证券简称：铁拓机械 证券代码：873706 福建省铁拓机械股份有限公司 Fujian Tietuo Machinery Co., Ltd. （福建省泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园 1 号） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年三月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书所披露信息的真 实、准确、完整，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并依法承担法律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说明 书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《福建省铁拓机械股份有限公 司招股说明书》中相同的含义。 一、重要承诺 （一）与本次公开发行有关的承诺事项 1、限售承诺 发行人实际控制人、控股股东王 ...

公告编号：2024-013 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，福建省铁拓机械股份有限公司的股票将于 2024 年 3 月 8 日在 北京证券交易所上市。 证券简称：铁拓机械 证券代码：873706 本次公开发行股票数量：2,226.6300 万股 2,560.6245 万股（超额配售选择权全额行使后） 福建省铁拓机械股份有限公司 公开发行后总股本：8,906.5300 万股 9,240.5245 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 6.69 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。本公 司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解公司 相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：福建省铁拓机械股份有限公司 法定代表人：王希仁 注册地址：福建省泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园 1 号 联系人：庄学忠 电话：0595-22091180 （二）保荐机构（主承销商 ...

公告编号：2024-011 关于签署募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023 年 12 月 22 日经北京证券交易 所上市委员会审核通过，并于 2024 年 2 月 5 日经中国证券监督管理委员会同意注 册（证监许可〔2024〕256 号）。 公司本次公开发行股票 22,266,300 股（超额配售选择权行使前），每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为 6.69 元，募集资金总额人民币 148,961,547.00 元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）22,012,083.23 元（超额配售选择权行使前）， 实际募集资金净额为人民币 126,949,463.77 元（超额配售选择权行使前）。募集 资金已于 2024 年 3 月 1 ...

公告编号：2024-010 福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 （一）网上申购缴款情况 （二）网上配售情况 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）的申请已于 2023 年 12 月 22 日经北京证券交易所（以下简 称"北交所"）上市委员会审核通过，于 2024 年 2 月 5 日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕256 号文同意注册。 本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称"中 泰证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"铁拓机械"， 股票代码为"873706"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合 的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行 业可比公司估值水平、募集资金需求等因 ...

华 发 集 团 旗 下 企 业 同比增长(%) -29.07 47.10 14.69 同比增长(%) -60.44 147.90 49.98 新股覆盖研究/ 新股覆盖研究/ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (一) 基本财务状况 . | | | | | | | | | | | (二) 行业情况 . | | | | | | | | | | | (三) 公司亮点 . | | | | | | | | | | | ( 四 ) | | | | | | | | | | (五) 同行业上市公司指标对比 | | | 表 1: 公司 IPO 募投项目概况 . 请务必阅读正文之后的免责条 ...

中泰证券股份有限公司 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2024 年 2 月 发行保荐书 宁文昕先生，保荐代表人，博士研究生学历，现任中泰证券股份有限公司投 资银行业务委员会上海投行总部副总经理，主要负责或参与了金雷股份、泰和科 技、兰剑智能、富信科技等 IPO 项目。主持并参与金雷股份 2016 年、2019 年及 2022 年非公开发行项目申报及发行工作，西菱动力 2020 年及 2021 年、鲁银投 资 2021 年非公开发行项目负责人，大金重工、新华医疗非公开联合主承销项目 负责人。鲁银投资 2019 年、水发燃气 2020 年重大资产重组项目负责人，水发燃 气、常铝股份及雅博股份上市公司收购项目负责人，鲁银投资 2020 年可交换债 项目负责人，水发燃气 2022 年发行股份购买资产项目负责人，具有丰富的企业 融资和资本市场运作经验。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"发 ...

中泰证券股份有限公司 关于 福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 （济南市市中区经七路86号） 2024 年 2 月 3-2-0 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"、"保荐机构" 或"本保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等法律法规和中国证监会及北交所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。若因保荐机构为发行人向不特定合格投资者公开发 行股票并在北交所上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 本文件中所有简称和释义，如无特别说 ...

福建天衡联合律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 | | | | 引 | 言 2 | | --- | --- | | | 一、释义 2 | | | 二、律师声明事项 4 | | 正 | 文 6 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立和整体变更 11 | | | 五、发行人的独立性 14 | | | 六、发起人或股东（实际控制人） 15 | | | 七、发行人的股本及演变 17 | | | 八、发行人的业务 19 | | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | | 十、发行人的主要财产 22 | | | 十一、发行人的重大债权债务 24 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 26 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 27 | | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 28 | | | 十六、发行人的税务 ...

公告编号：2024-008 福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北 交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投 资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实 施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务 办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协 会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向 不特定合格投资者公开发行股票并 ...

报备防伪码: | | | | | | | | | | | | 报备防伪号:8A597373C1004056 报告文号:华兴审字〔2022〕21012320016号 报告日期:2022年01月05日 报备时间: 2022年01月19日 11:17:27 签字注师:刘见生,方莉 福建省铁拓机械股份有限公司 审计报告 事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话:0591-87858259 传 真:0591-87842345 通 信 地址:福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层 如对上述报备资料有疑问的,请与福建省注册会计师协会联系 会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任 防伪查询: http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx 注协电话:0591-87097005 4-1-1-1 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN Hudong Road Fuzhou Fuilan China 由话(Tel) 0591-87852574 告 一般 华兴审字[2022]21012320016号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...