浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 14：00 现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师等 （七）现场投票表决 序号 议案名称 1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司 2024 年度利润分配预案及授权 2025 年中期分红的议案 4 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 5 关于聘任审计机构的议案 6 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其 他高级管理人员、见证律师以及其他人员 （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的 有表决权股份数量 （三）会议主持人宣布会议开始 （四）推选本次会议计票人、监 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024年度持续督导报告书 | 上市公司：浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李婉璐 | 联系电话：010-60836989 | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：010-60836989 | 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并分别于 2025 年 3 月 21 日及 2025 年 4 月 17 日对公司进行了现 场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制评价报告、2024 年度内部控制审计报告等文件； 经中国证券监 ...

中信证券股份有限公司关于 浙江省新能源投资集团股份有限公司向特定对象发行 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 2025 年 4 月 | 公司名称 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. | | 统一社会信用代码 | 9133000074200262XL | | 注册资本 | 2,404,675,324 元 | | 法定代表人 | 张坚群 | | 成立日期 | 2002-08-01 | | 注册地址 | 浙江省杭州市凯旋街道凤起东路 8 号 | | 办公地址 | 浙江省杭州市凯旋街道凤起东路 号 8 | | 证券代码 | 600032.SH | | 证券简称 | 浙江新能 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省新能源投资集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可［2022］2931 号）核准，浙江省新能源投 资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"、"发行人"、"公司"）于 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为正在对浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （五）现场检查内容 1 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （二）保荐代表人 李婉璐、李宁 （三）现场检查人员 第一次：李婉璐、鄢元波 第二次：李婉璐、扶飖 （四）现场检查时间 第一次：2025 年 3 月 21 日 第二次：2 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-015 为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司监 第 1页 共 3页 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相 关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司、保荐机构中信证券与中国建 设银行股份有限公司杭州秋涛支行于 2023 年 4 月 21 日签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》（以下简称"《三方监管协议》"），与中国工商银行股份有限公 司杭州之江支行和中国农业银行股份有限公司杭州分行于2023 年 4月 23 日分别签 订了《三方监管协议》；公司、控股子公司浙江浙能临海海上风力发电有限公司（以 下简称"临海风电"）、中信证券与中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行于 2023 年 4 月 21 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称"《四方 监管协议》"），与中国工商银行股份有限公司杭州之江支行和中国农业银行股份 有限公司杭州分行于 2023 年 4 月 23 日分别签订 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-013 浙江省新能源投资集团股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施情况暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，浙江省新能源投资集团股份有限公司 （以下简称"公司"）开展了 2024 年度"提质增效重回报"专项行动并在上海 证券交易所网站披露了《关于开展 2024 年度"提质增效重回报"行动的公告》 （公告编号：2024-027）。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施情况暨 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案》，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报 ...

环境、社会和公司治理报告 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于本报告 本报告是浙江省新能源投资集团股份有限公司发布的第 3 份《环境、社会 和公司治理报告》，旨在向利益相关方披露公司在经营中对于环境保护、 社会责任和公司治理能力方面所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工 作与达到的成效。 | 组织范围 | 本报告覆盖浙江省新能源投资集团股份有限公司及其 | | --- | --- | | | 下属公司（与合并财务报表所覆盖的范围一致）。 | 目录 | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 走进浙江新能 | 04 | | ESG 治理 | 06 | | 1 | "浙"里有道 | 2 | "浙"里有能 | | --- | --- | --- | --- | | | 筑牢治理根基 | 10 | 奉献清洁能源 | | | 坚持党建引领 | 11 | 深耕清洁能源 | | | 稳固公司治理 | 14 | 推进科技创新 | | | 强化风险管控 | 18 | 保障能源供应 | | 4 "浙"里有才 | 5 | "浙"里有爱 | | --- | --- | --- | | 培育卓越团队 | 40 | ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-011 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》有关规定，现将浙江省新能源投资集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"浙江新能"）2024 年年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省新能源投资集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2931号）文核准，向特定对象发行 人民币普通股（A股）324,675,324股，发行价格为每股人民币9.24元。募集资金总 额为人民币2,999,999,993.76元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-014 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 股东大会召开日期：2025年5 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-008 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十次会议于 2025 年 4 月 8 日以邮件等形式通知全体监事，于 2025 年 4 月 18 日下午在公司 4040 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。各位监事一致推选余功贤先生主持本次会议，本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及授权 2025 年中期分红的 议案》 ...