东莞证券股份有限公司 关于 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年六月 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本保荐机构"）接受新 疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"科力股 份"）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构。 东莞证券及保荐代表人王健实先生、孙海云女士根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以 下简称"《发行注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 ...

东莞证券股份有限公司 关于 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年六月 北京证券交易所： 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"科力 股份"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，并 委托东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为本次 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《发行注册办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等法律法规和中国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 本上市保 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0502 号 致：新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师以视频方式出 ...

公告编号：2024-048 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股 份总数 15,199,080 股 ...

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告编号：2024-047 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京 证券交易所上市，2023 年 9 月 25 日，公司在东莞证券股份有限公司的辅导下，已通过 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）新疆监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 9 月 26 日，公司向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报送了向不特 定合格投资者公开发行股票并上市的申报材料。 2023 年 9 月 28 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2023090013）， 北交所已受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 2023 年 9 月 28 日，公司招股说明书等文件已在北交所官网上披露，具体详见 ...

关于新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市申请文件的 第二轮审查问询函之回复 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体 | | 对招股说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。 8-7-1 问题 1.收入下滑原因及业务成长性 保荐机构暨主承销商 二〇二四年六月 北京证券交易所： 贵交易所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于新疆科力新技术发展股份有限公 司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"第 二轮审核问询函"）已收悉。新疆科力新技术发展股份有限公司（（以下简称"科 力股份""发行人""公司"）与东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）、容诚会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关 方对第二轮审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与（《新疆科力新技术发展股份有限公司招 股说明书（申报稿）》 ...

关于新疆科力新技术发展股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核 问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]100Z0646 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核 问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]100Z0646 号 北京证券交易所： 贵交易所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于新疆科力新技术发展股份有限公 司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"第 二轮审核问询函"）已收悉。容诚会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称 "申 报会计师"）作为新疆科力新技术发展股份有限公司（（以下简称"科力股份""发行 人"" ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 新疆科力新技术发展股份有限公司 补充法律意见书(二) 录 目 | 第一节 正文 | | --- | | 第一部分 本次发行上市相关事项更新 | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、本次发行上市的主体资格 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的独立性 | | 五、发起人、股东和实际控制人 | | 六、发行人的股本及演变……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 七、发行人的业务…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 八、关联交易及同业竞争………………………………………………………………………………………… ...

关于新疆科力新技术发展股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]100Z0645 号 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]100Z0645 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 北京证券交易所： 贵交易所于 2023 年 10 月 30 日出具的《关于新疆科力新技术发展股份有限 公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问 询函"）已收悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"） 作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份""发行人""公司"） 公开发行股票并在 ...

问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]100Z0596 号 北京证券交易所： 贵交易所于 2024 年 3 月 18 日出具的《 关于新疆科力新技术发展股份有限公 司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称"第 三轮审核问询函"）已收悉。容诚会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"申 报会计师"）作为新疆科力新技术发展股份有限公司《（以下简称"科力股份""发 行人""公司"）公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报会计师，对问询 函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现专项说明 如下，请予审核。 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核 问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]100Z0596 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina. ...