关于山东钢铁股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于山东钢铁股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025JNAA7B0211 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司(以下简称山东钢 铁公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了XYZH/2025JNAA7B0207号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，山东钢铁公司编制 了后附的山东钢铁股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣 除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收 ...

山东钢铁股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人解旗、主管会计工作负责人唐邦秀及会计机构负责人（会计主管人员）高相南 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司可供分 配利润为-116,758.56万元。 公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 215 山东钢铁股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 鉴 ...

山东钢铁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 山东钢铁股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) 营业收入 19,255,460,882.90 22,829,820,833.43 -15.66 利润总额 154,007,510.85 -787,781,677.07 不适用 净利润 107,715,442.09 -788,717,033.53 不适用 归属于上市公司股东的净利 润 -1 ...

2024 年度独立董事述职报告 独立董事 汪晋宽 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2024 年度独 立董事履职情况报告如下： 一年来，我作为公司独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度， 积极出席董事会和股东会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤 勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切 实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 汪晋宽，男，汉族，1957 年 4 月生，辽宁营口人，工学博士。曾任 中国仪器仪表学会理事，中国有色金属学会常务理事，教育部电子商务教 学指导委员会委员，河北省第九届政协委员，河北省第十一届、十二届人 大代表，东北大学副校长。现任东北大学信息科学与工程学院教授，博士 生导师，山东钢铁股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接 持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东 单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额 外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在 ...

2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王爱国 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2024 年度独 立董事履职情况报告如下： 一年来，我作为公司独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度， 积极出席董事会和股东会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤 勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切 实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王爱国，男，汉族，1964 年 12 月生，山东安丘人，管理学博士、会 计学博士后。现任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长，二级教 授，特聘教授，博士生导师，山东钢铁股份有限公司、海信视像科技股份 有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。兼任教育部高等学 校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，山 东省高等学校工商管理类专业教学指导委员会主任委员（含农林经济管 理），济南市第十四、十五届政协委员，中国会计学会理事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接 持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5 ...

2024 年度独立董事述职报告 独立董事 孟庆春 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2024 年度独 立董事履职情况报告如下： 2024 年，我作为公司独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度， 积极出席董事会和股东会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤 勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切 实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 孟庆春，男，汉族，1973 年 10 月出生，山东济阳人，中共党员，理 学博士，应用经济学博士后。现任山东大学二级教授，博士生导师，山东 省高等学校社会超网络计算与决策模拟重点实验室主任、山东省高等学校 数智管理与决策模拟文科实验室（A 类）主任，山东钢铁股份有限公司、 银座集团股份有限公司、澳柯玛股份有限公司独立董事。兼任中国优选法 统筹法与经济数学研究会副秘书长、中国优选法统筹法与经济数学研究会 网络科学分会理事长、教育部物流管理与工程类专业教指委供应链管理工 作组副组长、新旧动能转换重大工程智库专家、《中国管理科学》编委等。 2024 年 7 月 9 日，经公司 20 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 654537.14万股，累计占流通股比： 61.18%，较上期变化： -15982.53万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 山东钢铁（600022）集团有限公司 | 427242.82 | 39.93 | 不变 | | 莱芜钢铁集团有限公司 | 199678.54 | 18.66 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 7044.56 | 0.66 | 640.72 | | 山东省财金投资集团有限公司 | 4879.04 | 0.46 | -8146.79 | | 于忠 | 3516.66 | 0.33 | -955.45 | | 大连大盛投资管理有限公司-大盛投资尊荣一号私募证 券投资基金 | 2910.97 | 0.27 | 不变 | | 方哲 | 2779.47 | 0.26 | 不变 | | 方兴 | 2306.89 | 0.22 | 77 ...

山东钢铁（600022）公告，2025年第一季度营业收入192.55亿元，同比下降15.66%。净利润1.08亿元， 去年同期为-7.89亿元。归属于上市公司股东的净利润-1441.48万元，去年同期为-6.38亿元。经营活动产 生的现金流量净额15.19亿元，同比增长0.43%。 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-017 山东钢铁股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东会召开的地点：山东省日照市东湖开元名都大酒店 8 号楼海阔厅（日照 市东港区碧海路 595 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 694 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,453,100,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.19 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长解旗先生出席并主持会议。会议采取现场与网络 投票方式，对需审议议案进行记名投票表 ...