本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－044 河南中原高速公路股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 三、所涉及后续事项 （一）上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。 （二）上述权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法 律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。 重要内容提示： 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 收到股东长城人寿保险股份有限公司（以下简称"长城人寿"）发来的《关于增 持股份情况的告知函》，获悉其于 2023 年 11 月 16 日至 12 月 7 日通过证券交易 所集中竞价方式合计增持公司股份 22,473,810 股，占公司总股本 1.00%，现将 其有关权益变动情况公告如下： 二、本次权益变动前后，长城人寿持有公司股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | ...

第二条 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实 施。 第三条 公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行 监督。 第四条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）对内部控制检查监督工作进行指导，审议公司内部控 制检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。 河南中原高速公路股份有限公司 内部控制检查监督管理办法 第一章 总则 第一条 为提高河南中原高速公路股份有限公司（以下 简称"公司"）风险管理水平，确保公司内部控制制度的有 效实施，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的 要求，结合公司实际，特制定本办法。 （一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投 资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外 投资等重大事件的实施情况； （二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人 员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。 第九条 审计监督部开展内部控制检查监督工作前，应 事先报告公司审计委员会，并制定详细的工作计划。 第十条 审计监督部开展内部控制检查监督工作时，可 以采取现场谈话和问卷调查、财务审计、文件审核或书面报 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2023-043 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

河南中原高速公路股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制评价工作，及时发现公司内部控制 缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，根据 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等国 家有关行政法规、规范性文件和《河南中原高速公路股份有 限公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会 对公司内部控制有效性进行全面评价、形成评价结论、出具 评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制能够为 控制目标的实现提供合理的保证。 第三条 公司实施内部控制评价，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计 与运行，并涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上， 关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。在制订和 实施评价工作方案、分配评价资源的过程之中，应当坚持风 险导向的原则，着重关注那些影响内部控制目标实现的高风 险领域和风险点；坚 ...

河南中原高速公路股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计监督，强化内部风险控制，实现内 部审计制度化、规范化，促进公司防腐倡廉建设，保护国有 资产安全完整，提高经营管理效益，根据《审计署关于内部 审计工作的规定》《公路水路行业内部审计工作规定》《省政 府国资委关于深化省管企业内部审计监督工作的实施意见》 等有关法律法规、行业规范及上级要求，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称之内部审计，是指审计监督部对本 公司及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理 等实施独立、客观的监督、评价及建议，以促进公司完善治 理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司本部各部门、下属各运营分 公司、项目部、控股子公司。 第四条 内部审计工作是公司经济管理的重要组成部分， 坚持求真务实、提质增效的工作方针，坚持审计、帮助、促 进相结合的原则，规范审计行为，保障审计质量，努力实现 监督体现服务的效果。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 董事会直接领导公司内部审计工作。 董事会下设审计委员会负责研究公司内部审计工作的 重 ...

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十二次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 28 日以专人或传真、电子邮 件方式发出。 （三）会议于 2023 年 12 月 6 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。 （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－042 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长马沉重主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。 经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意缴文超先 生为公司非独立董事候选人，任期 ...

河南中原高速公路股份有限公司独立董事 独立董事：李华杰、宋公利、康卓、马书龙 2023 年 12 月 6 日 关于补选公司非独立董事的独立意见 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 6 日召开，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等 有关规定，作为公司的独立董事，本着独立、审慎、实事求 是的原则，对提交本次董事会审议的《关于补选公司第七届 董事会非独立董事的议案》进行了认真审阅，就补选董事事 项发表以下独立意见： 公司在将上述议案提交董事会审议前，已经将该议案提 交至独立董事专门会议审议，并取得了我们的认可。 经核查，我们认为：被提名人缴文超先生具备担任上市 公司董事的资格，符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事 的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚 未解除的情况。本次提名缴文超先生为公 ...

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王辉先生的离任不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定 程序尽快完成董事的补选工作。 王辉先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对王辉先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－041 河南中原高速公路股份有限公司 关于董事退休的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事王辉先生因达到 法定退休年龄，已办理退休手续。王辉先生退休后，将不再担任公司第七届董事 会董事、审计委员会委员职务。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 1 ...

| 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 147,945,264.21 | 2,757,388 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 48,892,276.37 | 1,929,843 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 53,394,939.23 | 631,306 | | 郑州至民权高速公路 | 37,014,677.80 | 821,466 | | 德上高速公路永城段 | 7,303,600.76 | 385,604 | | 商丘至登封高速公路 | 42,776,141.37 | 471,013 | 董事会谨此提醒投资者，上述数据系河南省高速公路联网监控收费通信服务 有限公司拆分数据，未经审计。自执行"营改增"政策后，该通行费收入中未含 增值税。因此，本公告所涉及数据仅作为阶段性数据供投资者参考，请广大投资 者审慎使用该等数据。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－040 河南中原高速公路股份有限公司 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 收到股东长城人寿保险股份有限公司（以下简称"长城人寿"）发来的《关于增 持股份情况的告知函》，获悉其于 2023 年 6 月 3 日至 11 月 7 日通过证券交易所 集中竞价方式合计增持公司股份 22,473,810 股，占公司总股本 1.00%，现将其 有关权益变动情况公告如下： 二、本次权益变动前后，长城人寿持有公司股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本 | 股数（股） | 占总股本 | | | | | 比例（%） | | 比例（%） | | 长城人寿 | 合计持有股份 | 112,368,759 | 5.00 | 134,8 ...