股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-011 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 — 1 — （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 5 日上午 10:00 以通讯方式召 开。 （四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案： （一）关于 2025 年度商品套期保值计划的议案 该议案已分别经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门 会议审议通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 ...

山东钢铁股份有限公司 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-009 罗文军先生在担任公司董事期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司改 革建设发展做出了重要贡献，公司董事会对此给予充分的肯定，并对其 表示衷心的感谢。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 1 日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 日收到公司董事罗文军先生提交的书面辞呈，因工作调整，罗文军先 生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员职务。根据《公司章程》 等相关规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。罗文军先生辞职不 会影响公司工作的正常运行。 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件、电话 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 28 日上午 10:00 以通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-010 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案： （一）关于增补第八届董事会董事的议案 经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员 会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会提名王 向东先生、张润生先生（简历见附件）为董事候选人。其任期至本届董 — 1 — 事会任期期满 ...

优势平台协同支撑，助力老牌钢企涅槃重 生 ——山东钢铁首次覆盖报告 核心观点 盈利预测与投资建议 ⚫ 我们预测公司 2024-2026 年每股净资产为 1.78、1.80、1.86元。参考同行公司 2025 年 PB 为 0.94X，给予公司 1.69 元目标价，首次给予买入评级。 风险提示 宏观经济波动风险、铁矿石价格大幅上涨风险、下游需求不达预期风险、公司管理变革 与协同发展不达预期风险、公司降本效果不及预期风险、假设条件变化影响测算结果风 险 公司主要财务信息 | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 102,289 | 90,475 | 82,999 | 85,381 | 86,856 | | 同比增长 (%) | -7.7% | -11.5% | -8.3% | 2.9% | 1.7% | | 营业利润(百万元) | 1,363 | (264) | (2,266) | 630 | 2,234 | | 同比增长 (%) | -64.9% | -119.4 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-007 山东钢铁股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 12 个 月 | | | 预计回购金额 | 万元 20,000 | 万元~40,000 | | 回购价格上限 | 1.98 | 元/股 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 15,350.89 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.4348% | | | 实际回购金额 | 20,037.27 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.14 元/股 | 元/股~1.42 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-008 山东钢铁股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2025 年 2 月 7 日 — 1 — 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 6 日收到公司董事、总经理吕铭先生提交的书面辞呈，因工作调整，吕 铭先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员和总经理职务。根据 《公司章程》等相关规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。吕铭 先生辞职不会影响公司工作的正常运行。 吕铭先生在担任公司董事、总经理及其他职务期间，兢兢业业，勤 勉尽责，为公司改革建设发展做出了重要贡献，公司董事会对此给予充 分的肯定，并对其表示衷心的感谢。 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 10,700.17 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.00% | | 累计已回购金额 | 13,548.25 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.14 元/股~1.42 元/股 | 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-005 山东钢铁股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过 ...

山东钢铁股份有限公司2024 年年度业绩预告 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 1. 本期业绩预告适用《上海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1 条 中应当进行预告的情形，"（一）净利润为负值；"。 2. 公司预计 2024 年年度归属于母公司所有者的净利润为-240,000 万元到-205,000 万元；预计 2024 年年度归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润为-244,000 万元到-209,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1. 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者 的净利润为-240,000 万元到-205,000 万元，与上年同期-39,959.98 万元 相比，亏损增大。 2. 预计 2024 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润为-244,000 万元到-209,0 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-004 关于补充回购股份资金来源暨收到股票回购专项贷款承诺函的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、回购股份基本情况 山东钢铁股份有限公司 本次补充回购股份资金来源经公司第八届董事会第八次会议审议通 过，全体董事出席了本次会议，该事项无需提交公司股东会审议。 五、股票回购专项贷款承诺函的主要内容 2025 年 1 月 6 日，公司收到中国工商银行股份有限公司山东省分行 发来的《关于山东钢铁股份有限公司股票回购专项贷款的承诺函》，主 要内容如下： 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开的第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，本次拟回购股份的资金总额不低于 2 亿元（人民币， 含），不超过 4 亿元（人民币，含）。本次回购股份拟用于实施股权激 励。本次拟回购股份的价格不超过 1.98 元/股。回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。本次回购股份的资金来 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-003 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案： （一）关于补充回购股份资金来源的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件和直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 6 日上午 10:00 以通讯方式召 开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 2 — 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。 特此公告。 — 1 — 山东钢铁股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日 ...