2025 年 1 月 24 日 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开2025年第一次董事会会议、2025年第一次监事会会议，审议通过了公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、法规及规范性文件以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》等 相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 基于本次发行的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事 项，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东 大会审议相关事项。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-008 中远海运能源运输股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-005 中远海运能源运输股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次董事会会议、2025 年第一次监事会会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对 象发行"）的相关议案。公司与中国远洋海运集团有限公司（以下简称"中远海 运集团"）签署《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》，中远海运集团承 诺认购本次向特定对象发行 A 股股票发行数量的 50%，具体认购数量及金额以 实际发行情况为准。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组或重组上市。 本次发行的募投项目中，"投资建造 3 艘阿芙拉型原油轮"项目中的 3 艘油轮将在中远海运集团下属船厂扬州中远海运重工有限公司 ...

中远海运能源运输股份有限公司独立董事 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告的专项意见 独立董事签名： 李润生： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关规定以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，我们作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告发 表专项意见如下： 公司编制的《中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》综合考虑了行业发展趋势和公司发展阶段、战略目标、 发展需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对 象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序 的合理性，以及本次发行方案的可行性、公平性、合理性，本次发行对原股东权 益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等事项，符合公司及全体股东的 利益，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股 ...

中远海运能源运输股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 索引 截至 2024 | 年 | 12 | 月 | 31 日止前次募集资金使用情况报告 | 页码 1-6 | T事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 早 實 化 十 周 ▲ 麻 Q 三 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA13B0002 中远海运能源运输股份有限公司 中远海运能源运输股份有限公司全体股东: 我们对后附的中远海运能源运输股份有限公司（以下简称中远海能）于 2020 年 3 月募集的人民币普通股资金〈以下简称前次募集资金〉截至 2024 年 12 月 31 日止的使 用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 中远海能管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定 编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-006 关于提请股东大会批准中国远洋海运集团有限公司 免于以要约方式增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"或"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次董事会会议、2025 年第一次监事会会议，审议 通过了《关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 公司拟申请 2025 年度向特定对象发行 A 股股票，发行对象为包括中国远洋 海运集团有限公司（以下简称"中远海运集团"）在内的不超过 35 名（含 35 名） 特定投资者。 本次向特定对象发行 A 股股票前，截至 2024 年 12 月 31 日，中远海运集团 直接持有公司 14.16%的股份，通过全资子公司中国海运集团有限公司持有公司 32.22%的股份，合计持有公司 46.371%的股份，为公司的间接控股股东。中远海 运集团参与认购本 ...

中远海运能源运输股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 中远海运能源运输股份有限公司 截至2024年12月31日止 关于前次募集资金使用情况报告 上述募集资金已于 2020 年 3 月 10 日全部到账,天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》(天职业字[2020]12332 号)《验资报 告》,确认募集资金到账。 (二) 前次募集资金专户存储情况 为了规范募集资金管理,保护投资者的合法权益,公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》 的规定,开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。 为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,维护全体股东的合法 权益,根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规要求,公司 制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，经公司董事会审议通过。 根据《 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-009 中远海运能源运输股份有限公司 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开2025年第一次董事会会议、2025年第一次监事会会议，审议通过了公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据相关 要求，公司现就本次发行中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

2025 年 1 月 24 日 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建 立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益， 促进公司持续、稳定、健康发展。 因公司申请 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事宜，根据相关要求，公司 对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自 查，自查结果如下： 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采 取监管措施的情况。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-010 中远海运能源运输股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力，保持行业领先地位，根据 《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了向特定 对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中远海运能源运输股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国际局势日趋复杂，海上能源运输重要性凸显 近年来，以俄乌冲突、红海危机为代表的地缘政治冲突导致全球能源运输 形势发生了重大变化，推动了全球油运贸易的重构。 俄乌冲突爆发后，欧盟对俄能源实施制裁，能源运输管道遭到严重破坏， 海上能源运输航距与需求显著提升。同时，大量船舶因红海危机绕行好望角、 大西洋区域贸易活跃度提升及跨洋航线增加等因素，也进一 ...

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第一次独立董事专门会议决议 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"或"公司"）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 20 日以现场及视频方式召开。本次会 议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议由独立董事李润生先 生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等规定。全体独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交公司 2025 年第一次董事会会议的部分议案进行 了会前审核并发表审核意见，具体如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，我 们认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件。 因此，我们一致同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》， 并同意将该议案提交公司 2025 年第一次董事会会议审议。请公司董事会及相关 人员严格按照相关法律法规的要求履行必要的审批程序。 ...