CONTENTS 目录 本报告为年度报告，时间范围为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性和完整性， 部分内容适当溯及以往年份。 关于本报告 1 董事长致辞 3 走进厦门象屿 5 可持续发展管理 11 报告主体 | 0101 | 计利天下 夯实治理 | 02 02 | 绿色象屿 低碳先行 | 03 03 | 智慧象屿 数字赋能 | 04 04 | 稳中提质 创新发展 | 05 05 | 知人善任 和谐共处 | 06 | 06多方合作 相与有成 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 党建强企 | 17 | 环境管理 | 39 | 数字化体系 | 49 | 质量管理 | 61 | 平等雇佣 | 73 | 产学研合作 | 97 | | 公司治理 | 19 | 节能减排 | 42 | 数字化系统 | 51 | 物流能力 | 64 | 薪酬福利 | 75 | 行业合作 | 99 | | 信息披露及投资者管理 24 | | 三废处理 | 45 | 信息安全 ...

厦门象屿股份有限公司 二、本次担保进展情况 公司控股子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司（以下简称"象屿速 传"）向上海国际能源交易中心股份有限公司（以下简称"能源中心"）申请20 号胶期货交割仓库资质，经能源中心同意，公司获得20号胶期货交割仓库约定库 容2.5万吨，存放点为青岛市保税区月湾路33号。根据能源中心规定，需由公司 为象屿速传向能源中心出具相关担保函。 本次担保事项不构成关联交易、不存在反担保。本担保事项对应额度包含在 公司2024年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的总额度中，公司2024 年度为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的总额度经公司第九届董事会第 十七次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项无需提交公司 董事会、股东大会审议。公司2024年度为象屿速传（含其下属子公司）提供担保 的总额度60亿元人民币，截至6月30日，公司为象屿速传提供的担保余额为28.00 关于为控股子公司申请20号胶期货交割库提供担保 的情况说明 1 一、担保情况概述 亿元。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）于2024年2月6 日召开第九届董事会第十七次会议， ...

【sM】 容 诚 关于厦门象屿股份有限公司 2023年年度报告的信息披露 监管工作函的回复 厦门象屿股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0460 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 信息披露监管工作函的回复 厦门象屿 2023 年年度报告 关 于 厦 门 象 屿 股 份 有 限 公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 容诚专字[2024]361Z0460 号 上海证券交易所: 关于厦门象屿股份有限公司(以下简称"厦门象屿"、"公司")于 2024 年 6 月 4 日收到贵所下发的《关于厦门象屿股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》所提会计师发表核查意见问题,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对 厦门象屿相关资料进行了核查,现就对有关问题回复如下: 本回复中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均为四舍五入 所致。 一、关于大宗商品经营业务。年报显示,公司从事大宗商品经营业务,涉及 金属矿产、农产品、能源化工、新能源等品种。报告期内大宗商品经营业务实现 收入 4392.25 亿元,同比降低 15.64%。关注到,该业务毛利率仅为 1.4%,较 去年同 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于对上海证券交易所年报监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日收到上海 证券交易所下发的《关于厦门象屿股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函〔2024〕0725 号）。公司高度重视并积极组织相关方对工作 函所涉问题逐项进行落实并认真回复，现将回复内容公告如下： 一、关于大宗商品经营业务。年报显示，公司从事大宗商品经营业务，涉及 金属矿产、农产品、能源化工、新能源等品种。报告期内大宗商品经营业务 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"）的规定和 2022 年第二次临时股东大会的授权， 公司于 2024 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十四 次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就的 ...

关于厦门象屿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 http://www.tenetlaw.com 全国优秀律师事务所·部级文明律师事务所 000 录 | 引 言. | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项. | | . 正 文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格. | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | | 四、结论意见 | 2 关于厦门象屿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 139 号 致：厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门象屿股份有限公司的委托，指 派许理想、潘舒原律师作为厦门象屿股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会的专项律师，就题述事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》《厦门象屿股份有限公司章程》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准 ...

厦门象屿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,270,636,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.9157 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股票代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 二、议案审议情况 （ ...

关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划注销部分 股票期权、回购注销部分限制性股票暨 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票解除限 售、回购注销部分限制性股票之 法律意见书 YE in $ 3 中国·厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 a 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 目录 | | C | | --- | --- | | 5 | | | 录 | | | | | | E T . | | --- | | 大次解除眼焦。本次注销和本次回购注销的批准和技术 … | | 一 太次解除限售的具体情况 | | = ***可购注销的目优情况 | | 加 木 や 注 销 包 体 产 | | T the are and the seem and more would more would be and the world of | l 品 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划注销部分 股票期权、回购注销部分限制性股票暨2022 年股权激励计划首次授予限制性股票解除限 售、回购注销部分限制性股票之 法律意见书 ...

证券代码：600057 公司简称：厦门象屿 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门象屿股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明...8 | | （二）本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的具体情况 10 | 一、释义 1.厦门象屿、本公司、公司：指厦门象屿股份有限公司。 2.本激励计划、本计划：指厦门象屿股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3.限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 4.激励对象：指按照本计划规定获授限制性股票的公司董事、高级管理人员、 核心管理人员、核心骨干人员。 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成 ...

公司简称：厦门象屿 证券代码：600057 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门象屿股份有限公司 一、释义 3 1. 厦门象屿、公司：指厦门象屿股份有限公司。 2. 2020 年激励计划：厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划。 3. 2022 年激励计划：厦门象屿股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 4. 股票期权、期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利 5. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才 可出售限制性股票并从中获益。 6. 激励对象：指按照本计划规定获得股票期权/限制性股票的公司董事、高级 管理人员，核心管理人员及子公司核心管理层。 7. 授权日：指向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日。 8. 等待期：股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间段。 9. 行权：激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股票的行为。 10.可行权日：激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日。 11.行权价格： ...