证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-045 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以专人送达方式发出 1.议案内容： 董事长顾亮先生因工作安排和公司生产经营需要，申请辞去西安天力金属复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事长职务，继续担任公司董事一职。 为满足公司治理结构完整及董事会正常开展工作，根据《公司章程》相关规 定，公司董事会选举樊科社先生为公司第二届董事会董事长，不再担任公司总经 理，任期自董事会审议通过至本届董事会届满之日止。 本次会议的召集、召开和议案审议 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-046 西安天力金属复合材料股份有限公司董事长、高级管理人员 任免公告 聘任蒙歆元先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 免去樊科社先生的总经理职务，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述免职人员持有公 司股份 610,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。 免去孙昊先生的常务副总经理、财务负责人职务，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上 述免职人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-044 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 108,950,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.4 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.7 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-043 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月22日 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-043 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月22日 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-041 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上投资者调研会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月15日至2024年 5月16日 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-041 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上投资者调研会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月15日至2024年 5月16日 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-041 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于参加 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与 广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖 区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由陕西 上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（周三）15:00-17:00。 联系人：何波先生 联系电话：029-86968315 （二）会议召开地点 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1][12][27] Core Viewpoints - The company has shown steady growth in both revenue and profit, with 2023 revenue reaching 740 million yuan, a year-on-year increase of 15.86%, and a net profit of 88.85 million yuan, up 21.47% [1][24] - The company is positioned as a leading enterprise in the layered metal composite materials industry, benefiting from the demand for domestic substitutes and the rapid development of downstream industries [29] - The company is expected to achieve significant revenue growth in the coming years, with projected revenues of 892.23 million yuan, 1.079 billion yuan, and 1.263 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [12][21] Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved revenue of 175 million yuan, a year-on-year increase of 15.71%, and a net profit of 18 million yuan, up 48.04% [1][25] - The gross margin for 2023 was 22.23%, with a slight decrease of 0.11 percentage points, while the net margin improved to 12.00%, an increase of 0.55 percentage points [1][25] - The company’s R&D expenses decreased by 10.60% to 37 million yuan, contributing to a decline in the expense ratio to 10.39% [5][6] Market and Product Development - The company is expanding into new markets and fields, which is expected to enhance its business structure and balance [1][10] - The layered metal composite materials market is anticipated to grow significantly due to the increasing demand in nuclear power, new energy, and environmental protection sectors [11][29] - The company plans to complete its fundraising projects by the end of 2024, which will increase its production capacity to 35,000 tons of layered metal composite materials annually [26][28] Product Structure - In 2023, the product structure became more balanced, with titanium metal composites generating 453 million yuan in revenue, a decrease of 3.47%, while other metal composites saw a revenue increase of 74.84% to 277 million yuan [24][47] - The company’s focus on high-performance materials is expected to drive growth in various applications, including aerospace, chemical, and metallurgical industries [28][29]

西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-038 1.议案内容： 根据生产经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属 复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...