证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-001 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 297 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,950,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.1467 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (三) 出席会议的 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 | | | 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江省新能源投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规 范性文件及《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）之规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江省 新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行 见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1．现行有效的公司章程； 2．公司于 2024 年 12 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的第二届董事会第 二十三次会议决议公告、第二届监事会第十九次会议决议公告； 3．公司于 2 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-058 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 监事会认为：本次增资事项不会对公司财务和经营情况产生不利影响；本次 关联交易事项符合有关法律法规的相关规定，遵循公开、公正、公平原则，不损 害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于向控股子公司增资暨 关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十九次会议于 2024 年 12 月 25 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 12 月 30 日下午以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-060 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-057 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2024 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于向控股子公司增资暨 关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会 审议。 关联董事周永胜已回避表决。 本议案需 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-059 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会 第十六次会议，分别审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同 交易内容：浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新 能"或"公司"）拟与浙江能源国际有限公司（以下简称"浙能国 际"）共同对浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司（以下简称"浙 新能舟山海风"）按持股比例进行增资，其中公司按持股比例 55%增资 38,500 万元。本次增资完成后，浙新能舟山海风注册资本将由 30,000 万元人民币增加到 100,000 万元人民币。股东双方持股比例不变。 浙能国际为公司控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称"浙能 集团"）的控股子公司。本次事项构成关联交易，不构成重大资产重 组。 本次关联交易已经公司第二届董 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 | 一、本次股东大会的召集和召开程序 | 3 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会人员的资格 | 3 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | 四、结论意见 | 5 | 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江省新能源投资集团股份有限公司 法律意见书 4．公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-056 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 407 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,006,806,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.4543 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长张坚群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年十二月 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：00 现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 （七）现场投票表决 （八）休会、统计表决结果 （九）宣布表决结果 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署股东大会会议决议及会议记录 （十二）主持人宣布会议结束 议案一： 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师等 会议议程： 各位股东及股东代表： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 | | 2 | 关于公司 2025 年度融资额度的议案 | （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其 他高级管理人员、见证律师以及其他人员 （二）会议主持人报告现场出席的股 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-053 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 | 一般借款 | 浙能集团及其关联方 | 800,000.00 | 155,232.50 | 基于公司业 务发展和资 金平衡的预 计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 和委托借 | | | | | | 款 | 其他关联方 | - | - | | | | 小计 | 800,000.00 | 155,232.50 | | | | 浙能集团及其关联方 | - | - | | | 其他 | 其他关联方 | 2,000.00 | 324.95 | | | | 小计 | 2,000.00 | 324.95 | | 注 1："其他"类别主要为嘉兴风电和嵊泗风电租赁计量站发生的维护费和分摊电 费。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 11 日 ...