证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-027 西安天力金属复合材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和《董事会审计委员会工作 细则》内部制度要求，公司拟修订《西安天力金属复合材料股份有限公司内部审 计制度》。相关事项已由审计委员会 2024 年第一次会议审议全票通过，公司第二 届董事会第十七次会议审议批准，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二章 审计机构和审计人员 第三条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计委员 会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计 专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员 会设召集人一名，由具有会计专业资格的独立董事委员担任。 第四条 董事会审计委员会下设内部审计部门,在审计委员会的指导下，内 部审计部门定期向审计委员会报告工作；内部审计部门设负责人一名。 二 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-029 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度 股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-028 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决结 果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事张禾、王小林、杨广洪回避表 决，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、独立董事津贴调整情况 二、本次调整对公司的影响 本次调整独立董事津贴的事项，符合公司实际生产经营情况，符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。 三、被查文件 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 为调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，根 据《西安天力金属复合材 ...

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安 天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对天力复合 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了现场核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286号)批准， 天力复合获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,495.00万股（含行使 超额配售选择权所发新股），发行价格为人民币9.35元/股，募集资金总额为人民 币139,782,500.00元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 124,469,292.46元。 上述募集资 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-013 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 6.会议列席人员：常务副总经理、财务负责人孙昊，副总经理吴江涛，副总 经理庞国庆，董事会秘书何波 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事会对 2023 年度工作的完成情况和 2024 年度工作安排。 董事康彦、樊科社、王小林因工作安排冲突原因缺席，委托董事顾亮、李淑 燕、张禾代为表 ...

天力复合 873576 年度报告 2023 1 西安天力金属复合材料股份有限公司 公司年度大事记 ① 2023 年 7 月，公司入选第五批国家级"专 精特新'小巨人'"企业。 ② 2023 年 2 月，公司获得工业和信息化部颁 发的"国家级绿色工厂"荣誉称号。 ⑤ 公司《核能用爆炸焊接材料关键制备技术 开发与应用》获得陕西省科学技术进步奖二 等奖。 2 ③ 公司股票"天力复合"于 2023 年 7 月 12 日正式在北京证券交易所上市交易。 ④ 陕西省层状金属复合材料工程研究中心 2023 年技术委员会第一次会议 7 月成功在西 安举办。 ⑥ 公司《半导体级多晶硅还原装置银钢复合 板爆炸焊接关键技术》获中国爆破协会科技 进步二等奖。 ⑧ 报告期内，公司共取得《一种薄银板的焊 接方法》等多项专利。 ⑨ 2023 年 12 月，陕西省工业和信息化厅发布《关于公布 2023 年陕西省质量标杆名单的通 知》，公司"无损检测成像技术在金属复合材料质量控制中的应用"项目经验被认定为 2023 年陕西省质量标杆。 ⑩ 公司全资子公司宝鸡天力获中共宝鸡市委军民融合发展委员会办公室认定的"宝鸡市军 民融合企业"称号。 3 ⑦ ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected performance that will exceed the market by over 20% [15][21]. Core Insights - The company, Tianli Composite, reported a revenue increase of 15.86% year-on-year, reaching 740 million yuan, and a net profit increase of 21.45%, amounting to 88.83 million yuan for 2023 [3][15]. - The company is the leading domestic producer of layered metal composite materials, with a market share of nearly 25% in titanium-steel composite materials, successfully achieving import substitution in various sectors [4][16]. - The company is expected to increase its production capacity to 35,000 tons by the end of 2024, driven by ongoing fundraising projects and a significant increase in procurement and sales to related parties [15][16]. Financial Performance Summary - Revenue for 2023 is projected at 740 million yuan, with a year-on-year growth of 15.9% [17]. - The net profit for 2023 is estimated at 89 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 21.1% [17]. - The company's gross margin is expected to be 23.6% in 2023, with a net margin of 12.0% [17]. - Earnings per share (EPS) for 2023 is projected at 0.81 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 25.6 [17]. Market Position and Competitive Landscape - Tianli Composite is recognized as a leader in the domestic market for layered metal composite materials, competing with international firms such as DMC and Asahi Kasei [16]. - The company has successfully broken the foreign monopoly in the nuclear power and electronic-grade polysilicon reduction furnace markets, indicating strong competitive advantages [16]. Future Outlook - The company anticipates a significant increase in procurement from related parties, expected to reach 247 million yuan in 2024, a 23% increase from 2023 [15]. - Sales to related parties are projected to grow by 129.7% to 66.25 million yuan in 2024 [15].

报公告 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-012 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度业绩快 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 740,175,162.67 | 638,877,530.38 | 15.86% | | 归属于上市公司股 | 88,832,363.28 | 73,141,385.39 | 21.45% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 72,894,286.00 | 59,271,457.43 | 22.98% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益 ...

国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 西安天力金属复合材料股份有限公司 天力复合 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师(西安)事务所 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临 时股东大会于 2024年 2 月 19 日召开。国浩律师(西安) 事务所(以下简称"本 所")经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-010 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,352,714 股，占公司有表决权股份总数的 77.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 31,693 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...