股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-12 中国石油化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 和毕马威会计师事务所 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"毕马威华振"）注册地址为北 京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层，总部位于北京。前身为1992年8月 18日在北京成立的毕马威华振会计师事务所，经财政部批准，于2012年7月5日转制为 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。 1 毕马威华振的首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2023 年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收 入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-09 出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案： 中国石油化工股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）第八届董事会第二十一次 会议（简称"会议"）于 2024 年 2 月 29 日以书面形式发出通知，2024 年 3 月 13 日以书 面形式发出材料，2024 年 3 月 22 日以现场方式在北京召开。会议由董事长马永生先生 召集、主持。 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。其中，董事赵东先生因公务不 能参会，授权委托董事长马永生先生代为出席并表决。公司部分监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定。 一、《第八届董事会工作报告》（包括 2023 年董事会工作报告）。 二、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。 三、《第八届总裁 ...

关于本报告 目录 本报告是中国石油化工股份有限公司（以下简称"中国石 化""公司"或"我们"）发布的第十八份可持续发展报告。 报告阐述了公司可持续发展理念和政策以及 2023 年在环 境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应 利益相关方的期望与关切。 报告信息说明 本报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。 所涉及信息来源于公司内部数据以及公开资料。除特别 说明外，本报告均以人民币为金额单位。 除非本报告另有所指，有关数据涵盖中国石化和下属全 资及控股子公司的数据。 公司董事会已于 2024 年 3 月 22 日审议批准本报告。报 告以中、英文版本发布，当两种语言文本有歧义或冲突时， 请以中文版为准。报告电子版下载地址为： http://www.sinopec.com/listco/Resource/Pdf/2024032401.pdf 报告标准 本报告遵循上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和香港联交所 《环境、社会及管治报告指引》，并参照香港联交所《气 候信息披露指 ...

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化" 或"公司"）董事会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《上市公司独立董事管理办法》,修订《董事会 审计委员会工作规则》,新增审计委员会聘任财务负责人的职责, 进一步完善审计委员会选聘外部审计师及监督其履职情况、监督 与评估内审工作等职责,强化履职保障。审计委员会落实《公司 章程》、《董事会审计委员会工作规则》和境内外监管要求,履职 尽责,规范运作,较好完成了各项工作任务。现将一年来的履职 情况报告如下: 一、审计委员会组成及会议召开情况 公司第八届董事会审计委员会现由吴嘉宁先生、蔡洪滨先生、 史丹女士和毕明建先生组成,吴嘉宁先生担任主任委员。报告期 内,审计委员会共召开会议 5 次，各位委员认真审阅议案文件, 客观审慎出具审议意见。具体情况如下: 1.2023年1月13日,召开第八届董事会审计委员会第八次 会议,审议通过《内部控制手册（2023年版 )》。 4. 2023年8月23日,召开第八届董事会审计委员会第十一 次会议,审议通过以下事项及议案:(1)《关于 ...

中国石油化工股份有限公司对 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和 毕马威会计师事务所 2023 年度履职情况的 浮信救告 况执行了相关的鉴证工作,并出具了鉴证报告。 在执行审计及专项鉴证工作过程中,毕马威华振及毕马威香 港制定了详细的审计方案与时间安排,包括审计计划及风险评 估、内部控制测试、实质性程序、完成阶段的评价及出具审计意 见,并在审计工作的关键节点与管理层进行了充分的沟通。 经评估,本公司认为,本公司 2023年度外部审计师毕马威 华振、毕马威香港及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量 控制复核人在本公司的审计工作过程中勤勉尽职、表现了良好的 执业操守和业务素质,按照职业道德守则的规定保持了独立性, 未发现其违反职业道德守则及执业规范的情形,出具的审计报告 及时、客观、公允。 中国石油化工股份有限公司 2024年 3月22 日 - 2 - 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》,中国石油化工股份有限公司 （以下简称"本公司"）对本公司聘请的 2023年度的外部审计 师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）和毕马威会计师事 ...

中国石油化工股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 独立董事 毕明建 各位股东: 作为中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公 司")的独立董事,2023年,本人遵守境内外法律法规、规范性 文件以及《中国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石 化独立董事工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现将一年来的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 毕明建,68岁,中国石化独立董事。于 1982年、1993年分 别获得华东师范大学英语专业学历证书、美国乔治梅森大学 (George Mason University)工商管理硕士学位。1977年 4 月 至 1979年 4 月担任上海市苏北海丰农场干部;1979年 4 月至 1980年11月在农垦部干校外训班学习并赴加拿大萨省农场学习; 1980 年 11月至 1983 年 12 月担任农垦部外事局干部: 1984 年 1 月至 1985年12月农业部农垦局工作,任处员、副处长;1985年 12 月至 1988年 6 月担任世界银行驻中国代表处业务专员;1988 年 6 月至 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-15 中国石油化工股份有限公司 关于计提减值准备的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）于2024年3月22日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年计提减值准备的议案》， 现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 1.计提减值准备的依据、方法 （1）根据《企业会计准则第1号—存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值 孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。 1 （2）根据《企业会计准则第8号—资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计 其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产 预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产 的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记 的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 （3）根据《企 ...

中国石油化工股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 吴嘉宁 各位股东: 作为中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公 司")的独立董事,2023年,本人遵守境内外法律法规、规范性 文件以及《中国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石 化独立董事工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现将一年来的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 吴嘉宁,63岁,中国石化独立董事。香港执业会计师、澳门 执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深会计师(FCPA)、英 国特许公认会计师公会资深会员(FCCA)、英格兰及威尔士特许 会计师协会资深会员(FCA)。于 1984年、1999年分别获得香港 中文大学工商管理学士及工商管理硕士学位。1984 年加入香港 毕马威会计师行,1996年起担任合伙人,2000年6月至 2015年 9月担任主管合伙人,2015年10月至2016年3月担任毕马威中 国副主席。现任中国冶金科工股份有限公司及中国电信股份有限 公司独立董事。2018年5月起任中国石化独立董事。 -1 - 本人已向公司提交了 ...

过去 12 个月内，本公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中规定的 独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，中国石油 化工股份有限公司（简称"中国石化"或"本公司"）董事会逐 项对照独立性规定，核查了本公司独立董事的独立性，结合独立 董事的任职经历及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如 下： 2024 年 3 月 22 日 中国石油化工股份有限公司董事会 中国石油化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-10 中国石油化工股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）第八届监事会第十二次 次会议（简称"会议"）于 2024 年 3 月 13 日发出会议通知和会议材料，于 2024 年 3 月 22 日在中国石化总部召开现场会议。会议由公司监事会主席张少峰先生主持。 1. 中国石化 2023 年财务报告。监事会认为财务报告严格按照中国企业会计准 则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了 2023 年财务状况和经营业绩；所 披露的财务报表及附注信息真实、准确、完整，符合境内外上市地监管要求；未发现 财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。 2. 中国石化 2023 年年度报告。监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券 监管机构有关规定编制和披露，客观反映了 2023 年度的生产经营情况，其中股利分 配方案综合考虑了发展长远利益和股东权益；资产减值准备的计提 ...