股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-040 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事宜取得安徽省交通控股集团有限公司批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买安徽省交通控股集团有限公司（以下简称"安徽交控集团"）所持 有的安徽省六武高速公路有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 二、请你公司依法履行相关程序，有序推进上述事宜的相关工作，维护国 有资产权益和广大投资者利益，促进公司高质量发展。" 本次交易方案尚需提交公司股东大会审议，并需取得相关主管部门的批 准、核准、注册或同意。相关事项能否取得必要批准，以及最终获得批准的时 间均存在不确定性。公司郑重提示广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 近日，公司收到国有资产监督管理部门授权机构安徽交控集团出具的《关 于安徽皖 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-039 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）于二〇 二三年九月二十日（星期三）上午以通讯方式召开了第九届监事会第二十七次会 议。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，全体监事均亲自出 席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事 会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。 与会监事认真审议并一致通过了《关于本公司转让所持类金融公司股权的议 案》，有关事项公告如下： 为聚焦公路主业，实现高质量发展，本公司拟将所持合肥市皖通小额贷款有 限公司（以下简称"皖通小贷"）10%的股权、所持安徽新安金融集团股份有限 公司（以下简称"新安金融"）6.6225%的股份、所持安徽新安资本运营管理有 限公司（以下简称"新安资本"）6.6225%的股权（以上 3 家公司简称"标的公 司"）以非公开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 重要内容提示： 1 关联交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 拟将所持合肥市皖通小额贷款有限公司（以下简称"皖通小贷"）10%的股权、 所持安徽新安金融集团股份有限公司（以下简称"新安金融"）6.6225%的股 份、所持安徽新安资本运营管理有限公司（以下简称"新安资本"）6.6225%的 股权（以上 3 家公司为"转让标的"、"标的公司"）转让给控股股东安徽省交 通控股集团有限公司（以下简称"安徽交控集团"）之全资子公司安徽交控资 本投资管理有限公司（以下简称"交控资本"）。公司所持皖通小贷 10%的股 权转让价格为人民币 1,220.72 万元，所持新安金融 6.6225%的股份转让价格 为人民币 6,676 万元，所持新安资本 6.6225%的股权转让价格为人民币 1,090 万元。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东大 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-037 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2023 年 9 月 20 日（星期三）上午以通讯方式召开第九届董事会第三十六次会议。 （二） 会议通知及会议材料分别于 2023 年 9 月 10 日和 2023 年 9 月 14 日 以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三） 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。 为聚焦公路主业，实现高质量发展，本公司拟将所持合肥市皖通小额贷款有 限公司（以下简称"皖通小贷"）10%的股权、所持安徽新安金融集团股份有限 公司（以下简称"新安金融"）6.6225%的股份、所持安徽新安资本运营管理有限 公司（以下简称"新安资本"）6.6225%的股权（以上 3 家公司简称"标的公司"） 以非公开协议转让方式转让 ...

（此页无正文，为安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第三 十六次会议事前认可意见之签字页。） 独立董事签署： 刘浩： 章剑平： 方芳： 二Ｏ二三年九月十五日 安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于拟提交公司九届三十六次董事会审议的关联交易事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董 事，本着独立、审慎原则，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇 报的基础上，对拟提交公司九届三十六次董事会审议的关联交易事 项，发表如下事前认可意见： 《关于本公司转让所持类金融公司股权的议案》涉及的关联交易 符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，有利于本公司的可持续发展，提升其 持续经营能力。本项议案符合公司及全体股东利益及公司长远发展目 标，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意上 述议案提交董事会审议。 基于以上判断，我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董 事会第三十六次会议审议。 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于公司九届三十六次董事会审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董 事，对公司第九届董事会第三十六次会议审议的《关于本公司转让所 持类金融公司股权的议案》进行了认真审议，并仔细查阅了相关资料。 基于我们的独立判断，现发表如下独立意见： 在上述关联交易议案的审议过程中，关联董事项小龙、杨晓光、 陶文胜和陈季平均依法回避了表决，审议、表决程序符合法律、法规 及规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 因此，我们同意上述议案。 （此页无正文，为安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第三 十六次会议独立意见之签字页。） 独立董事签署： 刘浩： 章剑平： 方芳： 二Ｏ二三年九月二十日 本次交易是为了集中力量发展高速公路主营业务，提高上市公司 发展质量。公司依照公平、公正原则实施了本次交易，符合《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定中 关于关联交易的相关规定。本次交易价格公允、 ...

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2023-036 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟投资参股设立安徽 海螺金石创新发展投资基金的议案》，同意本公司以自有资金出资人民币 5 亿 元投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，以下简称"合伙企业"或"标的基金"）。具体内容详见本公司披露的《皖通 高速关于拟投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金的公告》（公告编 号：2023-033）。 二、对外投资进展情况 2023 年 9 月 8 日，本公司与金石投资有限公司（以下简称"金石投资"）及 其他合伙人共同签署了《安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合 伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）。 标的基金认缴出资总额为人民币 5 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-035 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于参加沪市高速公路行业上市公司集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和 网络文字互动（下午） ● 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wtgs@anhui-expressway.net 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600012 公司简称：皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 Anhui Expressway Company Limited (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 600012 (香港联交所股份代码：0995) 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 30 日 1 / 167 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计，经本公司审核委员会审阅。 四、 公司负责人项小龙、主管会计工作负责人陶文胜及会计机构负责人（会计主管人 员）黄宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节"管理层讨论 与分析"。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承 诺。敬 ...

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2023-032 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于取消并择日另行召开 2023 年第一次临时股东大 会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一 次 H 股类别股东大会的公告 特别提示 2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 8 月 18 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日发 布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会 及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知》，公司原定于 2023 年 8 月 18 日召 开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第 一次 H 股类别股东大会审议公司发行股份及支付现金购买安徽省六武高速公路 有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），以及公司未来现金 分红特别安排等相关事宜。 根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定，国有股东与上市公司资产重 组方案经上市公司董事会审议通过后，应当在上市公司股东大 ...