证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-010号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 12 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第12次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年4月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 ...

中国医药健康产业股份有限公司 审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会下设审计与风控委员会。2023年，委员会按照《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计与风控委员会实施细则》及《董 事会审计与风控委员会年报工作规程》的规定认真履行了职责。 各位委员工作勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计工作 并提供真实、准确、完整的财务报告；指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制。现将2023年度委员会履职情况报 告如下： 一、委员会基本情况 2023年8月，经第九届董事会第7次会议决议，董事会同意变 更审计委员会名称为"董事会审计与风控委员会"，并相应增加 风控合规、法治建设等方面的职责。 公司董事会审计与风控委员会由3名成员组成，其中2名为独 立董事。2023年2月，公司完成第九届董事会换届相关工作。2023 年7月，独立董事屠鹏飞先生因个人工作需要辞任公司独立董事 及审计与风控委员会委员职务。根据中国证监会《上市公司独立 董事规则》等相关规定，2023年9月，经公司第九届董事会第8 次会议审议通过，选举闫永红女士担任审计与风控委员会委 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-015号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2024 年向集团财务公司申请综合授信额度 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通 用技术集团财务有限责任公司（以下简称"集团财务公司"）申请人民币综合授 信额度 60 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式 的资金融通和信用支持。 根据公司 2024 年经营预算和实际运营需要，全年拟向集团财务公司申请人 民币综合授信额度 60 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函 及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求。公司无需 向集团财务公司提供担保。 （二）关联交易履行的审议程序 1.经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，经全体独立董事一致同意， 将《关于公司2024年向集团财务公司申请综合授信额度的议案》提交董事会审议。 2.经公司第九届董事会第12次会议审 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-012号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.21019 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例 不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为 人民币 2,650,392,684.75 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1019 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-017号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 重要内容提示： 为规避和防范汇率等风险，降低和防范汇率波动对公司经营业绩的影响， 中国医药健康产业股份有限公司及下属公司（以下简称"公司"）开展金融衍生 品业务，累计交易金额不超过 12 亿元人民币。 本事项已经公司第九届董事会第12次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 公司开展金融衍生品交易业务以套期保值为原则，禁止任何形式的投机 交易行为，但仍可能面临市场风险、交易及客户违约风险、法律风险等，敬请投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司因经营进出口业务及其他外汇相关业务涉及多类结算币种，涉及的风险 主要包括外汇资金的收付引起的资金收支、外汇交易风险敞口等，在外汇汇率出 现较大波动时，将对公司财务费用产生一定影响。公司拟利用金融衍生品进行风 险规避和汇率风险管理，以降低和防范汇率对公司经营业绩的影响，合 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 告编号：临2024-011号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届监事会第 7 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第7次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开，会议由 监事会主席强勇先生主持。 (二)本次会议通知于2024年4月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监 事发出。 (三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2023 年年度报告全文及摘要，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程 及相关制度的 ...

公司代码：600056 公司简称：中国医药 2023 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、公司负责人李亚东、主管会计工作负责人葛晓红及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司2023年度实现净利润 250,775,135.64元，加上年初滚存未分配利润2,645,412,119.49元，减去本期提取法定盈余公积 25,077,513.56元和本期分配上年利润220,717,056.82元，本期末母公司可供分配利润为 2,650,392,684.75元。 根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟以总股本1,495,879,748股为 基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.1019元（含税）,分配利润共计314,418,964.23元，母 公司剩余未分配利润2,335,973,720.52元结转以后年度分配。 公司2023年度不实施公积金转增股本。 本预案 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-009 号 中国医药健康产业股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）紧紧围绕中央经济工 作会议和中央金融工作会议精神，按照国务院、国资委、证监会相关要求，积极 推动公司高质量发展，为践行"以投资者为本"的发展理念，充分发挥上市公司 平台作用，引导公司价值合理回归，与股东共享发展红利，公司制定2024年度"提 质增效重回报"行动方案，并于2024年4月10日经公司第九届董事会第11次会议 审议通过，相关举措如下： 一、聚焦主责主业，加强创新驱动 公司立足"成为值得信赖的世界一流医药及医疗器械综合服务商"的企业愿 景，进一步聚焦核心主业高质量发展，在更好融入国内国际双循环中增强核心功 能，在深化供给侧结构性改革、扩大有效需求中提高核心竞争力，优化产业结构， 推动资金、技术、人才等资源向战新产业集中，完善医疗器械、医药工业产业链 布局，持续完善医药商业网络布局，不 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-008 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司获得药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司天方药业有限公司（以下简称"天方药业"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的一份重酒石酸间羟胺注射液（以下简称"该药 品"）《药品注册证书》，该批件为天方药业合作开发取得。现将有关情况公告 如下： 一、注册证书基本信息 药品名称：重酒石酸间羟胺注射液 受理号：CYHS2201327 证书编号：2024S00414 二、药品其他相关情况 （一）重酒石酸间羟胺注射液主要用于防治椎管内阻滞麻醉时发生的急性低 血压，由于出血、药物过敏、手术并发症及脑外伤或脑肿瘤合并休克而发生的低 血压，也可用于辅助性对症治疗，以及心源性休克或败血症所致的低血压。 （二）国家药监局于 2022 年 8 月受理该药品的注册申请。 （三）截至本公告披露日，该药品累计投入约为 857 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-005号 中国医药健康产业股份有限公司 关于参与设立生命健康产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第九届董事会第 10 次会议，审议并通过了《关于参与关联方设立生命健 康产业基金的议案》，同意公司参与关联方设立通用技术生命健康产业股权基金 （义乌）合伙企业（有限合伙）（以下简称"本基金"或"合伙企业"）及后续 签署《合伙协议》等相关事宜。本基金总规模 20 亿元，公司作为有限合伙人， 拟以自有资金认缴出资 10,000 万元，占合伙企业认缴出资额的 5%。具体内容请 详见公司于 2023 年 12 月 22 日发布的临 2023-078 号《关于参与设立生命健康产 业基金暨关联交易的公告》。 二、进展情况 近日，公司收到基金管理人通知，截至本公告披露日，合伙企业各方合伙人 已正式签署《合伙协议》，全体合伙人已按《合伙协议》约定完成实缴 ...