公告编号：2024-073 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员 会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1335 号文批复 同意注册。东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构（主承 销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 7.32 元/股，本 次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 2,100.00 万股，发行后总股本为 8,492.15 万股，本次初始发行数量占发行后总股本的 24.73%（超额配售选择权行 使前）。发行人授予东莞证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额 配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,415.00 万股，发行后总股本扩大 至 8,807.15 万 ...

东莞证券股份有限公司 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份""发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在 北京证券交易所上市的申请已于2024年8月9日经北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市委员会审议通过，并于2024年9月27日获中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1335号文同意注册。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构（主承销 商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证 监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第210号）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细 则》（北证公告〔2023〕15号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券 交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告 〔2023〕55号）（以下简称"《实施细 ...

公告编号：2024-074 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已 获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1335 号文批复同意注册。东莞证 券股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发 行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在东莞证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行 网下询价和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量 2,100.00 万股，发行后总股本 为 8,492.15 万股，本次初始发行数量占发行后总股本的 24.73%（超额配售选择 权行使前）。发行人授予东莞证券不超过初始发行规模 15 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 章程（草案） （北交所上市后适用） 二零二三年八月 1 7-1-1-1 | 第一节 | 股东 11 | | --- | --- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第十章 | 通知和公告 44 | | 第一节 | 通知 45 | | 第二节 | 公告 45 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 ...

公告编号：2024-071 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 2024 年 10 月 15 日 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日披露的《关于股东所持公司股票自愿限售的更正公告》（公告编号：2024-070） 中，更正后的各股东自愿限售期间系公司股票在全国股转系统挂牌的限售期间。 自公司公开发行股票并在北交所上市之日起，全体股东将履行其股票限售相 关承诺：现有全体股东所持公司股票在北交所上市之日起限售期均不短于 12 个 月。公司股东关于所持股票在北交所上市后的限售承诺详见北交所官方网站于 2024 年 10 月 9 日披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司招股说明书》 （https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-10-09/1728459067_272542.pdf ）。 为避免投资者对公司于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的股东 自愿限售相关公告内容产生 ...

公告编号：2024-064 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 24,916,140 股，占公司总股本 38.98%，涉及自愿 限售股东 30 名。 公告编号：2024-064 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | 是否为公 | 是否为 | 是否为控 | 本次限 | 开发行前 | 本次自愿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股 | 股股东、 | 是否为公 | 本次限 | 售后该 | 未直接持 | 董事、监 | 截止 | ...

公告编号：2024-070 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 二、更正事项的具体内容 关于股东所持公司股票自愿限售的更正公告 新疆科力新技术发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正事项概述 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/） 上披露了《关于股东所持公司股票自愿限售的公告》（公告编号：2024-064），经 事后核查，公告部分表述有误，现对报告部分内容进行更正。 《关于股东所持公司股票自愿限售的公告》（公告编号：2024-064）之"二、 本次股票自愿限售的明细情况"，全体自愿限售股东的自愿限售期间均修改为"自 提交自愿限售申请之日（2024 年 10 月 14 日）起至公司完成股票公开发行并在 北京证券交易所上市之日，或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之 日 ...

公告编号：2024-069 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 15 日审议并通过： 选举赵波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 20,177,460 股，占公司股本的 31.5660%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任赵波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 20,177,460 股，占公司股本的 31.5660%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任徐晓红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 151,860 股，占公 ...

公告编号：2024-068 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于2024年10月15日召开，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指 引第2号——独立董事》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《新疆科力新技术发展股份有限公司独立董事工作制度》 等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负 责的态度及独立判断的原则，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议 案发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为： 公司董事会聘任赵波先生担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第一次 会议审议 ...

公告编号：2024-066 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以当场和电话等 通讯方式发出 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事孟樊山、马凤云因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选 ...