old dob good go don do 北京市建国门北大街 8号华润大厦 20月 由话. (86-10) 85191300 传直 · (86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所关于 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:北京万东医疗科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及《北 京万东医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就 公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 为出具本法律意 ...

投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一) 至 04 月 26 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wdm_ir@wandong.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告，并拟于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 29 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一) 下午 ...

特此公告。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-017 北京万东医疗科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会 换届选举工作。 公司职工代表大会一致同意选举李莹女士（简历附后）为公司第十届 监事会职工代表监事。任期与第十届监事会一致，该职工代表监事与公司 2023年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监 事会。 附件：职工代表监事简历 北京万东医疗科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 附件：职工代表监事简历 李莹，女，2010 年加入美的集团，作为美的集团首届 ITD 远航成员， 曾担任美的国际东盟区域 TTC 营运与人力经理，亚太区域人力资源高级经 理；美的集团家用空调事业部人力资源经理；厨房与热水事业部人力资源 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2024-014 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,160,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 47.3872 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议由公司董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票 表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼） (三) 出席会议 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-015 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 董事会战略委员会：由胡自强董事、宋金松董事、钟铮董事、刘啸董 事组成，胡自强董事长担任召集人。战略委员会办公室负责委员会的日常 事务工作，宋金松先生为办公室主任。 董事会薪酬与考核委员会：由赵俊董事（独立董事）、孙岩董事（独立 董事）和胡自强董事组成，赵俊董事担任召集人，薪酬与考核办公室负责 委员会的日常事务工作。 北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议由董事胡自强先生主持，形成如下决议： 一、 审议通过《关于选举董事长的议案》。 选举胡自强先 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-016 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 2024 年 4 月 18 日 一、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 选举董文涛先生为公司第十届监事会主席。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受 到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。 特此公告。 北京万东医 ...

万东医疗 2023 年度股东大会会议资料 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 会议登记时间：2024 年 4 月 12 日上午 9：00-11：30，下午 13：00－ 17：00。 万东医疗 2023 年度股东大会会议资料 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 18 日下午 13:00 时。 交易系统投票平台投票时间：2024 年 4 月 18 日交易时间。 互联网投票平台投票时间：2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00。 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 股东大会召集人：公司董事会 现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼。 参加会议人员：2024 年 4 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有 限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及 高级管理人员；律师。 会议议程： 一、主持人宣布股东到会情况 二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 议案 5： 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 ...

之保荐总结报告书 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 一、保荐机构及保荐代表人承诺 华泰联合证券有限责任公司 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 田栋、赵璐 | | 联系电话 | 010 ...

一、持续督导工作情况 关于北京万东医疗科技股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为北京万 东医疗科技股份有限公司（以下简称"万东医疗"、"公司"或"发行人"）非 公开发行股票的保荐机构，对万东医疗进行持续督导，现就 2023 年度持续督导 工作总结如下： 2023 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：北京万东医疗科技股份有限 | | --- | --- | | | 公司 | | 保荐代表人姓名：田栋 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：赵璐 | 联系电话：010-56715900 | 券交易所相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 经保荐机构核查，发行人在 2023 年度持续督导期内，不存在《证券发行上 市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-013 北京万东医疗科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 产品种类：银行理财 本次现金管理总额：1 亿元 履行的审议程序：2023 年4 月17 日召开的第九届董事会第九次会议、 第九届监事会第九次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会 审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、情况概述 （一）现金管理目的 本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71 元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、 律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元（不含增 ...