西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人西安天力金属复合材料股份有限公司董事会，现提名杨广洪为西安 天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与西安天力金属复合材料股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-075 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12 月7日至 12月18日接待了34家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年12月7日至2023年 12月18日 调研地点：天力复合一楼会议室 调研形式：电话、现场调研 调研机构：力量资本、中山证券、华夏基金、摩根基金、宝盈基金、长盛基 金、中信建投证券、国金证券、广发证券、东北证券、招商证券、东吴证券、申 万宏源、东莞证券、财信证券、人保资产、平安资管、粤港澳产融、千禾资本、 和易控股、巨鹿投资、成都放牛塘、合利私募、子沐研究、行远资本、厦门东阳 升、北证红盈、洪顺资本、中弘永道、宏道投资、中纳资本、志路亿捷投资、佳 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-074 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足相关规定要求，完善公司管理结构，根据公司2023年11月21日召开 的第二届董事会第十四次会议审议通过，将生产安环部变更为生产部，新设安 环部承担并履行安全环保相关职责。 三、备查文件 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2023年11月21日 二、组织机构调整对公司的影响 本次组织机构调整是为了进一步提升公司管理效率，规范公司治理结构， 加强公司安全生产意识，促进公司业务健康发展。 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-073 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 西安天力金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二届董事会第十四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据相关规定及公司管理发展需要，为进一步落实安全生产管理工作，拟成 立"安环部"。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号： 2023-074）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-072 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 | | 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 | | | 别及连带法律责任。 | | 一、投资者关系活动类别 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ☑ 其他（2023年北交所万里行调研活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8 日在西安市经开区泾渭工业园西金路公司会议室组织了2023年北交所万里行调研 活动。 （二 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：通讯 根据生产经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公 司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-071 2.会议召开地点：通讯会议 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 根据生产经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公 司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-069）。 3.会议召开方式：通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以书面、数据电文方 式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报 ...

天力复合 证券代码 : 873576 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-068 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年9月 14日至 9月25日接待了13家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年9月14日至2023年 9月25日 调研地点：天力复合公司 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券、中泰证券、晨鸣资管、兼济投资、天弘基金、海通证 券、大家资产、新华基金、盘京投资、华商基金、长盛基金、泓德基金、浦银安 盛 （上述排名不分先后） 上市公司接待人员：公司常务副总经理兼财务负责人孙昊、董事会秘书何波、 市场营销部部长王虎年、财务部部长蒙歆元。 ...

根据陕西省财政厅关于修订印发《陕西省金融发展专项资金管理办法》的通 知（陕财办金〔2022〕29 号），西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简 称"公司"）于近日收到拨付的省级上市奖补资金500万元。 二、政府上市奖励资金对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-067 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2023年9月27日 ...