证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-009 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司及全资子公司部分产品获得药品补充申请 批准通知书及药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"华润双鹤"或"公 司")收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的阿 哌沙班片《药品注册证书》(证书编号：2024S00206)，全资子公司双 鹤药业(海南)有限责任公司(以下简称"海南双鹤")收到了国家药监局 颁发的氯氮平口崩片《药品补充申请批准通知书》(通知书编号： 2024B00503)，现将相关情况公告如下： | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | --- | --- | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册 证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药 品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产 | | | 销售。 | | 上市 ...

第九届董事会第三十五次会议 2024 年 2 月 7 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－007 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十五次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式 向全体董事发出，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。出席会 议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。 第九届董事会第三十五次会议 2024 年 2 月 7 日 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任副总裁的议案 聘任谭和凯先生(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任 之日起就任，至第九届董事会届满之日止。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 提名与公司治理委员会：同意。 2、关于聘任董事会秘书的议案 聘任谭和凯先生担任公司董事会秘书职务。由于谭和凯先生尚未 取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－006 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润赛科药业有限责任公司 枸橼酸西地那非片获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公 司华润赛科药业有限责任公司(以下简称"华润赛科")收到了国家药 品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的枸橼酸西地那非片 (50mg)《药品补充申请批准通知书》(通知书编号：2024B00356)。现 将相关情况公告如下： 华润赛科于2021年获批枸橼酸西地那非片(100mg)规格上市(视 同通过一致性评价)。为满足不同患者人群的用药需求，华润赛科自 2021年9月启动增加50mg规格的补充研究工作，于2022年9月15日向 国家药监局提交枸橼酸西地那非片增加50mg规格的补充申请，于 2022年9月22日获得受理通知书，并于2024年1月23日获得国家药监局 批准。 截至本公告日，公司针对枸橼酸西地那非片(50mg)累计研发 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－004 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司 格列吡嗪控释片获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"）全资子公 司华润双鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称"双鹤利民")收到了国 家药品监督管理局颁发的格列吡嗪控释片(以下简称"该药品")《药 品注册证书》(证书编号：2024S00047)。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书主要内容 | 药品名称 | 通用名称：格列吡嗪控释片 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Glipizide Extended Release Tablets | | 剂型 | 片剂 | | 注册分类 | 化学药品 4 类 | | 规格 | 5mg | | 药品注册标准编号 | YBH20162023 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20243032 | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－005 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司双鹤药业(商丘)有限责任公司 阿哌沙班原料药获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公 司双鹤药业(商丘)有限责任公司(以下简称"商丘双鹤")阿哌沙班原料 药(以下简称"该原料药")收到了国家药品监督管理局下发的《化学 原料药上市申请批准通知书》(通知书编号：2024YS00023)，现将相关 情况公告如下： | 化学原料药名称 | 通用名称：阿哌沙班 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Apixaban | | 化学原料药注册标 准编号 | YBY60112024 | | 包装规格 | 0.5kg/袋；1kg/袋；3kg/袋；5kg/袋 | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品 | | | 符合原料药审批的有关 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－003 华润双鹤药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 1 082)。 本次注销及变更完成后，公司股份总数变更为 1,039,656,801 股， 注册资本减少至 1,039,656,801 元。公司将于回购注销完成后履行工 商变更登记等相关程序。 二、 需债权人知晓的相关信息 一、 通知债权人的原由 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十七次会议， 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》，鉴于激励对象中 3 人因个人原因离职与公司解除劳 动关系，已不符合激励条件，同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 83,200 股。公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第三十四 ...

华润双鹤药业股份有限公司 关联交易管理制度 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订， 2024 年 1 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的关联交易符 合公平、公开、公允的原则，确保公司及全体股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法 规和规范性文件，以及《华润双鹤药业股份有限公司公司章程》(以下 简称"公司《章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本公司控股子公司及其控制的主体发生关联交易的，视 同公司行为，适用本制度。公司与公司的控股子公司及其控制的主体 之间发生的交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 诚实信用原则； (二) 平等、自愿、等价、有偿原则； 1 第二章 关联人及关联交易 第四条 公司关 ...

1 华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2023 年 12 月 28 日第九届董事会第三十四次会议修订， 2024 年 1 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会审议批准) 目 录 第一章 总 则 第四章 股东和股东大会 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第二节 党委的职责权限 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 2 第一节 董 事 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 第六条 公 ...

第一章 总则 华润双鹤药业股份有限公司 独立董事工作细则 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订， 2024 年 1 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会审议批准) 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他法律、法规、规章、中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券交 易所业务规则以及《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以下简称"公 司《章程》")的规定制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会 ...

2024 年第一次临时股东大会 2024 年 1 月 16 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-002 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的规定。 2、召集及主持情况 会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 633,296,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 60.9091 | | 表决权股份总数的比例(%) | ...