安徽省六武高速公路有限公司 已审备考财务报表 2021年度、2022年度及 截至2023年6月30日止六个月期间 安徽省六武高速公路有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 二、 | 已审备考财务报表 | | | | | | 备考资产负债表 | | 6 | | | | 备考利润表 | | 7 | | | | 备考现金流量表 | 8 | - | 9 | | | 备考财务报表附注 | 10 | - | 53 | 审计报告 安永华明（2023）专字第60904999_B08号 安徽省六武高速公路有限公司 安徽省六武高速公路有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽省六武高速公路有限公司的备考财务报表，包括2021年12月31 日、2022年12月31日、2023年6月30日的备考资产负债表，2021年度、2022年度及 截至2023年6月30日止六个月期间的备考利润表、备考现金流量表以及相关备考财务 报表附注。 我们认为，后附的安徽省六武高速公路有限公司的备考财务报表在所有重大方面 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 备考合并财务报表及审阅报告 2022年度及截至2023年6月30日止六个月期间 安徽皖通高速公路股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审阅报告 | 1 | - | 2 | | 备考合并资产负债表 | 3 | - | 4 | | 备考合并利润表 | 5 | - | 6 | | 备考合并财务报表附注 | 7 | - | 84 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审阅报告 安永华明（2023）专字第60904999_B09号 安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的安徽皖通高速公路股份有限公司（"贵公司"）按照备考合并 财务报表附注二所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括2022年12月31日、 2023年6月30日的备考合并资产负债表，2022年度及截至2023年6月30日止六个月期 间的备考合并利润表以及有限的备考合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注 二所述的编制 ...

国浩律师(合肥)事务所 之 补充法律意见书(一) 國浩律師(合肥)事務所 ANDALL LAW FIRM (HEFEI) 安徽省合肥市政务区怀宁路200号置地柜悦中心12层 邮编:230000 电话/Tel:+86 0551 65633326 传真/Fax: +86 0551 65633323 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 2023年10月13日 国浩律师(合肥)事务所 补充法律意见书(一) 关于 国浩律师(合肥) 事务所 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之补充法律意见书(一) 安徽皖通高速公路股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 本所律师现根据《证券法》《公司法》《重组管理办法》《注 册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、行政法规和规 范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神,就本次交易相关批准与授权的进展情况等事项进行核查 并出具本补充法律意见书。 本补充法律意见书系对《法律意见 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于公司九届三十八次董事会审议事项的 独立意见 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司购买其所持有的安徽省六武高速 公路有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过 35 名符合 条件的特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （六）本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次拟向上海证券交易所等监管机构 提交的法律文件合法、有效。 （以下无正文） （二）本次交易所涉及的相关议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审 议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合国家有关法律、法 规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是 中小投资者利益的情形。 （三）为保证本次交易申报文件中的财务数据处于有效期内，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件之规定，公司聘 请了安永华 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-046 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"皖通高速"、"公司"、"上市 公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买安徽省交通控股集团有限公司 （以下简称"交易对方"）持有的安徽省六武高速公路有限公司（以下简称"标 的公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法规的规定，公司董事会 对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如 下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况核查期间 本次交易事宜的股票交易核查 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-044 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式，购买安徽省交通控股集团有限公司（以下简称 "交易对方"）持有的安徽省六武高速公路有限公司（以下简称"标的公司"） 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 2023 年 10 月 13 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 批准本次交易的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于〈发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要 的议案》等与本次交易相关的议案，详情详见公司同日发布的相关公告。 公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其 摘要。 本次补充和 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽皖通高速公路股份有限公司本次交易 摊薄即期回报及采取措施的核查意见 经核查，独立财务顾问认为：本次交易有利于提升上市公司的资产规模、收 入规模和利润规模，但由于本次交易后上市公司的总股本规模将有所增加，上市 公司的每股收益较本次交易前有所下降。特此提醒投资者关注本次交易可能摊薄 即期回报的风险。 二、上市公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措 施 为应对本次交易导致的上市公司即期回报被摊薄的风险，上市公司根据自身 经营特点制定了以下填补即期回报的措施。上市公司制定填补回报措施不等于对 未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，提请投资者关注相关风险。 （一）积极加强经营管理，提高持续经营能力 本次交易完成后，上市公司将加快对标的资产的整合，充分调动标的公司各 方面资源，及时、高效完成标的公司的经营计划，争取更好地实现标的公司预期 效益。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产 ...

国浩律师(合肥)事务所 关于安徽皖通高速公路股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 之 专项核查意见 國浩律師(合肥)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HEFEI) 地址:安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号置地 · 栢悦中心 12 楼 电话: (0551) 65633326 传真: (0551) 65633323 二零二三年十月 国浩律师(合肥)事务所 专项核查意见 国浩律师(合肥)事务所 关于安徽皖通高速公路股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 之 专项核查意见 致:安徽皖通高速公路股份有限公司 国浩律师(合肥)事务所(以下简称"本所")接受安徽皖通高速公路股份 有限公司(以下简称"上市公司"或"皖通高速"）的委托,担任皖通高速发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 -- 上市公司重大资产重组》《监 管规则适用指引 -- 上市类第1 号》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国 ...

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2023-047 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第 一次 H 股类别股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股 东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，2023 年第一次 H 股类别股东大会采用的表决方式为现场投票 参加网络投票的 A 股股东在公司 2023 年第一次临时股东大会上投票，将视 同在公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会的对应议案进行同样的表决。参加现 场会议的 A 股股东将分别在公司 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次 A 股 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第三十七次会议审议有关事项的 独立意见 因此我们同意本次董事会审议通过的上述聘任决议。 （此页无正文，为安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第三十七次会议 独立意见之签字页。） 独立董事签署： 刘浩： 章剑平： 方芳： 二Ｏ二三年九月二十八日 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们 作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第三十七 次会议审议的《关于公司高级管理人员变动的议案》所涉及事项发表如下意见： 因工作变动原因，陶文胜先生不再担任本公司执行董事、总经理职务。经董 事长项小龙先生提名，聘任汪小文先生为公司总经理。 经核查，我们认为汪小文先生具备履行职责所需的工作经验和专业知识，任 职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不 得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入 尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通 过，本次董事会关于聘任总经理 ...