| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议 通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式召开，全体 九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案 根据公司《2022 年股权激励计划》的相关规定及 2022 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 2024 年 7 月 4 日，厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十二次会议和第九届监事会第十四次会议分别审议通过《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，同意公司对 2020 年股权激励计划和 2022 年限制性股票 激励计划中因激励对象离职、退休、个人考核未达标和公司层面业绩未达到考核目 标而需回购的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 39,351,006 股进行回购注 销，具体情况如下 ...

厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第九届董事 会第二十二次会议和第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于注销部分 股票期权的议案》，拟注销2020年股权激励计划（以下简称"2020年激励计划"） 中因激励对象退休、放弃和公司层面业绩不达标而需注销已获授但尚未行权的股 票期权18,253,060份。现对有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司2020年激励计划之授予、登记和已实施的解禁 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共 688 人，可解除限售的限制性股票数量合 计 27,018,144 股，占目前公司股本总额的 1.19%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第九 届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 一、激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 公司 2020 年激励计划和 2022 年激励计划之授予、登记和已实施的解禁、回 购注销等事项均已经公司董事会、监事会或股东大会审议通过并披露，具体情况 可见本公告附件。 二、回购注销限制性股票的原因、数量及价格 （一）2020 年激励计划回购注销限制性股票的原因、数量及价格 1.部分激励对象离职 根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《2020 年股权激励计划》 （以下简称"《2020 年激励计划》"）之"第八章 公司及激励对象发生异动的处 理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的规定： 激励对象主动辞职、公司裁员、 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十四次会议通过电子邮件的方式发 出会议通知，于2024年7月4日在厦门召开。会议应到监事三名，实到三名。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案 全体监事认为： 鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的 相关解除限售条件已成就，本 ...

厦门象屿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件 2024 年 7 月 目 录 | 年第二次临时股东大会议程 1 | 2024 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会议案 2 | 2024 | | 议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 2 | | 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 7 月 5 日下午 15:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团 大厦 A 栋 11 楼 1114 号会议室 会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公 司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议议程： 一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数 二、 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：厦门 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于转让部分资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司绥化象屿金谷 农产有限责任公司（以下简称"绥化农产"）将部分闲置资产（包括土地、设备、 建筑物）转让给公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"） 的控股子公司绥化象屿金谷生化科技有限公司（以下简称"绥化生化"），评估 价值为 18,106.50 万元，该评估价尚在厦门国资委审核中，最终转让价格以其核 准的评估价为准。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 ...

厦门象屿股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所持有的控股子公司 厦门象屿医疗设备有限责任公司（以下简称"象屿医疗设备"）、上海象屿机电 有限公司（以下简称"上海机电"）的全部股权转让给控股股东厦门象屿集团有 限公司（以下简称"象屿集团"）的全资子公司厦门象屿产业发展集团有限公司 （以下简称"产发集团"）。象屿医疗设备和上海机电转让价格以厦门国资委核 准/备案的评估价值为基础，并考虑过渡期损益。本次转让完成后，公司将不再 持有象屿医疗设备和上海机电的股权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍，且不会对公司的经营 产生重大不利影响。 至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内与控股股东及其控制的其他主 体之间发生的购买或出售资产的累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资 产的 5%，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 | ...