关于厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） $${\Xi}=O=\left[{\overline{{m}}}\right]\neq\mp{\Xi}{\cal{H}}$$ 关于厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 31 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕179 号《关于 厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称 "问询函"）已收悉，厦门象屿股份有限公司（简称"厦门象屿"、"发行人"、 "公司"）、中国国际金融股份有限公司（简称"保荐机构"、"中金公司"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"会计师"、"申报会计师"）、北 京市金杜律师事务所（简称"发行人律师"）等相关方对问询函所列问题进行了 逐项落实、核查，现对问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书（申报稿）中的相 同。本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 ...

金杜律师事务所 KING&WOD 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 18th Floor, East Tower, World Financial 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（六） 二〇二四年五月 北京市金杜律师事务所 关于厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（六） 致：厦门象屿股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受厦门象屿股份 有限公司（以下简称"发行人"、"厦门象屿"或"公司"）委托，作为发行人本 次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 ...

关于厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件 的审核问询函的回复 厦门象屿股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0414 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 关 于 厦 门 象 屿 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 申 请 文 件 的 审 核 问 询 函 的回复 容诚专字[2024]361Z0414 号 上海证券交易所： 关于厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿"、"公司"、"发行人"、"申 请人"）于 2023 年 3 月 31 日收到贵所下发的《关于厦门象屿股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》所提会计师发表核查意见问题，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）对厦门象屿相关资料进行了核查，现就对有关问题回 复如下： 本回复中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。 问题 1、根据申报材料及公开资料，1）本次发行对象为招商局、山东港口及 象屿集团，其中招商局、山东港口为战略投资者，象屿集团为发行人控股股东。2） 招商局、山东港口所认购的本次发行的股 ...

以下是简体中文普通话 本次电话会议仅供符合国海证券投资者适当性管理要求的客户以及受邀客户使用会议嘉宾的观点不代表其个人观点不代表国海证券的观点也不构成任何投资建议会议严禁录音或转发否则将承担相应的法律责任国海证券就此保留一切法律权利在任何情况下国海证券及其员工对使用本次会议信息或内容所引发的任何直接或间接损失概不负责非常有风险投资时谨慎主讲嘉宾提示本次会议中应避免传播尚未公开的 哈喽各位投资人我们是国海交运的团队我是国海交运的朱一波今天是我们夏季策略会的交运的最后一场我们请到了厦门项羽的政代石总给我们做一个分享首先由石总跟我们讲一下公司的一个总体的概况以及最新的一些编辑变化然后接下来由我们的主持人张静明 去播报一些这个已经收集好的一些投资者的一些问题跟这个石总做一个互动交流然后最后呢我们把时间呢留给线上的投资者跟石总做一个这个职位的一个环节那首先呢把时间交给石总给我们介绍一下公司以及最新的编辑变化 好的,那感谢,然后那个我先介绍一下就是整体的话就是我们20年的话就是我觉得还这个整体的这个经营环境啊相比20年还是出现了非常明显的这个边际的好转那这个好转的话不是说在今年的这个大陆商品下游的这个需求或者是价格出现了 ...

下面向您发表评论 本次电话会议仅供符合国海证券投资者适当性管理要求的客户以及受邀客户使用会议嘉宾的观点不仅代表其个人观点不代表国海证券的观点也不构成任何投资建议会议严禁录音或转发否则将承担相应的法律责任国海证券就此保留一切法律权利在任何情况下国海证券及其员工对使用本次会议信息或内容所引发的任何直接或间接损失概不负责非常有风险投资时谨慎主讲嘉宾提示本次会议中应避免传播尚未公 各位投资人我们是国海交运的团队我是国海交运的朱一波今天是我们夏季策略会的 呃交运的最后一场啊我们请到了这个厦门项羽的正代石总啊给我们做一个分享啊那首先呢由石总跟我们讲一下公司的一个整体的一个概况以及啊最新的一些编辑变化啊然后接下来呢由我们的主持人张静明呢啊去播报一些这个已经收集好的一些投资者的一些问题啊跟这个石总做一个互动交流啊然后最后呢我们把时间呢留给线上的投资者啊跟石总做一个这个这个QA的一个环节 那首先呢把时间交给施总给我们介绍一下公司以及最新的编辑变化嗯好的那感谢然后那个我先介绍一下就是整体的话就是我们21年的话就是我觉得还这个整体的这个经营环境啊相比23年还是出现了非常明显的这个编辑的好转那这个好转的话不是说今年的这个大众商品下游 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 公司已于 2023 年 4 月 4 日披露《厦门象屿股份有限公司关于向特定对象发 行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：临 2023-027）。 按照上述审核问询函的要求，公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了 认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释，根据要求对审核问询函回复进 行披露，同时对募集说明书等申报文件的内容进行了修订。此外，鉴于公司于 2024 年 4 月 24 日披露了《2023 年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说 明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了同步更新。具体内容详见公司 同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于厦门象屿股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》《厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）（2024 年 5 月）》等 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年五月 厦门象屿股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称" ...

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 厦门象屿股份有限公司 (福建省厦门市现代物流园区象屿路 99 号) 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年五月 厦门象屿股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,278,156,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.1527 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召 开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 非累积投票议案 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议 ...

关于厦门象屿股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com | | | | | | 关于厦门象屿股份有限公司 法律意见书 引 言 一、释义 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 080 号 致：厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门象屿股份有限公司的委托，指派陈珂、潘 舒原律师作为厦门象屿股份有限公司 2023 年年度股东大会的专项律师，就题述 事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》《厦门象屿股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书。 1 在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如 下特定的含义： | 公司 | 是指 | 厦门象屿股份有限公司。 | | --- | --- | --- | | ...