证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-068 山东钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持席会议。会议采取现场与网络投票 方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部 办公楼 704 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,483,523,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

编号：2024-003 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 动类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（现场会议） | | | 参与人员姓名 | | 西南证券、中泰证券、申万宏源、银河证券、广发证券、 | | | | 长江证券、光大证券、国海证券、华福证券、信达证券、 弘开投资、华创证券及自然人股东于忠先生、孙其强先 | | | | | | | 生。 | | | 时间 | 2024 年 9 月 24 日（周二） | | | 地点 | 公司日照基地 | | | 上 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 编号：2024-002 山东钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 动类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与人员姓名 | 参与公司网上 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 09 月 24 日（周二） | 下午 15:00-16:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （ https://roadshow.sseinfo.com/ | ） | | | | | | 上市公司接待 | | 董事长解旗先生，董事、总经理吕铭先生，独立董事孟 | | 人员姓名 | 唐邦秀先生。 | 庆春先生 ...

山东钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二○二四年九月二十七日 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 — 1 — — 2 — 山东钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 （2024 年 9 月 27 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证公司 2024 年第三次临时股东大会的顺利进行， 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议 事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席 股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处 理相关事宜。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大 会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审 议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大 会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票 ...

Research and Development Center 困境突围：山东钢铁的"谋"与"变" [Table_CoverStock] —山东钢铁(600022)公司首次覆盖报告 [Ta2b0le2_4Re年por0t9Da月te]12 日 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-067 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五) 至 09 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 24 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-064 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股 份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2024-065）。 — 1 — 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 10 日上午以通讯方 式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二） ...

山东钢铁股份有限公司章程 (2024年9月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范山东钢铁股份有限公司的组织和行为，坚持 和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 代企业制度，维护股东、公司和其他利益相关方的合法权益，根 据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国企业国有资产法》《上市公司独立董事管理办 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规和有关规范 性文件，制定本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的 组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人 员，保障党组织的工作经费。 第三条 山东钢铁股份有限公司(原济南钢铁股份有限公司， 以下简称"公司")系依照《公司法》《证券法》和其他有关规 定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府批准，由济钢集团有限公司（原济南 钢铁集团总公司）、莱芜钢铁集团有限公司、山东黄金集团有限 公司、山东省耐火原材料公司、山东金岭铁矿五方作为发起人， 以发起方式设立。公司于2000年12月29日在山东省工商行政管理 1 局 注 册 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-065 山东钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 部分条款进行修改。具体情况如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第二百零五条 公司利润分配 | 第二百零五条 公司利润分配政 | | 政策 | 策 | | | | | （二）利润分配的形式 | （二）利润分配的形式 | | 公司采用现金分红、股票股 | 公司采用现金分红、股票股利、 | | 利、现金分红与股票股利相结合的 | 现金分红与股票股利相结合的利润分 | | 利润分配方式。 | 配方式。 | | 1.具备现金分红条件的，公司 | 1.具备现金分红条件的，公司应 | | 应当采用现金分红进行利润分配。 | 当采用现金分红进行利润分配。在资 | | 在资金充裕，能保证公司能够持续 | 金充裕，能保证公司能够持续经营和 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-066 山东钢铁股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会 议室 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 ...