山东钢铁股份有限公司董事会风险管理与审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《山东钢铁股 份有限公司章程》《董事会风险管理与审计委员会议事规则》等规定和要 求，山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会风险管理与审计 委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 2024年度履职情况进行了持续有效的监督与评估，现将有关情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 三、风险管理与审计委员会对2024年年审会计师事务所监督情况 根据公司《风险管理与审计委员会议事规则》等有关规定，风险管理 与审计委员会对会计师事务所履行职责的监督情况说明如下： 信永中和成立于1986年，2012年由有限责任公司转制为特殊普通合伙 制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，2010 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-024 山东钢铁股份有限公司 关于注销淄博山钢经贸有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理需要，公 司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销淄博山钢 经贸有限公司（以下简称"淄博经贸"）。 一、基本情况 （一）名称：淄博山钢经贸有限公司 （二）统一社会信用代码：9137030306042282XD （三）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) （四）地址：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号齐鲁电商谷 E 座 9 层 901 （五）负责人：孔旭祥 （十）经营情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,837.49 万元、 — 1 — 净资产 1,730.17 万元，2024 年实现净利润 187.81 万元。 二、淄博经贸注销原因 基于公司经营管理需要，整合区域营销资源，降低管理成本，进一步 提高公司整体运营效率，拟注销淄博山钢经贸有限公司。 三、淄博经 ...

（一）深度挖潜降本增效。构建实施三级成本管控体系，强化全流 程、全体系、全工序成本控制，全年吨钢可比成本降低 86.7 元。严控各 类费用，大力削减固定费用。突出抓好采购降本，大宗原燃料综合采购成 本与行业比，较上年改善 32.4 元/吨。 — 1 — （二）强化预算体系化管控。构建"预算+监控+评价"体系，强化预 算引领，以年度预算为纲，结合市场变化，按月分解制定预算指标，持续 提升预算管理的科学性、时效性；强化过程控制，每周对利润情况及全要 素重点指标跟踪分析，突出对销售、采购价格对比分析，紧盯购销差价变 化，确保预算总体受控；强化预算评价，每月从产量、收入、利润、成本 费用、产品结构、现金流量、存货、对标等各维度对运营绩效进行评价， 及时揭示问题，提出改进措施及建议，助力公司提升经营绩效。 山东钢铁股份有限公司 关于《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的 年度评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，山东钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

2024 Sustainability Report This report is printed on eco-friendly paper. 2024 Sustainability Report Shandong Iron and Steel Co., Ltd. 2024 Sustainability Report CONTENTS About This Report 4 Message from the Chairman 6 Exploring Shandong Steel 10 Recognition and Honors 13 Focus 1 Change for Survival, Opening up New Paths for Growth and Strength 14 Transition to Green Development, Painting a Scroll of Blue Waters and Clear Skies 02 Guided by the Dual-Carbon Strategy, Optimizing Climate Management 42 Strengthe ...

2024年度可持续发展报告 可持续发展报告 2024 年度 2024 年度可持续发展报告 本报告采用环保纸印刷 山东钢铁股份有限公司 CONTENTS 关于本报告 4 董事长致辞 6 走进山东钢铁 10 认可与荣誉 13 目 录 聚焦一 变革求生 开辟图存做强新路径 14 聚焦三 智慧制造 培育钢铁发展新引擎 18 聚焦二 绿色引领 构建现代工业新生态 16 护航发展 筑牢现代治理根基 0 1 | 坚守初心，夯实党建根基 | 22 | | --- | --- | | 规范运作，优化治理体系 | 24 | | 统筹规划，深化 ESG 管理 | 27 | | 未雨绸缪，强化风控管理 | 31 | | 崇德践诺，坚守商业道德 | 35 | | 诚信经营，优化税务管理 | 37 | 向绿而行 谱就碧水蓝天画卷 附录 02 | 双碳引领，优化气候管理 | 42 | | --- | --- | | 强基固本，深化环境治理 | 46 | | 极致能效，加强资源利用 | 52 | | 节约用水，共护生命之源 | 57 | | 循环利用，强化固废处置 | 59 | | 和谐共生，守护生物多样 | 61 | 凝心聚力 共同营造和 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-022 山东钢铁股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内 控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会 计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 ...

经核查，公司独立董事汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、 孟庆春先生的任职经历以及相关文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 山东钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求，山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事汪晋宽先生、王爱国先生、 徐科先生、孟庆春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2025年4月30日 — 1 — 山东钢铁股份有限公司董事会 ...

公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-027 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二)至 5 月 12 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 13 ...

山东钢铁股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 为进一步拓宽融资渠道，提高山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）资金使用效率及留存资金收益，降低资金使用成本，公司与山东钢 铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监会的监管要 求以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关要求，公司审阅了财务公司的最近一期财务报表及相关数据信 息，并进行相关的风险评估。同时对财务公司的《金融许可证》《企业法 人营业执照》的合法有效性进行了查验。 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管 理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限公司及其所属的 3 家成员单位和中国 信达资产管理公司共同出资组建。现有注册资金 30 亿元人民币，股东单 位 3 家，其中，山东钢铁集团有限公司以货币方式出资 203,947.54 万元 （含 500 万美元），占注册资本的 67.9825%；山 ...