中远海运能源运输股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的股东回报机制，进一步强化回报股东 的意识，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会制定了《中远海运能源运输 股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： （一）本规划的制定原则 公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策；公司 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司股 东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事 的意见；在符合相关条件的前提下，公司未来三年（2025 年-2027 年）优先采取 以现金分红形式进行利润分配。 （二）本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经 营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年一月 中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向特定对象 发行 A 股股票的方式募集资金。本次发行的募集资金将用于投资建造 6 艘 VLCC、2 艘 LNG 运输船以及 3 艘阿芙拉型原油轮。本次募投项目有利于公司 把握行业发展趋势、优化船龄结构、扩充 LNG 运力、进一步提升内外贸油运竞 争优势。 公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中远海运能源运输股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 800,000.00 万元（含 本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [7] Core Views - The company expects a net profit of 3.96 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 17.2%, while the non-recurring net profit is projected to decline by 4.4% [1] - The international oil transportation market is expected to continue its favorable trend in 2024, with the average VLCC TD3C-TCE rate at 34,896 USD/day, a decrease of approximately 3% compared to the previous year [2] - The U.S. sanctions on Russian oil tankers are anticipated to improve the supply-demand dynamics in the oil transportation sector [3] - The company is optimistic about the recovery of its performance in 2025, driven by an improving macroeconomic environment and increasing oil demand [4] Summary by Sections Financial Performance - The company forecasts a net profit of 3.96 billion yuan for 2024, with a 17.2% increase in net profit and a 4.4% decrease in non-recurring net profit [1] - The projected net profits for 2024-2026 are 3.96 billion, 5.55 billion, and 6.77 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.83, 1.16, and 1.42 yuan per share [4] Market Dynamics - The oil transportation market is expected to see a tightening supply-demand balance from 2024 to 2026, with VLCC supply growth anticipated to be lower than demand recovery [4] - The average age of VLCCs is currently at 12.41 years, indicating a significant aging fleet that may constrain supply [3] Strategic Positioning - The company is focusing on optimizing its fleet structure and expanding its capacity to benefit from the anticipated market recovery [4] - The company has successfully managed its operational capacity and diversified its revenue streams through strategic planning and participation in pipeline transportation projects [2]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately RMB 3.96 billion for 2024, representing a year-on-year increase of about 17.2% compared to the restated figure of RMB 3.38 billion for 2023[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be approximately RMB 3.95 billion, reflecting a year-on-year decrease of about 4.4% from the restated figure of RMB 4.13 billion for 2023[5] - The company recorded a net gain of approximately RMB 0.1 billion from non-recurring items in 2024, compared to a net loss of approximately RMB 0.75 billion in the previous year[7] - The company has no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[8] - The data provided is preliminary and subject to final audited figures in the official 2024 annual report[10] Market Strategy - The company plans to strengthen its domestic market competitiveness and stabilize profitability by actively following up on foreign trade customer transshipment demands[7] - The company aims to dynamically implement domestic and foreign trade linkage and focus on different trends in various sub-markets to maximize fleet revenue[7] - The company is enhancing its global layout and increasing participation in emerging markets through capacity planning on key routes and regions[7] Operational Metrics - The average daily earnings (TCE) for VLCC on the Middle East-China route is projected to be USD 34,896 per day, a decrease of approximately 3% compared to the same period last year[7]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1. | 出席会议的股东和代理人人数 | 1,943 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1,942 | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2. | 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,638,970,558 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,326,875,355 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 312,095,203 | | 3. | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.3153 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 48.7735 | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.5418 | 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-074 中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

中远海运能源运输股份有限公司独立董事 关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》的相关规 定，作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现对《中远海运能源运输 股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"或"《公司 2023 年激励计划》"）下向激励对象授予预留股票期权相关事项发表如下独立意见： 1. 董事会确定以 2024 年 12 月 30 日为预留股票期权授予日（以下简称"预 留授予日"）符合《管理办法》《公司 2023 年激励计划》中关于预留授予日的相 关规定。 综上，我们一致同意以 2024 年 12 月 30 日为预留股票期权授予日，并同意 向符合预留授予条件的 24 名激励对象授予 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-077 中远海运能源运输股份有限公司 关于向公司 2023 年股票期权激励计划 激励对象授予预留股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）规定的预留股票期权的授予条 件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股 东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的授权，公司二〇二四年第十五次董 事会会议审议通过了《关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留 股票期权的议案》，确定预留股票期权的授予日为 2024 年 12 月 30 日，向符合预 留授予条件的 24 名激励对象授予 4,635,800 份股票期权，行权价格为人民币 12.09 元/股。现将有关事项公告如下： 一、 激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2023 年 10 月 26 ...

国浩律师（上海）事务所 关于中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中远海运能源运输股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受中远海运能源运输股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中远 海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律 意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告的法定文件，随公司其他公 告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-078 中远海运能源运输股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨增持达 1%的提示性公告 一、 增持主体的基本情况 1 本公司间接控股股东中远海运集团计划自 2024 年 10 月 21 日起 6 个月内， 以专项贷款及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 增持公司 A 股股份，增持股份总金额不低于人民币 6.79 亿元，不超过人民 币 13.58 亿元。 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 27 日期间，中远海运集团累计增持公司 A 股股份 50,538,464 股，累计增持比例已达公司总股本的 1.059%，即截至 2024 年 12 月 27 日，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份比例从 45.20% 增加至 46.26%，累计增持金额为人民币 6.16 亿元。 本次权益变动属于增持变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实 际控制人发生变化。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1. 增持主体： ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵春波 | 总部核心管理人员 | | 2 | 宋源 | 总部核心管理人员 | | 3 | 陶李康 | 总部核心管理人员 | | 4 | 张龙星 | 总部核心管理人员 | | 5 | 于震宏 | 下属公司核心管理人员 | | 6 | 袁程 | 下属公司核心管理人员 | | 7 | 姜立东 | 下属公司核心管理人员 | | 8 | 韩铁民 | 下属公司核心管理人员 | | 9 | 张琦 | 下属公司核心管理人员 | | 10 | 袁晓林 | 下属公司核心管理人员 | | 11 | 刘海 | 下属公司核心管理人员 | | 12 | 陈国锋 | 下属公司核心管理人员 | | 13 | 覃海平 | 下属公司核心管理人员 | | 14 | 杨博 | 下属公司核心管理人员 | | 15 | 陈明 | 总部核心管理人员 | | 16 | 忻添 | 总部核心管理人员 | | 17 | 孙嵘 | 总部核心管理人员 | | 18 | 刘艳 | 总部核心管理人员 | | 19 | 马国强 | 总部核心管理人员 | | 20 | 蒋凝懿 | 总部核心 ...