二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年二月 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 现场会议开始时间：2025 年2 月27 日（周四） 下午14 时整 网络投票起止时间：自2025 年2 月27 日 至2025 年2 月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海青松城大酒店劲松厅 （上海市徐汇区东安路 8 号） 1 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 资 料 目 录 | 一、会 程 | 议 | 议 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、关于国电投（滨海）发电有限公司与重庆远达烟气治理 | | | | | | 特许经营有限公司签订烟气治理特许经营合同的议案 | | | | 2 | | 三、关于选举董事的议案 | | | | 5 | | 四、关于选举独立董事的议案 | | | | 8 | | 五、关于选举监事的议案 | | ...

本次两期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公 开发行，其中25沪电力SCP001募集资金主要用于偿还到期债券，25沪电力SCP002募集 资金主要用于归还金融机构借款。 本公司的关联方国家电投集团财务有限公司参与25沪电力SCP002认购，最终获配 金额为3.0亿元。 上海电力股份有限公司于2025年2月18日发行了2025年度第一、二期超短期融资 券，现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2025年 | 债务融资工具 | 25沪电力SCP001 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第一期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012580423 | 债务融资工具 期限 | 86日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 17亿元/人民币 | | 起息日 | 2025年2月19日 | 兑付日 | 2025年5月16日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 1.98% | | 承销商 | 宁波银行股份有限公司 | | | | 债务融资工 具名称 | 上海电力股份有限公司2025 ...

本期中期票据通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，募 集资金主要用于归还到期债券。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025- 013 上海电力股份有限公司 2025 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2025年2月17日发行了2025年度第一期中期票据，现将 发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2025年 | 债务融资工具 | 25沪电力MTN001 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第一期中期票据 | 简称 | | | 代码 | 102580619 | 债务融资工具 期限 | 3年 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 20亿元/人民币 | | 起息日 | 2025年2月19日 | 兑付日 | 2028年2月19日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 1.82% | | 承销商 | 宁波银行股份有限公司,北京 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2025-10 上海电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日 14 点 召开地点：上海青松城大酒店劲松厅（上海市徐汇区东安路 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

上海电力股份有限公司 监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司监事会 2025 年第二次临时会议的召开符合有 关法律、行政政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 26 日以电子方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-009 邱林先生，56 岁，大学本科学历，高级审计师，现任国家电力投资集团有 限公司审计部副总监，本公司监事。曾任中国电力投资集团公司审计与内控部内 部控制与风险管理处副处长，审计与内控部审计二处副处长、处长，审计与内控 部审计一处处长，国家电力投资集团公司审计内控部审计处处长、高级经理、审 证券简称：上海电力 证券代码：600021 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-008 上海电力股份有限公司 董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司董事会 2025 年第二次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 26 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于提请股东大会就第八届董事会任期届满进行换届选举的议 案，并提交股东大会审议。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 公司第八届董事会董事已任期届满。根据《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，提请股东大会选举产生公司第九 ...

本项目指标的获取对公司加快绿色转型、进一步提高清洁能源比重和竞争 能力具有积极意义。 公司将积极推进项目各项工作，依据有关法律法规及相关规定履行相应程 序，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 二○二五年一月二十五日 上海电力股份有限公司 关于获得上海奉贤 1#海上光伏项目 竞争配置建设指标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海市发展和改革委员会下发了《关于公布上海市第一批"风光同 场"海上光伏项目竞争配置结果的通知》（沪发改能源〔2025〕17 号)，公司获得 上海奉贤 1#海上光伏项目（以下简称"项目"）竞争配置建设指标。 本项目位于上海市奉贤区海域，装机规模为 50 万千瓦，是上海市第一批海 上光伏试点项目。项目作为上海市保障性并网项目，纳入上海市 2025 年度可再 生能源开发建设方案，上网电价执行燃煤发电基准价。项目参加市场化交易后， 按照相关电力市场规则要求执行。国家出台新能源相关价格政策后，按国家规定 执行。 证券简称：上海电力 证券代码：6 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-003 （一）上海电力股份有限公司董事会 2025 年第一次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 13 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 上海电力股份有限公司 董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）同意关于聘任高级管理人员的议案。 三、备查文件 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 同意聘任奚林根先生担任公司副总经理职务。陈晓宇先生因工作调动，不再 担任公司副总经理职务。 奚林根先生，56 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任江苏常熟发电有限 公司副总经理、江 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-004 上海电力股份有限公司 监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司监事会 2025 年第一次临时会议的召开符合有 关法律、行政政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 13 日以电子方式发出。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次监事会会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 三、备查文件 上海电力股份有限公司监事会2025年第一次临时会议决议 特此公告。 上海电力股份有限公司监事会 二〇二五年一月十八日 （一）同意关于上海电力计提应收款项信用减值损失的议案。 该议案5票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于 2025 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》 《上海证券报》《证 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-002 上海电力股份有限公司 2024 年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1.公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为18.35亿元到 21.84亿元。与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2.42亿元到5.91亿元， 同比增加15.19%-37.10%。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利 润为18.35亿元到21.84亿元。与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2.42亿 元到5.91亿元，同比增加15.19%-37.10%。 预计 2024 年年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 16.84 亿元到 20.04 亿元。与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1.87 亿 元到 5.07 亿元，同比增加 12.49%-33.87%。 （三） ...