华润双鹤药业股份有限公司 董事监事薪酬制度 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订， 2024 年 1 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会审议批准) 第一条 为完善华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")的治理制度，建立系统的董事、监事薪酬制度，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、 中国证监会规定和《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以下简称 "公司《章程》")规定，特制定本制度。 第二条 董事、监事薪酬标准由公司股东大会审议批准。在董 事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬 时，该董事应当回避。 第三条 董事、监事薪酬以年度津贴计算。 第四条 董事、监事薪酬发放原则： 第九条 董事、监事在履行职责过程中，受到公司处分、证券 交易所惩戒、证券监管机关以及其他行政、司法机关处罚的，董事 会可根据情节轻重分别作出对其扣减直至停止享受薪酬的处分议 案，报股东大会批准。 第十条 董事、监事可以自愿放弃享受或领取薪酬，被放弃的 薪酬金额归入董事会费。 (二 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会" ...

2022 年三季度业绩说明会会议纪要 2022 年 11 月 3 日 华润双鹤药业股份有限公司 2022 年三季度业绩说明会会议纪要 一、会议召开时间 2022 年 11 月 3 日(星期四)下午 15:00—16:00 二、会议召开地点 上海证券交易所上证路演中心网络平台 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 三、会议召开方式 网络互动方式 四、公司出席高管人员 董事长：于顺廷先生 董事、总裁：陆文超先生 独立董事：刘宁先生 董事会秘书、副总裁：范彦喜先生 五、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复 (一)公司对预先征集问题的回复 1、第 7 批集采落地后，可以看到双鹤产品中标对市占率有正面 帮助，未来双鹤是否还有品种参加后续批次集采，后续将如何应对？ 回答：感谢您对公司的关注！带量采购政策对整个医药行业影响 较大，对双鹤来说机遇与挑战并存，华润双鹤积极拥抱带量采购，推 进营销模式加速转型，落实全价值链低成本战略，普仿药采用低成本 1 2022 年三季度业绩说明会会议纪要 2022 年 11 月 3 日 营销策略，实现从产品力到营销力的快速转化。在第七批带量采购中， 华润双鹤 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024 年 1 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日(星期二)上午 9 点 30 分 2、网络投票时间：2024 年 1 月 16 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点： 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 1 月 16 日 议案一 关于变更注册资本的议案 各位股东： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 1 | 关于变更注册资本的议案 | | 2 | 关于修改公司《章程》的议案 | | 3.00 | 关于修订基本管理制度的议案 | | 3.01 | 《独立董事工作细则》 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－001 后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及 时履行信息披露义务。 公司董事会对范彦喜先生任职期间的工作表示感谢！ 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 6 日 华润双鹤药业股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到范 彦喜先生提交的书面辞职报告，其因临近退休及工作安排原因，申请 辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生 效。辞去职务后，范彦喜先生将办理交接手续，公司保留与范彦喜先 生的劳动合同关系直至其正式退休。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会秘书工作细则》 相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事长陆文超先生代为履行 董事会秘书职责。 ...

公司第九届监事会第二十八次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监 事会主席唐娜女士主持。 第九届监事会第二十八次会议 2023 年 12 月 28 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－085 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案 为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理 财及定期存款，理财额度不超过 8 亿元(含 8 亿元)，定期存款额度不 超过5 亿元(含5 亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1 年内有效。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于 2024 年向银行申请 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2023-084 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 9 点 30 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...

第九届董事会第三十四次会议 2023 年 12 月 28 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－081 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 10 名。独立董 事 Zheng Wei 先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授 权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文 超先生主持。公司部分监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于变更注册资本的议案 鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本 减少至 1,039,656,801 元 ...

华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2023 年 12 月 28 日第九届董事会第三十四次会议修订， 待报股东大会审议批准) 目 录 第一章 总 则 第一节 股份发行 第四章 股东和股东大会 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第二节 党委的职责权限 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 2 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司(以下简称"公司"或"本公司")。 公司经北京市人民政府办公厅京政办函[1997]58 号文件《关于同 意设立北京双鹤药业股份有限公司的通知》批准，以募集方式设立； 在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代 码：91110000633796475U。 第三条 公司于 1997 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委 ...

第九届董事会第三十四次会议 2023 年 12 月 28 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－082 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2023 年 12 月 28 日公司第九届董事会第三十四次会议审议通过 《关于变更注册资本的议案》及《关于修改公司<章程>的议案》，前 述议案均待报股东大会审议批准，具体情况如下： 一、变更注册资本 二、修改公司《章程》 鉴于注册资本和股份总数变更，拟对公司《章程》做出修改。本 次具体修改内容如下： | 原条款 | | 修改后条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | 103,974.0001 | 万元。 | 103,965.6801 万元。 | | | | | | | | ...