2. 独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的 组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。本人具备《上市公司独立董事管 理办法》第六条所规定的独立性。 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（赵劲松） 各位股东： 作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职资格和独立性要求，勤勉尽 责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议， 认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行情况述职如下： 一、 本人基本情况 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 赵劲松，1963 年 11 月出生，船舶学与海商法博士，中国律师，海事仲裁员， 现任中远海运能源运输股 ...

黄伟德，1971 年 5 月出生，经济学学士，中国香港会计师公会会员，现任中 远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主任委员、提名委员 会和薪酬与考核委员会委员，万宝盛华大中华有限公司（股票代码：02180.HK）、 思考乐教育集团（股票代码：01769.HK）、滔搏国际控股有限公司（股票代码： 06110.HK），新时代能源（股票代码：00166.HK），山高新能源集团有限公司（股 票代码：01250.HK）以及佐丹奴国际有限公司（股票代码：00709.HK）的独立非 执行董事。曾为普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所的合伙人。2021 年 2 月至 2024 年 2 月任老百姓大药房连锁股份有限公司（股票代码：603883.SH） 独立董事。2018 年 8 月至 2024 年 7 月任青岛海尔生物医疗股份有限公司（股票 代码：688139.SH）独立董事。 2. 独立性情况自查说明 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（黄伟德） 各位股东： 作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格遵守《中华人民共和国公司法》 ...

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（李润生） 各位股东： 李润生，1952 年 6 月出生，公共管理硕士，教授级高级经济师，现任中远海 运能源运输股份有限公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委 员会和提名委员会委员，利华益维远化学股份有限公司（股票代码：600955.SH） 以及通奥检测集团股份有限公司各自的独立董事。历任原国家石油和化学工业局 政策法规司司长，中国石油炼油与销售公司党委书记、副总经理，中国石油天然 气集团公司办公厅主任、总经理助理、咨询中心副主任，中国石油和化学工业联 合会副会长、党委副书记、专家委员会主任等职。 2. 独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的 组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。本人具备《上市公司独立董事管 理办法》第六条所规定的独立性。 二、 2024 年度履职情况 1. 出席股东大会、董事会情况 1 作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格遵守《中华人民共 ...

中远海运能源运输股份有限公司关于 中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估 报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，中远海运能源运输股 份有限公司（以下简称"中远海运能源"）通过查验中远海运集团 财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并查阅财务公司2024年12月财务报表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司基本概况 中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限 责任公司是2009年12月23日经原中国银行业监督管理委员会批 准成立的非银行金融机构，并于2009年12月30日经上海市工商行 政管理局虹口分局登记注册成立，公司初始注册资本3亿元。2011 年8月15日经股东会决议通过，增加注册资本3亿元（含500万美 元），由原各股东按持股比例认缴。 2016年10月，中国海运（集团）总公司受让中海（海南）海 盛船务股份有限公司持有的5%股权，中海集团财务有限责任公 司于2016年12月15日完成工商变更登记。 2017年1月，根据中海集团财务有限责任公司召开的第二十 六次股东会决议，增加注册资本人民币600,00 ...

关于中远海运能源运输股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中远海运能源运输股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6554 2288 | 管家自加合中国家系统 工艺 大发区 | | | | --- | --- | --- | | teleghone: +86 (010) 6554 2388 | 8 号富华大厦 A 座 9 是 | | | ShineWing | S.F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaeyangmen Beida io. | | | +00 (010) 6554 7190 | Domacheng District, Belling, I N.A: | | | certified oublic accountants 100037, P.R.China | | factorida: *88 (010) 6254 7190 | 关于中远海运能源运输股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/20 ...

采用CTP印刷以减少相应的污染物排放 采用可降解环保再生纸制作 地址：中国上海市虹口区东大名路670号 邮编：200080 电话：021-65967678 传真：021-65966160 2024 中远海运能源运输股份有限公司 可持续发展报告 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co.,Ltd. Sustainability Report 关于本报告 能·源于合 香港联合交易所股票代码：01138 上海证券交易所股票代码：600026 目录 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 董事会声明 | | 关于我们 | | 亮点绩效 | | 荣誉与认可 | | 关键绩效表 | | --- | | 指标索引 | | 第三方独立鉴证报告 | 治理为基，笃行致远创未来 公司治理 风险管理 商业道德 ESG管理 15 17 19 22 13 01 治理 战略 影响、风险和机遇管理 指标与目标 39 41 43 44 安全固基，护航海运领军者 37 03 行则将至，开启低碳新航程 45 | 05 厚植沃土，培育人才参天树 | 71 | 06 心系社会，共谱幸福同心圆 ...

中远海运能源运输股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司或公司"）于 2024 年度决议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为本公司 2024 年度审计机构。 根据 2023 年财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）要求， 本公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，注 册资本 6,000 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和员工约 9000 余人，合伙人(股东)259 人，其中具有执业注册会计师超过 1780 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计 ...

二〇二五年第三次独立董事专门会议决议 中远海运能源运输股份有限公司 李润生： 经审查，我们认为： 特此决议。 （以下无正文） 3 1. 与日常经营相关的关联交易系本公司生产经营活动所需，符合本集团业 务发展，2024 年实际发生的日常经营相关的关联交易未超协议规定的年 度上限，公司审计机构将对上述日常经营相关的关联交易的内部控制程 序进行审计并出具鉴证报告。 2. 与存在关联关系的财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务风险可控， 财务公司的风险管理不存在重大缺陷，不存在违反法律法规规定的情形。 3. 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情况，公司外部 审计机构已对上述情况的汇总表所载资料与公司 2024 年度经审计的财 务报表等会计资料核对，在所有重大方面没有发现不一致。 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司二〇二五年第三次独立董事 专门会议决议》签署页） 独立董事签名： 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"，连同其附属公司， 简称"本集团"））二〇二五年第三次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 20 日以视 频会议方式召 ...

因此，公司独立董事符合《管理办法》《规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 中远海运能源运输股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等要求，中远海运能源 运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄伟德先生、 李润生先生、赵劲松先生及王祖温先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生及王祖温先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以 及《公司章程》《公司审计委员会实施细则》等制度的相关规定，勤勉尽责，切 实有效地审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控 制。现将审计委员会2024年度履职情况作如下报告： 一、审计委员会的基本情况 2024年6月28日，公司二〇二四年第六次董事会会议审议通过了《关于选举 公司新一届董事会专门委员会委员的议案》，选举公司非执行董事王威先生为审 计委员会委员。同日，独立董事王祖温先生不再担任审计委员会委员。 公司第十一届董事会审计委员会由2名独立非执行董事黄伟德先生和赵劲松 先生及1名非执行董事王威先生组成。其中主任委员、会议召集人由具有专业会 计资格的独立董事黄伟德先生担任。 公司审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、审计 ...