福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0032-02 号 致：福建省铁拓机械股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建省铁拓机械股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派林晖律师和陈威律师参加公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-042 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王希仁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.2302%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 同意股数 6 ...

铁拓机械 证券代码 : 873706 福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 单位：元 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王希仁、主管会计工作负责人庄学忠及会计机构负责人（会计主管人员）柯立云保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情 ...

第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-037 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-040 二、 取消议案的情况说明 福建省铁拓机械股份有限公司 关于2023年年度股东大会取消部分议案暨2023年年度股东 大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2023年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 873706 | 铁拓机械 | 2024/5/6 | 事会充分考虑当前市场形势、公司实际经营发展过程中的资金需求情况等因素， 决定取消提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，公司 取消2023年年度股东大会第9项议案，即《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》。 2024年4月25日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》。 三、 除上述取消的议案外，上市公 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-038 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股 份有限公司 2024 年第一季度报告》，展现了公司 2024 年第一季度经营情况。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事长蔡文 ...

铁拓机械 873706 1 2023 福建省铁拓机械股份有限公司 年度报告 公司年度大事记 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 33 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 56 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 59 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 61 | | 第九节 | 行业信息 65 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 66 | | 第十一节 | 财务会计报告 76 | | 第十二节 | 备查文件目录 164 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王希仁、主管会计工作负责人庄学忠及会计机构负责人（会计主管人员）柯立云保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-035 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"于 2024 年 4 月 19 日在北京 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《福建省铁拓机械股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019），为方便广大投资者更深入 了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，现定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 福建省铁拓机械股份有限公司定于 2024 年 5 月 9 日(周四)15：00-17：00） 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-036 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 1.因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使 超额配售选择权，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进 行修改。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经北京证 | | 第三条 公司于 2023 年 22 日经北京证 | 1 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-031 福建省铁拓机械股份有限公司 | 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员会 第一次会议 | 2023年3月31日 | 1、关于2022年年度报告及摘要的 2、关于2022年度财务决算报告的 议案； | 同意 | | | | 议案； | | | | | 3、关于聘任华兴会计师事务所 | | | | | （特殊普通合伙）为公司2023年度 | | | | | 审计机构的议案。 | | 1 | | | 1、关于聘请本次申请向不特定合 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 格投资者公开发行股票并在北交所 | | | | | 上市相关中介机构的议案； | | | | | 2、关于公司内部控制评价报告及 | | | 第二届审计委员会 第二次会议 | 2023年5月15日 | 鉴证报告的议案； | 同意 | | | | 3、关于公司最近三年非经常性损 | | | | | 益明细表及鉴证报告的议案； | | | | | 4、关于公司20 ...