北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 я cut = 名前 IA YUAN LAW OFFICES 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法 定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2023年1 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2023-051 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重因工作原因无法出席，根据《公 司章程》规定，公司副董事长、总经理王铁军主持本次会议。会议采用记名投票 方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会。会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事王铁军、陈伟、郭本锋、冯可出席了现 场会议；董事孟杰、独立董事李华杰、宋公利、康卓、马书龙以视频方式参 会；董事长马沉重因工作原因未出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事会主席王远征、职工监事伏云峰、高建 英出席了现场会议；监事王 ...

河南中原高速公路股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到股东长城人寿保险股份有限公司（以下简称"长城人寿"）发来的《关于 增持股份情况的告知函》，获悉其于 2023 年 12 月 8 日至 12 月 18 日通过证券交 易所集中竞价方式合计增持公司股份 22,473,918 股，占公司总股本 1.00%，现 将其有关权益变动情况公告如下： 二、本次权益变动前后，长城人寿持有公司股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本 比例（%） | 股数（股） | 占总股本 | | | | | | | 比例（%） | | 长城人寿 | 合计持有股份 | 157,316,379 | 7.00 | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作细则》 等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事 会第二十三次会议审议的《关于参与设立新能源公司暨关联 交易的议案》进行了事前审核，并就该关联交易事项与公司 进行了充分的沟通，我们认为： 河南中原高速公路股份有限公司 独立董事关于参与设立新能源公司 暨关联交易事项的事前认可意见 本次关联交易有助于公司布局新能源业务板块，优化公 司产业结构，通过参股新能源公司实现合作共赢，加强公司 盈利能力和市场竞争力，提升上市公司品牌价值。本次投资 新能源公司对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。同意将上 述议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。 独立董事：李华杰、宋公利、康卓、马书龙 2023 年 12 月 14 日 ...

会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－046 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十三次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 8 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （三）会议于 2023 年 12 月 15 日上午以通讯表决方式召开。 （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。 （五）本次会议由董事长马沉重主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 ...

独立董事：李华杰、宋公利、康卓、马书龙 2023 年 12 月 15 日 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 15 日召开， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》 等有关规定，作为公司的独立董事，本着独立、审慎、实事 求是的原则，对提交本次董事会审议的《关于参与设立新能 源公司暨关联交易的议案》进行了认真审阅，并发表以下独 立意见： 公司在将上述议案提交董事会审议前，已经将该议案提 交至独立董事专门会议审议，并取得了我们的认可。 经认真审阅相关资料，我们认为：本次参与设立新能源 公司暨关联交易事项有助于公司布局新能源业务板块，优化 公司产业结构，通过参股新能源公司实现合作共赢，加强公 司盈利能力和市场竞争力，提升上市公司品牌价值。各投资 方均以现金按比例出资，遵循公平、公正、公允的原则，本 次关联交易对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。关联董事 已回避表决。同意上述 ...

过去 12 个月，公司除于 2023 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第十七次 会议审议通过的 2023 年预计日常关联交易外，未与同一关联人进行交易，不存 在与不同关联人进行本次交易类别相关的交易。 交易对公司的影响：公司目前财务状况稳定，投资设立新能源公司不会对 主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害自身及全体股东 特别是中小股东合法利益的情形。 一、本次关联交易概述 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－048 河南中原高速公路股份有限公司 关于参与设立新能源公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与 设立新能源公司暨关联交易的议案》，同意公司与河南交通投资集团有限公司（以 下简称"交投集团"）及河南交投服务区管理有限公司（以下简称"服务区公司"） 共同投资设立河南交投新能 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－047 河南中原高速公路股份有限公司 关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善公司治理结构，对公司第七届董事会审计委员会成员进行调整，调整 前后审计委员会委员情况如下： 调整前：李华杰、王铁军、冯可、宋公利、康卓、马书龙，其中李华杰为主 任委员。 调整后：李华杰、宋公利、康卓、马书龙，其中李华杰为主任委员。 调整后的公司第七届董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之 日起至第七届董事会届满。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会 审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 4 日起施 行的《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人 ...

| 名称 | 河南中原高速公路股 份有限公司 | | 2023 | | 年度 | 简称 | 23 | 中原高速 SCP001 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一期超短期融资券 | | | | | | | | | | | 代码 | 012384445 | | | | | 期限 | | 23 日 | | | | 起息日 | 2023 12 2024 | 年 | 月 | 13 | 日 | 兑付日 | | 年 1 | 月 | 05 日 | | 计划发行总额 | 10 亿元 | | | | | 实际发行总额 | | 10 亿元 | | | | 发行利率 | 2.67％ | | | | | 发行价格 | 100 | 元/百元面值 | | | | | 申购情况 | | | | | | | | | | | 合规申购家数 | 1 | | | | | 合规申购金额 | | 3 亿 | | | | 最高申购价位 | 2.67% | | | | | 最低申购价位 | | 2.67% | | | | 有效申购家 ...

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2023 年 12 月 22 日 1 | | | | 会议议程…………………………………………………………………………3 | | --- | | 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案………………………………5 | | 关于向董事会授予对外融资审批权限的议案…………………………………7 | 2 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 9 点 30 分 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股 东大会召开当 日的交易时间 段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第一次临时股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 二、会议召开地点： 1、现场会议地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号 2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统 三、股权登记日：2 ...