上海电力股份有限公司 独立董事芮明杰 2024 年度述职报告 本人芮明杰作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 芮明杰，男，1954 年 5 月出生，硕士研究生学历，教授。 现任复旦大学管理学院教授，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2024 年度，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限 度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。我以独立、 客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议董事会及专门委员 会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对 和弃权的情形。报告期内，我共出席公司董事会 1 ...

上海电力股份有限公司 独立董事敬登伟 2024 年度述职报告 本人敬登伟作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 敬登伟，男，1977 年 12 月出生，博士学历。现任西安 交通大学教授、油气水多相流研究所所长，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2024 年，本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知 识和能力。本人参加了上海证券交易所 2024 年第 2 期独董后续 培训、"上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议"专题课程， 并持续学习了中国上市公司协会独立董事履职十大应知应会等， 进一步提升独立董事履职能力，强化独立董事监督作用。 三、独立董事年度 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-029 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-029 上海电力股份有限公司 关于修订《上海电力股份有限公司董事会 议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据新《公司法》，以及国务院国资委、证监会、上海证券交易所对国企改革和上 市公司法人治理的有关要求，为持续完善国有控股上市公司法人治理体系，依据上海电 力《公司章程》《股东大会议事规则》，结合公司实际，对公司《董事会议事规则》进 行修订。 一、主要修订内容 1.在董事会议事规则中简化董事会对董事长和总经理授权具体内容，增加"董事会 对董事长和总经理进行授权，应制定董事会授权管理规定及董事会授权决策事项清单， 并经董事会审议通过"内容。 2.根据《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，将"董事可以委托其他董事对 定期报告代为签署书面确认意见"，修订为，"董事对定期报告签署书面确认意见，不 得委托他人签署，也不得以对定期报告内容有异议、与审计机构存在意见分歧等为理 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-028 上海电力股份有限公司 关于与国家电投集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与 国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。根据公 司生产经营需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议期限 3 年。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司在财务公司存款余额为 29.22 亿元 1 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国家电投集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。 鉴于财务公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司所属子公司，本次 交易构成关联交易。 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第九届董事会第二次会议审 ...

上海电力股份有限公司 关于国家电投集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 一、财务公司基本情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，上海电力股份有限公司（以下简 称"本公司"）通过查验国家电投集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资 料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状 况进行了评估，形成财务公司 2024 年度风险评估报告，具 体如下： 财务公司是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局 深银监复〔2004〕186 号批准，由原深圳赛格集团财务公司 重组改制设立的非银行金融机构。企业统一社会信用代码 911100001922079532，法定代表人：尹国平，注册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大 厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：（一）吸收成员单位存款；（二）办理 成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理 成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务 所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 上海电力股份有限公司关于中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评 估报告 上海电力股份有限公司(以下简称"公司") 聘请中汇 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务 所")作为公司 2024 年度年报审计师。 3.诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 7 次和纪 律处分 0 次。38 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 1 次。根据相关法律法规的规定，前述受到监 管措施的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证 券服务业务和其他业务。 1.基本信息 姓 名 人员 成为注册会 计师时间 开始从事上市 公司审计时间 开始在本所 执业时间 开始为本公司提 ...

上海电力股份有限公司董事会审计与风险 委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件，以及《公 司章程》《公司董事会审计与风险委员会实施细则》的规定， 公司董事会审计与风险委员会始终坚持认真、规范、有效地 履行审计委员会职责,现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会会议召开情况 公司第八届董事会董事已任期届满。根据《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定，经 2025 年 2 月 27 日 召开的公司 2025 年第一次临时股东大会选举，产生了 13 位 公司第九届董事会董事，本届董事会审计与风险委员会由 5 名委员组成，具体名单为：郭永清、黄国芳、于海涛、周志 炎、王卫东，由郭永清董事担任主任委员。 2024 年，董事会审计与风险委员会共计召开 8 次会议， 审议通过 31 项议案。委员会积极履行职责，监督公司外部 审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告，具体如下： | 序 | 召开日期 | 会议 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公 司等关联方的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公 司 7 名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他 6 名非关联方董事进行表决， 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 董事会独立董事专门会议和审计与风险委员会意见 公司董事会 2025 年第三次独立董事专门会议和董事会 2025 年第三次审计 与风险委员会会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计与风险 委员会委员一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价遵循公平、公正、 合理的 ...

关于上海电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于上海电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 中汇会专[2025]1849号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力公司)2024 年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]1844号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易 (2023年1月修订)》 /《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与 关联交易(2023年修订)》的相关规定,上海电力公司编制了本专项说明所附的 《2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 ...

经核查，独立董事芮明杰、岳克胜、郭永清、潘斌、敬 登伟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海电力股份有限公司董事会关于 2024 年 度独立董事独立性自查情况的专项报告 上海电力股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，上海电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年在任独立董事芮明杰、岳克胜、郭 永清、潘斌、敬登伟的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...