股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-13 1、《公司章程》第二十一条第二款 现条款规定："公司现股本结构为：公司已发行的股份均为普通股，总数为 119,896,407,646 股，其中，A 股股东持有 95,115,471,046 股，占 79.33%；H 股股东持 1 有 24,780,936,600 股，占 20.67%。" 建议修改为："公司现股本结构为：公司已发行的股份均为普通股，总数为 121,739,689,893 股，其中，A 股股东持有 97,362,409,293 股，占 79.98%；H 股股东 持有 24,377,280,600 股，占 20.02%。" 中国石油化工股份有限公司 关于注册资本变动暨修订《公司章程》《董事会议事规 则》及《监事会议事规则》的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）2022 年年度股东大 会审议通过了授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股（简称"本次回购"） 和关于向公司控 ...

2023 年，中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或 "公司"）与中国石化财务有限责任公司（简称"财务公司"） 和中国石化盛骏国际投资有限公司（简称"盛骏公司"）本着存 取自由的原则，通过财务公司和盛骏公司办理存款、贷款、授信 及其他金融业务，有关业务已纳入公司与中国石油化工集团有限 公司（简称"中国石化集团公司"）的持续关联交易中。 一、报告期内整体资金收支情况 2023 年，公司经营活动所得现金净额为人民币 1,615 亿元， 同比增加流入人民币 452 亿元；投资活动所用现金净流出为人民 币 1,559 亿元，同比增加流出人民币 609 亿元；融资活动现金流 入净额为人民币 227 亿元，同比增加流入人民币 624 亿元；2023 年期末现金及现金等价物为人民币 1,218 亿元。 二、报告期内存贷款等情况 （一）存款业务。2023 年末，公司货币资金余额 1,649.6 亿 元，其中存放财务公司和盛骏公司余额 659.67 亿元，占比 39.99%； 存放外部银行余额 989.93 亿元，占 60.01%。按照内控制度有关 规定，公司对存放于财务公司和盛骏公司的资金风险进行了评估， 认为在日常运 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002753 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意中国石油化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2024〕110号 主 题 词 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2024年1月19日 关于同意中国石油化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 中国石油化工股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

之 上市保荐书 二〇二四年三月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 广发证券股份有限公司 关于中国石油化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《中国石油化工股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 1 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | China Petroleum & Chemical Corporation | | 股票上市地 | 上海证券交易所、香港联合交易所 | | 股票代码 | 600028、00386 ...

股票简称：中国石化 股票代码：600028 中国石油化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二四年三月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 董事签名： 董事签名： 赵 东 中国石油化工股份有限公司 年 月 日 2 马永生 中国石油化工股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 董事签名： 喻宝才 中国石油化工股份有限公司 年 月 日 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存 ...

广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份 有限公司关于中国石油化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国石油 化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕110 号） 批复，同意中国石油化工股份有限公司（以下简称"中国石化"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为中国石化本次向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联席主承销商），中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）、中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"）作为本次发行的联席主承销商（广发证券、中金公司、中信 证券联合统称"联席主承销商"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销 管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《上 ...

中国石油化工股份有限公司 验资报告 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查询 " 毕马威华振验字第 2400292 号 中国石油化工股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2024年3月12日止因向特定对象发行 A 股股票拟新增 注册资本及实收资本 (股本) 情况。按照相关法律、法规的规定和公司章程的要求出资，提供真 实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司拟新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注 册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet koma.c ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-07 中国石油化工股份有限公司 关于向特定对象（中国石化集团）发行 A 股股票发 行情况暨签订募集资金专户存储三方及四方监管协 议的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次发行和募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国石油化工股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕110 号）同意注册，中国石油化工 股份有限公司（以下简称"中国石化"或"公司"）向控股股东中国石油化工集 团有限公司发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的数量为 2,390,438,247 股， 募集资金总额为人民币 11,999,999,999.94 元，扣除发行费用后募集资金净额为人 民币 11,987,328,778.90 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验 资报告》（毕马威华振验字第 2400292 号），经审验，本次发行的相关募集资金已 于 2024 年 3 月 12 日全部汇入公司开立的募集资金专用账户。 ...

北京市海问律师事务所 关于中国石油化工股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股发行过程和认购对象合规性的 见证法律意见书 致：中国石油化工股份有限公司 根据中国石油化工股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托， 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）担任发行人本次向中国石油化工集 团有限公司（以下简称"控股股东"或"石化集团"）发行募集资金总额不超过 120 亿元的人民币普通股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"） 的专项法律顾问，为本次发行的发行过程和认购对象的合规性出具本见证法律意 见书（以下简称"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称 "《承销办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人及保荐人、主承销商提供的文件和 有关事实进行了核查和 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-06 中国石油化工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）12:15-13:15。 1 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）12:15-13:15。 会议召开方式：通过上海证券交易所上证路演中心（"上证路演中心"）（网址： https://roadshow.sseinfo.com）进行网络互动。 （二） 会议召开方式：通过上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） 进行网络互动。 三、 参加人员 投资者可于 2024 年 3 月 18 日（星期一）至 3 月 22 日（星期五）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@sinopec.com）进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 ...