证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-007 北京万东医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产 品。 投资金额：最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金和不 超过8亿元（含8亿元）的自有资金。 履行的审议程序：公司于2025年3月20日召开了第十届董事会第六次 会议和第十届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》。 风险提示：公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20 日召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》等规定，公司董事会审计委员会全体委员勤勉尽责，认真履行审核 公司财务信息及其披露、监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部 控制的有效性、指导内部审计工作等方面职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，审计委 员会委员构成合理，由会计专业人士担任召集人。报告期内各委员充分发 挥了专业知识能力，对公司风险控制管理起到了积极的推动作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《董事会审 计委员会工作细则》等规定积极履行职责，2024 年度，公司董事会审计委 员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了全部会议。主要内容涉及定期报 告审议、会计师事务所的聘任、关联交易事项、内控评价报告、聘任公司 财务负责人等事项。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、审阅公司的财务报告 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和北京万东医疗科技股份有限公 司 (以下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）2024年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），注册地址为上 海市，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿 元，同行业上市公司审计客户 44 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会第十四次会议审议 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-011 北京万东医疗科技股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 本日常关联交易无需提交股东大会审议 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月20日，公司第十届董事会第六次会议逐项审议通过《关于追 认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，公司关 联董事回避表决，其他董事表决通过此项议案。 根据公司《关联交易管理制度》的规定，在审议该事项之前，公司经 营层已向独立董事专门会议提交有关资料，独立董事在审阅文件时就相关 问题向公司管理层进行了询问，该议案已经独立董事专门会议审议，全体 独立董事同意后，提交董事会审议。董事会在逐项审议《关于追认 2024 年 度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》时，关联董事回避 表决，审议过程符 ...

关于北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"）作为北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"万 东医疗"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，对 2024 年度募集资金存放 和使用情况进行了核查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京万 东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号） 核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每 股 12.71 元，募集资金总额 2,062,132,157.89 元，扣除各项发行费用 15,845,933.54 元，实际募集资金净额为 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已于 2022 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：自 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 11 日（每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》的有关规定，并根据北京万东医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事赵俊作为征集人 就公司拟定于 2025 年 4 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议的公司 2025 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-010 北京万东医疗科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 一、征集人的基本情况 （一）征集人的基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵俊（以下简称"征集 人"）。 截至本公告披露日，征集 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-014 北京万东医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-005 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 六次会议于 2025 年 3 月 20 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知 及相关资料于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应 到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席董文涛主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交股东大会审议。 监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合 公司的实际情况。分红预案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-004 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 会议由胡自强董事长主持，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告须提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度公司经营情况工作报告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告须提交股东大会审议。 四、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后， 提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议于 2025 年 3 月 20 日以现场 ...