证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 编号：2024-001 山东钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 动类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（现场 + 视频会议） | | | 参与人员姓名 | | 信达证券、广发证券、国泰君安、光大证券、浙商证券、 | | | | 银河证券、国海证券、国金证券、华福证券、东吴证券、 | | | | 海通资管、招银理财、宽远资产、宁银理财、鹏扬基金、 兴银基金、博时基金、东方红资管、华泰资管、兴业基 | | | | 金、中欧基金、交银理财、嘉实基金、富国基金、招商 | ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 9,562.05 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8937% | | 累计已回购金额 | 11,972.12 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.14 元/股~1.35 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 ...

山东钢铁股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年半年 度风险持续评估报告 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工 商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限公司及其所 属的 3 家成员单位和中国信达资产管理公司共同出资组建。现有 注册资金 30 亿元人民币，股东单位 3 家，其中，山东钢铁集团 有限公司以货币方式出资 203,947.54 万元（含 500 万美元）， 占注册资本的 67.9825%；山东钢铁股份有限公司以货币方式出 为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率及留存资金 收益，降低资金使用成本，山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）与山东钢铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司") 签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监会 山东监管局的监管要求以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，本公司审阅了财 务公司的最近一期财务报表及相关数据信息，并进行相关的风险 评估。同时对财务公司的《金融许可证》《企业法人营 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2024 年半年度报告 1 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 高凤娟 因公务出差未能出席 罗文军 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人解旗、主管会计工作负责人唐邦秀及会计机构负责人（会计主管人员）高相南声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和 ...

关于股份回购进展公告 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-059 山东钢铁股份有限公司 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 个 12 月 | | | 预计回购金额 | 20,000 万元 | 万元~40,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 9497.05 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8877% | | | 累计已回购金额 | 11887.72 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.14 元/股 | 元/股~1.35 | 一、 回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-058 — 1 — 山东钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展暨增持达 2% 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 1.增持计划主要内容：山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 14 日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划 的公告》，山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）计划自 2024 年 6 月 13 日起 12 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增 持金额上限为 10.00 亿元人民币，增持金额下限为 5.00 亿元人民币（含 2024 年 6 月 13 日已增持金额）。 4.本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计 划无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 2.增持计划进展情况：自 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 7 月 18 日，山 钢集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 213,97 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-057 重要内容提示： （一）业绩预告期间 — 1 — （一）归属于上市公司股东的净利润：-24,965 万元。归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-39,494 万元。 （二）每股收益：-0.0233 元。 缩小。 — 2 — | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 | | | 承担个别及连带责任。 | | 一、本期业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-89,000 万元到-104,000 万元，与上年同 期相比减少 64,035 万元到 79,035 万元，同比降低 256.5%到 316.58%。 二、上年同期业绩情况 2024 年上半年钢铁行业强供给、弱需求、低价格、高成本 态势明显，持续压缩企业盈利空间，购销差 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-056 山东钢铁股份有限公司 关于与山东钢铁集团有限公司签订山东钢铁集 团国际贸易有限公司《股权托管协议》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟与控股股东山东钢铁集团有限公司签订《股权托管 协议》，受托管理山东钢铁集团有限公司持有的山东钢铁集团国 际贸易有限公司 100%股权。 ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审 议。 ●本次交易已经公司于 2024 年 7 月 9 日召开的第八届董事 会第一次会议审议通过，关联董事已回避表决。 一、关联交易概述 为实现山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"受托 — 1 — 方"）采购端一体化管理，系统降低采购成本，提升公司运营绩 效水平，公司拟与控股股东山东钢铁集团有限公司（以下简称"山 钢集团"或"委托方"）签署《股权托管协议》，由公司受托管 理山钢集团所持有的山东钢铁集团国际贸易有限公司（以下简称 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-053 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 9 日以直接送达 的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 9 日以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，董事吕铭先生因公务未能出席现场会议，书面委托董事解 旗先生代为行使表决权。 （五）经公司全体董事一致同意推举解旗先生主持本次会 议，公司监事和拟任高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案： — 1 — （一）关于选举公司董事长的议案 选举董事解旗先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于确定公司第八届董事会专门委员会委员的议案 经公 ...