证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-046 福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.800000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 6 月 5 日 除权除息日为：2025 年 6 月 6 日 本次权益分派基准日未分配利润为 120,834,848.97 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 18,481,049 ...

中泰证券股份有限公司 关于福建省铁拓机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 公司本次发行价格为 6.69 元/股，初始发行股数为 22,266,300 股（未考虑超 额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,266,300 股的基础上全额行使超额 配售选择权新增发行股票数量 3,339,945 股，由此发行总股数扩大至 25,606,245 股。 初始发行规模 22,266,300 股股票对应的募集资金总额为 148,961,547.00 元 （超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 22,012,083.23 元 （超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 126,949,463.77 元（超 额配售选择权行使前）。截至 2024 年 3 月 1 日，上述募集资金已全部到账，并 由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字 [2024]24002480012 号《验资报告》。 1 全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,339,945 股对应的募集资金总 额为 22,344,232.05 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,016,379. ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-045 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金 | 累计投入 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计划投资 | 募集资金 | （%） | | | | | 总额（调整 | 金额 | （3）=（2） | | | | | 后）（1） | （2） | /（1） | | 1 | 募投项目沥青 装备智能化生 | 福 建 省铁拓 机械股份有 | 14,900.58 | 8,740.24 | 58.66% | | | 产建设项目 | 限公司 | | | | | 2 | 募投项目研发 中心建设项目 | 福 建 省铁拓 机械股份有 | 5,730.44 | 1,122.16 | 19.58% | | | | 限公司 | | | | 福建省铁拓机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-043 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 为增加公司收益，充分利用闲置募集资金，在不影响公司业务正常开展、确 保满足运营资金需求的前提下，公司拟计划使用闲置募集资金购买银行发售的安 1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡文章 全性高、流动性好的理财产品，使用资金总额度不超过 1,500 万元人民币（含 1,500 万元）。 公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全 ...

5.会议主持人：董事长王希仁 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-042 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为增加公司收益，充分利用闲置募集资金，在不影响公司业务正常开展、确 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出 保满足运营 ...

中泰证券股份有限公司 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"中 泰证券"或"保荐机构"）作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓 机械"或"公司"）的保荐机构，负责铁拓机械的持续督导工作，并出具 2024 年 度持续督导跟踪报告。 一、保荐机构持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行 规则制度 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度（包括但不限于关 | | | 联交易管理制度、募集资金管理办法、信息披露管理办 | | | 法、防止股东及关联方占用公司资金管理制度、内部审 | | | 计制度、内部控制管理制度等）。本督导期内，公司有 | | | 效执行了规则制度。 | | 3、监督公司募集资金存放与使用 | 保荐机构每月查阅公司募集资金账户对账单，核查公司 | | | 募集资金使用情况；每半年度前往募集资金 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-039 福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王希仁 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.2302%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人 ...

2024 年年度股东会的 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 法律意见书 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0032-06 号 致：福建省铁拓机械股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建省铁拓机械股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派林晖律师和陈威律师参加公司 2024 年年度股东会（以下 简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an earnings briefing on May 14, 2025, via an online platform, with participation from key executives and investors [3] - The company emphasizes the importance of accurate and complete information in its announcements, taking legal responsibility for the content [2] Group 2: Market Expansion and Sales - In 2024, the company achieved overseas sales of 207.36 million yuan, accounting for 45.50% of total annual revenue [9] - The company plans to strengthen market channels in Southeast Asia, Russia, the Middle East, and Africa, leveraging international trade shows and local talent [9] - The company has established a strong brand presence in Russia, with ongoing efforts to expand its market share [5] Group 3: Financial Performance - In 2024, the company reported total revenue of 455.69 million yuan, a year-on-year increase of 10.54% [14] - The net profit attributable to shareholders was 51.17 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 18.47% [14] Group 4: Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and has implemented energy-saving strategies, including innovative technologies to reduce resource consumption [6][7] - The company actively responds to national "dual carbon" goals through technological innovation and sustainable practices [6] Group 5: Research and Development - The company holds 562 patents, including 37 new invention patents, and is focused on intelligent manufacturing and environmental-friendly equipment [10] - In 2024, the company initiated six R&D projects aimed at enhancing product competitiveness and meeting diverse market needs [12]

(一)审议情况 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效 率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额 度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-046）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上 市公 ...