证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-051 福建省铁拓机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 23 日 活动地点：线上调研 参会单位及人员：中泰证券、博时基金、玄元投资、陕西德盈私募基金、华 美国际投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、总经理：高岱乐先生；董事会秘书、财务总监： 庄学忠先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：2024 年国内、海外的下游景气度如何？与公司在手订单的趋势变 化是否一致？ 回答：感谢您的关注！2024 年，公司国内再生设备和原再生一体式设备市 场景气度较好，原生设备景气度相对一般，海外市场景气度相对都比较好，与公 司在手订单的趋势变化一致。 问题 ...

一、 授权现金管理情况 (一)审议情况 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超 过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环 滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-050 福建省铁拓机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-046）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定， ...

福建省铁拓机械股份有限公司 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-049 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 (一)审议情况 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超 过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环 滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-046）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定， ...

福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 97,881,851.07 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 23,101,311.25 元。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-047 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 92,405,245 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股 1 个月以上 ...

一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福 建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2024〕256 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 中泰证券股份有限公司关于福建省铁拓机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为福建 省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对铁拓机械履行持续 督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对铁拓机械使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 单位：万元 截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位： ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-044 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为增加公司收益，充分利用闲置募集资金，在不影响公司业务正常开展、确 保满足运营资 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-046 福建省铁拓机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024年2月28日，福建省铁拓机械股份有限公司发行普通股22,266,300股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.69 元/股，募集资金总 额为 148,961,547.00 元，实际募集资金净额为 126,949,463.77 元，到账时间为 2024 年 3 月 1 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,339,945 股， 募集资金总额为 22,344,232.05 元，实际募集资金净额为 20,327,852.84 元，到账 时间为 2024 年 4 月 8 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | | | 单位：万元 | | --- ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-048 福建省铁拓机械股份有限公司 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第 二届董事会第十次会议、2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于 拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年4月 19日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订公司 章程公告》（公告编号：2024-036）。 二、工商变更登记情况 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于2024年5月22日取 得泉州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更后，注册资本由 "6679.9000万元整"变更为"9240.5245万元整"除以上变更外，《营业执照》记载 的其他工商登记事项未发生变更。具体工商登记信息如下： ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-045 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为增加公司收益，充分利用闲置募集资金，在不影响公司业务正常开展、确 保满足运营资金需求的前提下，公司拟计划使用闲置募集资金购买银行发售的安 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡文章 全性高、流动性好的理财产品，使用资金总额度不超过 8,000 万元人民币（含 8,000 万元）。 公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全的产品 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 章 程 2020 年 1 月 20 日股份公司首次股东大会通过 2020 年 8 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会第一次修订 2021 年 7 月 21 日 2021 年第二次临时股东大会第二次修订 2021 年 12 月 6 日 2021 年第三次临时股东大会第三次修订 2022 年 1 月 21 日 2022 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 16 日 2021 年年度股东大会第五次修订 2023 年 5 月 31 日 2023 年第三次临时股东大会第六次修订（北交所上市后生 效） 2023 年 9 月 13 日 2023 年第四次临时股东大会第七次修订（北交所上市后生 效） 2024 年 5 月 10 日 2023 年年度股东大会第八次修订 中国·泉州 二〇二四年五月 | | | | | | | | | 福建省铁拓机械股份有限公司章程 福建省铁拓机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《 ...