致:北京万东医疗科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 嘉源(2025)-05-063 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《北 京万东医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京万东医疗科技股份有限公司 (以下简称"万东医疗"或"公司")的委托,就万东医疗 2025年股票期权激励 计划(以下简称"本次激励计划")及相 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:沪25D2QQ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表签证结论。 鉴证报告第1页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制,如实 反映万东医疗2024 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 == 是否由具有执业许可 平台 (http://acc.m 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 and in 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10244 号 北京万东医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称万东 医疗）2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 ...

目 录 关于北京万东医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京万东医疗科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 北京万东医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.ts.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmd.fgov.cn）"进行查验 " the first (下子 - @ 5 t and the first and the subject of the subject of the station of the station of the station of the states of the 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 关于北京万东医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 公司章程 (2025 年第一次修订本) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董事 16 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第三节 | | 独立董事 23 | | 第四节 | | 董事会秘书 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第三节 | ...

北京万东医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 3 月） 1 北京万东医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高北京万东医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长担任组长，董事会秘书任副组长，成员由 公司其他高级管理人 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-003 北京万东医疗科技股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 2022 年 2 月 17 日，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）收到中国证监会出具的《关于核准北京万东医疗科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕324 号），核准公司向特 定对象公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"） 非公开发行不超过 162,244,859 股新股（以下简称"本次发行"）。 2022 年 3 月 25 日，本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。美的集团认购的股票自发 行结束之日起三十六个月内不得转让。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化，公司总股本为 703,061,0 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京万东医疗科技股份有限公司 非公开发行股票限售股上市流通的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"万东医疗"或"公司"）2021 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司本次非公开发行股票限售股上 市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 2022 年 2 月 17 日，万东医疗收到中国证监会出具的《关于核准北京万东医 疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕324 号），核准 公司向公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"）非公开发 行不超过 162,244,859 股新股。 2022 年 3 月 25 日，本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕股份登记手续。美的集团认购的股票自发行结束之日起三十 六个月内不得转让。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化，公司总股本为 7 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置 自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 本次现金管理总额：自有资金 1.06 亿元 履行的审议程序：2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第十四次会 议、第九届监事会第十三次会议及 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股 东大会审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》。 一、情况概述 重要内容提示： 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-002 产品种类：银行理财 （三）资金来源及相关情况 本次现金管理的资金来源为闲置自有资金，不影响公司经营业务的发 展。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71 元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行 ...

履行的审议程序：2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第十四次会 议、第九届监事会第十三次会议及 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股 东大会审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》。 一、情况概述 （一）现金管理目的 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-001 北京万东医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 产品种类：银行理财 本次现金管理总额：募集资金 1.3 亿元、自有资金 1.1 亿元 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为提 高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金及自有资金，在 确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下， 增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）现金管理金额 本次现金管理总金额为：公司使用募集资金 1.3 亿元；子公司使用自 有资金 ...