证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-002 新疆科力新技术发展股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 《司维岭先生辞职报告》 （一）对公司治理结构的影响 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 司维岭先生辞职后将继续担任公司其它非董监高管理职务，其所负责的工作将平 稳交接，不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司董事会对司维岭先生在任职期 间为公司发展作出的积极贡献，表示衷心的感谢！ 三、备查文件 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 2 月 20 日收到副总经 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-099 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理议案》，公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结 构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品，不影响募集资金投资计划正 常进行。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易期满之日。公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核 查意见。具体内容详见 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-098 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.58%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总 数 26,443,200 股，占公司有表决权股份总数的 30.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0869 号 致：新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师以视频方式 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-097 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 昆仑银行股份有限公 | 新疆科力新技术发展 | 88202000017728000010 | | | 司克拉玛依钟楼支行 | 股份有限公司 | | 公司开立的募集资金现金管理专用结算账户不会存放非募集资金或用作其 他用途，在理财产品到期且无下一步理财产品购买计划时，存放于上述账户的理 财本金及累计的理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将对上述专用结 算账户进行注销。 特此公告。 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-090 新疆科力新技术发展股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 10 月 18 日，新疆科力新技术发展股份有限公司发行普通股 21,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 7.32 元/股，募集资金总额 为 153,720,000.00 元，实际募集资金净额为 129,112,946.42 元，到账时间为 2024 年 10 月 22 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,774,960.83 元，到账时间为 2024 年 11 月 28 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 5 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-095 新疆科力新技术发展股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 12 月 5 日第四届董事会第三次会议修订并审议通过，本制度 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护新疆科力新技术发展股份有限公司 （以下简称"公司"）合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司 经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及控股 子公司（下简 ...

及支付发行费用的鉴证报告 RSM | 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 新疆科力新技术发展股份有限公司 容诚专字|2024|100Z1332 号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行_整 一、 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | 2 | | 1-3 | 行费用专项说明 H - 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 本鉴证报告仅供科力股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为科力股份公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-092 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （六）出席对象 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 16：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 23 日 15:00—2024 年 12 月 24 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

东莞证券股份有限公司 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 1 资金净额为人民币20,774,960.83元。截止2024年11月28日，上述募集资金已到账， 并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了容诚验字 [2024]100Z0031号《验资报告》。 综上，科力股份本次发行实际募集资金总额为人民币176,778,000.00元，扣除 发行费用（不含税）人民币26,890,092.75元，实际募集资金净额为人民币 149,887,907.25元。 核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为新疆科力 新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对科力股份使用募集资 金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 科力股份于2024年9月 ...