证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-009 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于涉及诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：就一审判决提起上诉 上市公司所处当事人地位：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）为上诉人（原审被告） 涉案的金额：51,000万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披露日，本次诉讼二 审尚未开庭审理，最终审理结果存在不确定性。 一、本次诉讼案件基本情况 2018 年 6 月，公司和王一兵、王子琛签订《股权转让协议》，公司收购王 一兵、王子琛持有的河北金仑医药有限公司（现名河北通用医药有限公司，以 下简称"河北通用"）70％股权。同时，《股权转让协议》约定在业绩承诺期 满且王一兵及王子琛完成相应业绩承诺的前提下，公司收购王一兵所持有的河 北通用剩余 30％股权。因双方就中介机构选聘等事项未达成一致意见，2020 年 及 2021 年 1-5 月期间的业绩承诺审计未如期开展，业绩承诺完成 ...

特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 15 日 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到刘远东 先生的书面辞职函。因已到法定退休年龄，刘远东先生申请辞去公司董事职务，并不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘远东先生未持有公司股票。 公司董事会对刘远东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘远东先 生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常 运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公 司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-008号 中国医药健康产业股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依 法对所出具之法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的 而使用，不得被任何人用于其他任何目的。 除本法律意见书特别说明外，若相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国医药健康产业股 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-006 号 中国医药健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,037 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 800,160,129 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.4909 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长杨光先生主持。本次会议的召集、召 开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-005号 中国医药健康产业股份有限公司 关于重要参股公司完成实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、背景情况 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 7 月 19 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 19 日发布了临 2024-004 号《关于重要参股公司筹划变更实际控制人事项的提示 性公告》、临 2024-033 号《关于公司控股股东接受国有股权无偿划转暨重要参股 公司筹划实际控制人变更事项的进展公告》、临 2024-043 号《关于重要参股公司 筹划变更实际控制人事项的进展公告》、临 2024-072 号《关于重要参股公司筹划 变更实际控制人事项的进展公告》及临 2024-079 号《关于重要参股公司筹划变 更实际控制人事项的进展公告》，披露了公司控股股东中国通用技术（集团）控 股有限责任公司（以下简称"通用技 ...

同日，公司收到重要参股公司重庆医健通知，重庆化医集团所持重庆医健2%股权已无偿划转至通用技 术集团，并完成工商变更登记等手续。 截至公告披露日，通用技术集团持有重庆医健24%股权，与公司合计持有重庆医健51%股权，重庆医健 的控股股东变更为通用技术集团，实际控制人变更为国务院国资委。 证券时报e公司讯，中国医药(600056)1月24日晚间公告，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利 润为3.35亿元到5.76亿元，同比减少68%到45%。 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-007 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2024 年度业绩预减的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 为3.35亿元到5.76亿元，与上年同期相比，同比减少68%到45%。 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.31亿元到4.72亿 元，与上年同期相比，同比减少62%到23%。 3.公司本次业绩预减主要是受国内集采降价、市场竞争加剧及国际需求收紧 等影响，以及公司上期存在土地处置产生的大额收益等非经常性损益事项，造成 公司盈利水平同比大幅下降。此外，公司拟计提相关减值对本次业绩存在一定影 响。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （一）归属于上市公司股东的净利润：104,803.91万元。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润：61,373.19万元。 （二）每股收益：0.7006元/股。 三、本期业绩预减的主要原因 ...

1 中国医药健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 各位股东： 中国医药健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 24 日 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 议案一 关于放弃参股公司部分股权优先购买权的议案 近日，公司收到《关于重庆化医控股(集团)公司提请召开重 庆医药健康产业有限公司股东会临时会议的函报告》，参股公司 重庆医药健康产业有限公司（以下简称"重庆医健"）股东重庆 化医控股（集团）公司（以下简称"重庆化医集团"）拟将其所 持重庆医健49%股权采取非公开协议方式转让给重庆渝富控股集 团有限公司（以下简称"重庆渝富"），股权转让价格为450,650.46 万元，公司拟放弃重庆医健49%股权的优先购买权。 一、本次放弃优先购买权的基本情况 重庆医健为公司持股27%股权的参股公司，公司控股股东中 国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"通用技术集 团"）持有重庆医健22%股权。2024年12月18日，公司收到通用 技术集团《关于重庆医药 ...

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-001号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 22 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第22次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董 事长杨光先生召集并主持，公司部分监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2025年1月7日以邮件、短信、电话等方式紧急向全体董事 发出，召集人在本次会议上就紧急通知的原因作出说明。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（w ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-003 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开地点：北京市丰台区 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的 ...