根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京万东医疗科技股份 有限公司（以下简称"万东医疗"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 3 月 19 日对万东医疗 2023 年度有关情况进行了现场检查。 华泰联合证券有限责任公司 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度现场检查报告 二、对现场检查事项逐项发表的意见 现场检查人员查阅了公司公告以及相关的信息披露文件，重点关注上市公司 已披露的公告与实际情况是否一致、披露内容是否完整。 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 一、本次现场检查的基本情况 录，核对公司相关公告。 华泰联合证券针对万东医疗实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式将现场检查事宜通知万东医疗，并要求公 司提前 ...

2023 年年度报告 公司代码：600055 公司简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 184 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 四、公司负责人宋金松、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人（会计主管人员） 杨征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 2023 年年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本年 度报告有关章节中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 184 | --- | ...

北京万东医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//wo mof so -- t and the state of the state of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the states of the st the first and the state of the state of the state of the state of the station of the station of the state of the station of the states of the station of the state of the st 北京万东医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） ・ | 目录 | 页次 | | --- | -- ...

经核查独立董事潘飞先生、李红霞女士、邹卓先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京万东医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司 2023 年度任职独立董事潘飞先生、李红霞女士、 邹卓先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024年3月21日 北京万东医疗科技股份有限公司 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2023年履职情 况报告如下： 一、基本情况 李红霞：女，1960 年 12 月生，籍贯湖北黄冈，1983 年毕业于同济医 科大学医疗系，医学学士。1983 年 7 月至 1996 年 9 月汉阳铁路中心医院 妇产科医师、主治医师。1996 年 9 月至 2020 年 12 月广州中山医科大学第 一附属医院工作，历任医务处质量控制科副科长、科长，门诊办公室主任、 医务处副处长。2013 年 3 月至 2018 年 8 月中山大学附属第一医院惠亚医 院筹备委员会副主任，副院长。2018 年 9 月至 2020 年 12 月中山大学附属 第一医院（南沙）医院筹备组副组长、副院长。 二、年度履职概况 报告期内，我们通过参加公司会议，听取报告、阅读资料、年审沟通 等方式积极履行独立董事职责，深入了解公司战略规划、经营情况及财务 状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，听取公司管 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万东医疗科技股份有限公司董事会，现提名赵俊为北 京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万东医疗科 技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京万 东医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万东医疗科技股份有限公司董事会，现提名吴钟凯为 北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万东医疗 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京 万东医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、 ...

二、年度履职概况 报告期内，我们通过参加公司会议，听取报告、阅读资料、年审沟通 等方式积极履行独立董事职责，深入了解公司战略规划、经营情况及财务 状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，听取公司管理层对公司经 营、项目建设、内控体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报， 全面关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的 影响，掌握公司运营动态，并对重大经营决策及重大事项独立、客观地发 表意见，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的条件和支持，积极有 效地配合我们的工作。 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2023年履职情 况报告如下： 一、基本情况 邹卓：男，1982 年 7 月生。籍贯成都。现任复旦大学信息科学与工程 学院教授、博士生导师。2012 年毕业于瑞典皇家理工学院，获博士学位， 芬兰图尔库大学 MBA。先后任瑞典皇家理工学院博士后、瑞典智能电子与 物联网国家创新中心助理 ...

关于北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"）作为北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"万 东医疗"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，对 2023 年度募集资金存放 和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 华泰联合证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京万 东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号） 核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每 股 12.71 元，募集资金总额 2,062,132,157.89 元，扣除各项发行费用 15,845,933.54 元，实际募集资金净额为 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已于 2022 年 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权 益，保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及本公司章程的规定，特制定本规则。 (2024 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 本规则中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 1、公司/本公司：指北京万东医疗科技股份有限公司。 股东大会议事规则 释义： 2、董事：指经过股东大会选举产生的，包括由股东代表出任的董事、 在公司任职的董事和独立董事。 3、监事：指经过股东大会选举产生的，包括由股东代表出任的监事 和职工代表的监事。 4、公司章程：指北京万东医疗科技股份有限公司章程。 5、公司法：指《中华人民共和国公司法》。 6、临时股东大会：指除年度股东大会以外的股东大会。 7、提议股东：指单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十 以上的股东。 8、提案：指针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案。 9、股东登记日：指确定持有北京万东医疗科技股份有限公司股票的 社会公众股股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的某一 ...