-10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-059 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交 2024 年第二次临时股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-056 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合 2024 年三季度工作情况及经营状况，公司编写了《2024 年第三季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易 ...

持股 5%以上股东拟减持公司股份不超过 1%的预披露公告 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-054 中纺标检验认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市爱 心培实业 | 持股 | 5%以 | | | 北京证券交易所上市 | | | | | 7,752,403 | 8.40% | | | 发展有限 | 上股东 | | | | 前取得 | | 公司 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | | | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 10 | 873122 | 中纺标 | 7656980 | 45880.67 | | | 2024-10- | | | | | | | | 832885 | 星辰科技 | 22321606.0 | 22139.51 | 当日收盘价涨幅达到29.80% | | 10 | | | | | | | 2024-10- | 833873 | 中设咨询 | 35521711.0 | 16968.32 | 当日收盘价涨幅达到23.54% | | 10 | | | | | | | 2024-10- | 835179 | 凯德石英 | 11703912.0 | 28914.26 | 当日收盘价跌幅达到-20.68% | | 10 | | | | | | | 2024-10- | | 艾融软件 | | | 当日收盘价跌幅达到-20.98% | | 10 | 830799 | | 256 ...

| | 公告日期 异常期间 | 2024-10-10 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 中纺标(873122) （股） | 连续竞价 | 7656980 | 成交金额（万 元） | 45880.67 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | 10187519.71 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 9908969.22 | 3845642.89 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 7889210.52 | 9555427.77 | | 买4 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | | | 7053012.67 | 0 | | 买5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | | | 6359598.88 | 16036.74 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 831526 | 凯华材料 | 14198262.0 | 49037.24 | 当日换手率达到56.23% | | 09 | | | | | | | 2024-10- 09 | 920099 | 瑞华技术 | 8621451 | 34248.27 | 当日换手率达到52.96% | | 2024-10- 09 | 832802 | 保丽洁 | 6883818 | 9078.29 | 当日换手率达到43.37% | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 09 | 872953 | 国子软件 | 35716804.0 | 89919.39 | 达到58.61% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离 ...