山东钢铁股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-054 （一）关于选举公司监事会主席的议案 会议选举监事董立志先生为公司第八届监事会主席，任期 三年，与第八届监事会任期一致。 一、会议召开情况 山东钢铁股份有限公司于 2024 年 7 月 9 日下午以现场方式 召开公司第八届监事会第一次会议。会议通知于 2024 年 7 月 9 日以书面方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。公 司全体监事一致同意推举董立志先生主持本次会议。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、会议审议议案情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 — 1 — 山东钢铁股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 －２－ ...

关 于 山 东 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 济 南 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn BEIJING DACHENG LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Tel：+86 531-88878388 Fax：+86 531-88726767 北京大成（济南）律师事务所 关于山东钢铁股份有限公司 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 29 日，公司 召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》。 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-055 山东钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会 选举产生了公司第八届董事会职工代表董事和第八届监事会职 工代表监事；2024 年 7 月 9 日公司召开了 2024 年第二次临时股 东大会，选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会监事， 完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届 选举后，公司于同日分别召开了第八届董事会第一次会议和第八 届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的 议案》《关于确定公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于由公司副总经理兼财 务负责人唐邦秀代行董事会秘书职责的议案》《关于选举公司监 事会主席的议案》。现将具体情况公告如下： 2.独立董事：汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、孟庆 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-052 山东钢铁股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部 办公楼 302 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,238,255,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.8150 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持席会议。会议采取现场与网络投票 方式， ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-051 山东钢铁股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 9,227.05 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8624% | | 累计已回购金额 | 11,543.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.14 元/股~1.35 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方 ...

二○二四年七月九日 山东钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 山东钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 （2024 年 7 月 9 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证公司 2024 年第二次临时股东大会的顺利进行， 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议 事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席 股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处 理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大 会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审 议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大 会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。现场会议采 ...

本次股权划转前，山钢集团的股权结构如下：山东省国资 委持有山钢集团 35.7%股权，中国宝武钢铁集团有限公司持有山 — 1 — 钢集团 49%股权，山东国惠持有山钢集团 10.2%股权，山东财欣 持有山钢集团 5.1%股权，山东国惠、山东财欣均授权山东省国 资委代为行使股东表决权，山东省国资委合计持有山钢集团 51% 表决权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、控股股东股权结构变动基本情况 2024 年 6 月 28 日，山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）接到控股股东山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢 集团"）通知，山钢集团股东山东省人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"山东省国资委"）、山东国惠投资控股 集团有限公司（以下简称"山东国惠"）、山东省财欣资产运 营有限公司（以下简称"山东财欣"）、山东惠济新生投资有 限公司（以下简称"惠济新生"）签署了《股权无偿划转协议》， 山东省国资委、山东国惠、山东财欣将持有的山钢集团合计 49% 股权无偿划转至惠济新生。2024 年 6 月 26 日，山 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-049 山东钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展暨增持达 1% 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.增持计划主要内容：山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 6 月 14 日披露了《关于控股股东增持公司股份 及后续增持计划的公告》，山东钢铁集团有限公司（以下简称"山 钢集团"）计划自 2024 年 6 月 13 日起 12 个月内，通过集中竞价 交易方式增持公司 A股股份，增持金额上限为 10.00亿元人民币， 增持金额下限为 5.00 亿元人民币（含 2024 年 6 月 13 日已增持 金额）。 2.增持计划进展情况：截至 2024 年 6 月 26 日，山钢集团通 过集中竞价交易方式累计增持公司股份 110,619,201 股，占公司 总股本的 1.03%，累计增持金额为 133,110,408.98 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用，下同）。本次增持计划尚未实施完 （二）持股数量及 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-048 山东钢铁股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，推动山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）高 质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权 益，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体 方案如下： 一、降本增效，提升经营质量 公司紧紧围绕"变革求生"管理主题，以价值创造为导向， 系统提升运营效率和效益，强化算账经营、精益管理，强化协同 支撑，推进"集中一贯"管理和标准化作业，围绕结构优化、指 标提升、节能增效、费用控制等持续挖掘潜力，系统谋划和扎实 — 1 — 做好降本增效工作。 （二）充分发挥预算引领职能，持续提升预算管理。以年度 预算目标为纲，结合市场变化，持续完善滚动 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-041 山东钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 13 日，山东钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）接到控股股东山东钢铁集团有限公司（以下简称"山 钢集团"）通知，山钢集团于 2024 年 6 月 13 日通过集中竞价交 易方式增持公司A股股份11,708,140股，占公司总股本的0.11%。 （以上数据如有尾差，系四舍五入所致，下同） 山钢集团计划自 2024 年 6 月 13 日起 12 个月内，通过 集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持金额上限为 10.00 亿 元人民币，增持金额下限为 5.00 亿元人民币（含 2024 年 6 月 13 日已增持金额）。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化， 导致增持计划无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 — 1 — （一）增持主体 公司控股股东山钢集团 （二）持股数量及比例 本次增 ...