一、董事会会议召开情况 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-007 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在公司 4040 会议室以现场会议的方式召 开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-009 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及授权 2025 年 中期分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金分红人民币 0.015 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 度不进行资本公积转增股本。 公司 2024 年半年度权益分派实施方案已向全体股东每 10 股派发现金股利 0.56 元（含税），合计派发中期现金红利 134,661,818.14 元（含税）。 综上，公司 2024 年度合计派发现金分红总额（包括 2024 年半年度已分配的 现金红利）共计 170,731,948 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.14%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张感觉会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10303号 浙江省新能源投资集团股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易 ...

财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会（现"国家金融监督管理总 局"）批准，在浙江省市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金 融机构。财务公司于 2006 年 8 月正式成立，注册资本为 353,155.3501 万元人民 币。财务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91330000717866688J 中信证券股份有限公司 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 与浙江省能源集团财务有限责任公司 2024 年度《金融服务合作协议》执行暨关联交易的核查意见 作为浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"或"公司"） 2022 年非公开发行股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"保荐机构"）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对浙江新能履行了持续督导义 务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的规定，在持续督导期内，对公司与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）签订的《 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（brm）" 技古编 浙江省新能源投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10302 号 浙江省新能源投资集团股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称"浙 江新能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10300 号 的无保留意见审计报告。 浙江新能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些感谢公 t and the subject of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10301 号 浙江省新能源投资集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称 浙江新能）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是浙江新能董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于 ...

力 信会 1年分 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-191 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.cn/.gov.cn） - 进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acconf.gov.cn） - 进行变 浙江省新能源投资集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10300 号 浙江省新能源投资集团股份有限 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (徐锡荣) 2024年,本人作为浙江省新能源投资集团股份有限公司 (以下简称"公司"或"浙江新能") 独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定, 恪尽职守、勤勉尽责,认真审议各项议案,积极参与公司治 理及重大决策,努力发挥独立董事作用,维护公司和全体股 东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 本人徐锡荣,河海大学博士研究生,高级工程师。曾任 职于河海大学设计院、水科所,2000年至今任职于河海大学 水利水电学院,期间担任水利水电实验中心副主任、河流及 泥沙研究所副所长等职务。现任浙江新能独立董事。 报告期内,作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要 社会关系均未在公司或者其附属企业任职,也不在公司担任 除独立董事外的任何管理职务,不存在因与公司及主要股东 存在可能妨碍进行独立客观判断的关系而影响独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条 件。 二、年度履职概况 (一) 会议出席情况 2024 年度,公司召 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024年度独立董事术职报告 二、年度履职概况 (一) 会议出席情况 2024 年度,公司召开股东大会 4 次,召开董事会会议 11 次,其中现场结合通讯会议 1 次,通讯会议 10 次,本人 本人严格按照独立董事相关制度,会前认真研读相关材 料,充分了解议案相关事项的具体情况,与公司经营管理层 保持密切沟通,充分利用自身专业知识,结合公司运营实际, 客观、独立、审慎地行使表决权。本人充分发挥法律和经济 学专业特长,特别是对公司重大事项决策程序合规性、内控 建设情况、各项关联交易定价公允性等事项进行全面审查, 对审计机构选聘进行监督,切实履行委员责任和义务。报告 期内,本人对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反 对、弃权的情况。 (孙家红) 2024年,本人作为浙江省新能源投资集团股份有限公司 (以下简称"公司"或"浙江新能")独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定, 恪尽职守、勤勉尽责,认真审议各项议案,积极参与公司治 理及重大决策,努力发挥独立董事作用,维护公司和全体股 东的 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024年度独立董事术职报告 (张国昀) 2024年,本人作为浙江省新能源投资集团股份有限公司 (以下简称"公司"或"浙江新能")独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定, 恪尽职守、勤勉尽责,认真审议各项议案,积极参与公司治 理及重大决策,努力发挥独立董事作用,维护公司和全体股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 本人张国昀,博士毕业,教授级高级会计师、财政部全 国会计领军人才、浙江省会计领军人才、中国注册会计师、 国际注册会计师(ACCA)、香港注册会计师、国际内审师。 现担任浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会理事、 浙江省财政厅正高级会计师评委、浙江省管理会计委员会委 员、浙江高校教指委委员、浙江大学研究生教指委委员。现 任浙江新能、浙江天宇药业股份有限公司、宁波耀泰光电科 技股份有限公司独立董事。 报告期内,作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要 社会关系均未在公司或者其附属企业任职,也不在公司担任 除独立董事外的任何管理职务,不存 ...