证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-012 公司于 2025 年 3 月 5 日收到中审众环出具的《关于变更签字注册会计师和 项目质量控制复核人的说明函》，现将有关情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、签字会计师和项目质量控制复核人的变更情况 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 雷小玲，1994 年通过注册会计师考试并开始从事上市公司审计，1997 年批 准注册成为中国注册会计师，2017 年开始在中审众环执业，先后为多家上市公 司提供服务，2024 年起为本公司提供审计服务。最近三年签署或复核 3 家以上 上市公司审计报告，具备专业胜任能力。 李玲，2000 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供服务。最近三年复核 3 家以上 上市公司审计报告，具备专业胜任能 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is expected to be ¥533,444,594.94, a decrease of 27.93% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders is projected to be ¥60,141,772.78, down 32.31% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated at ¥47,978,765.00, reflecting a decline of 34.06% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share are expected to be ¥0.5520, a decrease of 37.16% from the previous year[4] - Total assets at the end of the reporting period are projected to be ¥641,900,000.04, down 28.62% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company is expected to be ¥446,725,692.85, a decrease of 6.27% from the beginning of the period[5] Market Conditions - The company is facing structural overcapacity in some end-user industries, leading to reduced demand for project construction and weakened investment intensity[5] Strategic Initiatives - The company is optimizing marketing strategies and increasing R&D investment to develop new products and technologies, with breakthroughs in strategic emerging fields[6] - New products and applications in strategic fields are still in the early stages of market expansion, contributing minimally to overall revenue during the reporting period[6] Cautionary Notes - The company emphasizes that the reported data is preliminary and subject to change upon final audit, urging investors to be aware of investment risks[8]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-010 西安天力金属复合材料股份有限公司 一、 减持主体的基本情况 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 数量 | | 计划 减持 | | 减持 | | 减持 | 减持价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 方式 | | 期间 | 区间 | | 原因 | | | | （股） | | 比例 | | | | | | 源 | | | 陕 | 西 | 不 于 | 高 | 不 高 | 集 | 中 | 自 | 减 | 根据市场 | 北交所 | 公司经 | | 航 | 空 | 1,089,500 | | 于 1% | | 竞价 | 持 | 计 | 价格确定 | 上市前 | 营需要 | | 产 | 业 | | | | | | 划 | 公 | | 取得 | | | 资 | 产 | | | | | | 告 | 披 | | | | | 管 | 理 | | | | | | ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（西安）事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会于 2025 年 2 月 11 日召开。国浩律师（西安）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-008 西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长樊科社 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 82,412,852 股，占公司有表决权股份总数的 75.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 102 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

本次股票发行价格为人民币 9.35 元/股，募集资金总额为人民币 139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 124,469,292.46 元，其中超募资金净额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到 位情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 8 月 11 日出具了希会验字（2023）0018 号验资报告、希会验 字(2023)0031 号验资报告。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-007 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286 号) 批准，西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特 定合格投资者公开 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以数据电文方式发 出 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-002 5.会议主持人：董事长樊科社 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于委派子公司董事、监事及高级管理人员的议案》 1.议案内容 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-003 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2025 年度关联交易进行预计。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-006 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-004 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料、 | 采购原材料及生 | | | | 根据公司 年度业 | 2025 | | 燃料和动力、 | 产所需辅材；检 | 151,000,000.00 | | 88,368,200.00 | 务规划，预计金额中考 | | | 接受劳务 | 测费；后勤服务 | | | | 虑了部分业务发生的不 | | | | 费用；动力费等 | | | | 确定性。 | | | ...