中国医药健康产业股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）管理办法 第一章 总则 第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 治理体系，进 一步加强中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） ESG 管理，积极践行可持续发展理念，推动公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持 续发展报告（试行）》国务院国资委《关于转发<央企控股 上市公司 ESG 专项报告编制研究>的通知》等相关规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程 中应当履行的环境（Environmental)、社会（Social）和公 司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然 环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公 司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、 债权人、员工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关 政府部门等。 1 第四条 公司应 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王瑞华，63 岁，博士研究生。 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王瑞华） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年5月至12月本人在公司任独立董事期间履行 职责情况报告如下： 一、基本情况 现任中央财经大学商学院教授、博士生导师；中央财经 大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院执行院长。兼任北京银行 股份有限公司、京东科技控股股份有限公司（非上市）、中 邮证券有限公司（非上市）独立董事，以及云康健康产业 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600056 公司简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年年度报告 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨光、主管会计工作负责人葛晓红及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司 2024 年度实现净利润 95,306,738.47 元，加上年初滚存未分配利润 2,650,392,684.75 元，减去本期提取法定盈余公积 9,530,673.85 元，减去上年及本年中期分配利润 346,939,389.95 元，本期末母公司可供分配利 润为 2,389,229,3 ...

中国医药健康产业股份公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司") 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年致同资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （二）人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙 人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 400 人。 （三）业务规模 致同所 2 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-030 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于河南通用业绩补偿相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 （一）前期收购及业绩承诺情况 2016 年 3 月，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）收购 西藏天晟泰丰药业股份有限公司（以下简称"西藏天晟"）所持河南通用医药健 康产业有限公司（以下简称"河南通用"）70%股权。根据协议约定，由于西藏 天晟及徐攀峰未能在股权转让协议约定期限内取得公司收购河南通用时资产评 估报告范围内相关房产的产权证书，公司暂扣上述应由徐攀峰支付河南通用未办 妥房产证的房产对应评估值 1,688.91 万元（资产评估报告按资产基础法评估的 无证房屋建筑物评估净值），并指定下属子公司天方药业有限公司分两期以现金 形式共计支付 44,865.97 万元股权转让款。 二、对公司的影响和风险提示 （一）经2024年度审计，确认河南通用业绩补偿影响损益金额共计12,873.41 万元，包括业绩补偿、利 ...

中国医药健康产业股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、交易情况概述 1、交易目的 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司因经营进出口业务及其他外汇相关业务涉及 多类结算币种，涉及的风险主要包括外汇资金的收付引起的 资金收支、外汇交易风险敞口等，主要交易外汇币种包括： 美元、日元等。在外汇汇率出现较大波动时，将对公司财务 费用产生一定影响。公司拟利用金融衍生品进行风险规避和 汇率风险管理，以降低和防范汇率对公司经营业绩的影响， 合理降低财务费用。 2、资金来源及规模 公司及下属子公司拟使用自有资金开展金融衍生品业 务。根据业务量情况，公司及下属子公司计划 2025 年度开 展金融衍生品业务。交易金额不超过人民币 12 亿元。 3、交易品种及方式 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品业务与日常经 营管理紧密相关，旨在规避和防范汇率风险。具体交易业务 品种为远期结售汇业务。具体交易外币币种包括：美元、日 元等。 公司开展上述交易业务的对手均为经营稳健、信用状况 良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的银行金融机构 等。 4、交易期限 上述交易金额使用期限为公司董事会通过该 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-026号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2025 年年度审计机构，聘 期一年。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务 所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号 赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。 2、人员信息 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3、业务信息 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务 ...

重要内容提示： ●被担保方名称： | 被担保方名称 | 简称 | | --- | --- | | 通用技术（石河子）医药有限公司 | 新疆公司 | | 江西南华（通用）医药有限公司 | 南华通用 | | 通用技术（甘肃）医药科技有限公司 | 甘肃公司 | | 中国医药保健品墨西哥股份有限公司 | 墨西哥公司 | | 中国医药保健品巴西医疗器材贸易有限责任公司 | 巴西公司 | | 美康（香港）国际有限公司 | 香港公司 | | 贵州通用技术医疗科技有限公司 | 医保贵州公司 | | 通用技术（新疆）医药有限公司 | 新疆天健 | | 内蒙古中技服医疗器械有限公司 | 内蒙古器械 | | 中技服（上海）医疗器械有限公司 | 中技服（上海） | ●担保方： 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国医药"）及下属 全资子公司中国医药保健品有限公司（以下简称"中国医保"）、通用技术（石河 子）医药有限公司（以下简称"新疆公司"）、中国医疗器械技术服务有限公司（以 下简称"中国医械"）。 ●本次担保额度： 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-024号 中国医药健康产业股份有限 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度审计与风控委员会履职情况报告 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会下设审计与风控委员会。2024年，委员会按照《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计与风控委员会实施细则》及《董 事会审计与风控委员会年报工作规程》的规定认真履行了职责。 各位委员工作勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计工作 并提供真实、准确、完整的财务报告；指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制。现将2024年度委员会履职情况报 告如下： 一、委员会基本情况 公司第九届董事会审计与风控委员会由3名成员组成，其中2 名为独立董事。2024年5月，独立董事张新民先生因担任境内上 市公司家数超过3家，辞任公司独立董事及审计与风控委员会主 任委员职务。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事制度》等相关规定，2024年5月，经公司第九届董事会第 15次会议审议通过，选举王瑞华先生担任审计与风控委员会主任 委员。 截至2024年底，公司第九届董事会审计与风控委员会成员为 主任委员王瑞华先生、委员闫 ...